廣州海珠警方偵破蓋X控股集團有限公司涉嫌組織、領導傳銷案

「賺錢就像呼吸一樣簡單」「周收益率高達6%-13%」「發展會員更可獲得3%-5%的推廣收益」……

從2019年6月起，一款名為「蓋XX商城」的網絡社交零售APP開始在廣州、桂林、成都三地悄然上線。這款由廣州蓋X控股集團有限公司（以下簡稱蓋X公司）開發推出的電商平臺APP，打著「網際網路+」「新零售」「社交電商」等概念標籤，通過線下宣講、個人介紹等各種形式，向人們灌輸其「零批寄售」+「推廣收益」創富模式，以「高額返利」+「層級收益」誘人註冊及發展會員參與投資，短時間內吸收會員達1萬餘人。然而僅僅半年後，該平臺便無法再正常運作。

廣州海珠警方在接到多名平臺會員報警求助並開展前期調查後，迅速按照上級要求，將蓋X公司及公司控制人列為「颶風2020」專案開展偵查。專案組經過縝密偵查，最終查明，蓋X公司法人代表兼董事長諸葛XX（男，37歲）等設立「蓋XX商城」平臺，設計「零批寄售」交易模式和複雜的獎勵制度，誘人加入平臺「投資」並不斷發展下線，涉嫌組織、領導傳銷活動，涉案資金達千萬元以上。

近期，海珠警方在廣西、重慶與廣東省內多地同步收網，將諸葛XX等14名犯罪嫌疑人抓獲歸案，並查獲涉案物品、凍結涉案財物一批。目前，諸葛XX等10名犯罪嫌疑人已被檢察機關依法批准逮捕。

■事發

電商平臺與會員各執一詞

是正常交易，還是投資詐騙？

2019年11月，多名「蓋XX商城」會員從各地趕來位於海珠區的蓋X公司總部，要求公司對會員們在平臺零售區寄售的商品進行退貨處理，並退還會員們在平臺上的全部本金，但遭到公司拒絕。雙方協商不成，於是報警。

民警到場了解情況，發現雙方各執一詞。公司負責人堅稱，其公司運營的「蓋XX商城」為合法電商平臺，平臺為註冊會員提供了一種叫做「零批寄售」的全新社交網購模式，會員按照規則買賣商品即可獲利，但同時也要承擔交易失敗的風險損失，並稱這些都是正常的商品交易。而前來反映訴求的會員則認為蓋X公司曾向其承諾，會確保完成交易，不存在風險，並認為會員在平臺上進行的所謂商品買賣交易只是種形式，其實就是在以層級形式投資獲利。

■初步調查

涉事公司無實際營收項目卻有大額資金流水

平臺商品售價虛高10倍卻還是不斷有人購買

針對上述情況，海珠警方經濟犯罪偵查大隊迅速介入，對蓋X公司及其開發運營的「蓋XX商城」平臺展開調查。

經查，蓋X公司旗下共有四家子公司，分布於廣州、桂林、成都三地，實際控制者為董事長兼法人代表諸葛XX等人。該公司近年來並沒有經營範圍內的實際營收項目，但其資金流水卻高達千萬元以上，而這些資金均與「蓋XX商城」平臺有關。

其運營的「蓋XX商城」平臺也是貓膩多多。這個看起來界面設計精美的網購平臺所售商品的種類不多，數量有限，但售價卻高得離譜，在零售區的商品比市場上的同類商品價格高10倍以上。以零售區銷售的一款紅酒為例，平臺售價為1080元，但民警調查發現，該紅酒的正常進貨價只要48元/瓶，成本價更是低至18元/瓶。如此虛高售價的商品，卻還是不斷有會員購買，趨之若鶩，究竟為何？

在對更多註冊會員進行走訪調查後，民警發現，原來會員不僅能在買賣這些虛高售價商品的過程中獲利，而且還熱衷於發展新會員加入，以獲得「推廣收益」獎勵。

■專案偵查

「零批寄售」其實是圈錢的陷阱

「推廣收益」關鍵是「拉人頭」入會

綜合前期調查情況分析，經濟犯罪偵查大隊初步判斷，蓋X公司涉嫌通過其「蓋XX商城」非法斂財。相關情況反饋上報後，海珠警方立即按照上級指示，成立了由經偵、網警等專業警種組成的專案組，對蓋X公司及相關人員涉嫌組織、領導傳銷活動開展「颶風2020」專案偵查。

隨著偵查工作深入，民警逐漸查明了蓋X公司及其「蓋XX商城」平臺的內幕——

所謂「零批寄售」模式，實際就是圈錢的陷阱

註冊成為「蓋XX商城」會員後，要在平臺零售區以高價購物，才能獲得在零售區寄售商品的資格，同時會得到相當於購物金額一定比例的批發券。會員可以用批發券疊加現金，在批發區以低價購買商品，再將以低價批發買到的商品放在零售區高價出售，賺取差價獲利。

這一看似穩賺不賠的「零批寄售」獲利模式隱藏著一個巨大的風險，就是必須建立在不斷有新會員加入，購買零售區的高價商品基礎上。一旦不再有新會員加入，這種「零批寄售」模式的資金鍊就會斷裂。

以「推廣收益」洗腦會員，目的是通過傳銷層層獲利

為了維持「蓋XX商城」的「零批寄售」模式，蓋X公司不遺餘力地組織以社交創業為名的大型宣講和免費旅遊等活動。公司講師在每一次的介紹中，都會向會員灌輸「推廣收益」，即：會員分高級經銷商—中級經銷商—初級經銷商—普通消費者四個等級，初級經銷商直接發展下線，可獲得下線在零售專區購買金額3%的收益，下線再發展下線時，初級經銷商就可升級為中、高級經銷商，再獲得2%、3%的團隊獎勵。當直接發展的下線與自己平級時，還能獲得平級獎勵。

正是這些更加誘人的「直推獎勵」「團隊獎勵」「平級獎勵」，讓眾多會員想方設法通過自己的關係網吸引更多人加入，搭建起了「蓋XX商城」的傳銷金字塔。

■ 雷霆出擊

多地同步收網傳銷團夥覆滅

10名犯罪嫌疑人已被檢察機關依法批捕

在充分掌握了蓋X 公司涉嫌組織、領導傳銷活動，以及諸葛XX等幕後控制人的組織架構、活動規律和犯罪證據後，海珠警方立即制定了抓捕方案。

2020年8月9至10日，海珠警方經過周密部署，組織大批警力分赴廣西、重慶與廣東省內多地，同步收網，將諸葛XX等14名犯罪嫌疑人抓獲歸案，並查獲涉案物品、凍結涉案財物一批。犯罪嫌疑人到案後，專案組迅速組織警力展開審訊，進一步固定了相關證據。

9月14日，諸葛XX等10名犯罪嫌疑人被檢察機關依法批准逮捕，目前，該案仍在進一步偵辦中。

通過本案，警方提醒廣大市民群眾，應通過銀行和正規金融機構投資理財，對各類不明APP電商平臺，切勿為了一時的「高收益」輕易嘗試，從而落入非法傳銷犯罪的陷阱。

來源：廣州公安