天水首例涉「套路貸」惡勢力犯罪集團案一審宣判

2020-10-16 中國甘肅網

中國甘肅網10月15日訊 據甘肅農民報報導 (甘肅農民報 通訊員 李弘燕)近日，天水市麥積區人民法院對該市首例涉「套路貸」惡勢力犯罪集團案一審宣判，涉案5名被告人犯詐騙罪，分別被判處13年至1年10個月不等刑期，全案判處罰金29萬餘元。

法院審理查明，2017年初至2019年8月期間，龍某某等5名被告人利用被害人急需借款的需求，首先對外以「小額貸款公司」名義招攬生意，以「無抵押、利息低、放款快」為誘餌，以民間借貸為幌子，引誘被害人借款，誘使被害人與之籤訂「虛高借款」等明顯不利於被害人的合同，以行規等名義扣取高額「砍頭息」等，並約定借款期限為7天等較短的時間，從表面上讓借款人以為借款利息是20%至30%，實際隱瞞年化利率超過1000%的超高利息，再以收取「續期費」「逾期費」等名義虛增債務或肆意認定違約。在被害人到期不能還款的情況下，採取發送威脅、辱罵等信息、電話轟炸等不正當手段向被害人及其親友施壓催債，滋擾被害人及其親友的正常生活秩序；或相互推薦客戶，與被害人籤訂新的「虛高借款合同」予以「轉單平帳」，誘騙被害人借新還舊，進一步惡意壘高借款金額；或肆意認定違約，使被害人陷入設置好的「套路貸」圈套，從而實現非法佔有被害人財產的目的。經查，5名被告人共發放貸款675萬餘元，收回借款1019萬餘元，非法獲利357萬餘元。

法院審理認為，被告人龍某某等5人在共同犯罪中形成了較為固定的犯罪組織，經常糾集在一起，多次實施「套路貸」詐騙犯罪，嚴重破壞社會秩序，造成較為惡劣的社會影響，系惡勢力犯罪集團。5名被告人以非法佔有為目的，騙取人數眾多、數額特別巨大的財物，其行為均已構成詐騙罪。綜合考慮各被告人的犯罪事實、在犯罪中所起作用大小、社會危害性、認罪認罰表現等情節，依法作出上述判決。

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