吉安市遂川縣警方打掉一境外涉詐團夥！本地多個商戶二維碼被利用…

2020-09-15 張家界網警巡查執法

​ 在吉安市遂川縣城區收集商戶二維碼，再轉交境外的詐騙集團，用於接收、轉移、分散詐騙資金，這些詐騙「二傳手」令人深惡痛絕。近日，遂川警方抓獲6人成功端掉一個藏匿在境外緬甸遙控境內人員接收、轉移詐騙資金的團夥。

2020年8月下旬，遂川警方在日常工作中收到線索：遂川縣城區有人在收集店鋪的收款二維碼，用來協助詐騙集團轉移資金。同時，縣農商銀行也向警方反饋數條涉及我縣商戶的投訴線索，與警方掌握的線索相吻合。刑警大隊反詐中隊迅速展開調查，經過多方取證，掌握了嫌疑人的身份及犯罪團夥運行模式。在掌握了嫌疑人身份後，民警多次精細研判，確定了嫌疑人的軌跡後果斷出擊。9月1日，在遂川縣城及周邊鄉鎮先後抓獲犯罪嫌疑人張某、胡某甲、胡某乙三人。經過對該三人的審訊，結合民警調查取證發現，主要犯罪嫌疑人周某潛藏在緬甸某處，遙控指揮張某等三人開展協助信息網絡犯罪活動。


一條國境線，攔住了民警追捕的腳步，卻攔不住警方對詐騙分子的時刻關注。9月6日，遂川警方再次獲取線索，周某已返回江西境內，反詐中隊民警立即對周某進行布控。在相關部門的協助下，9月7日下午，民警在遂川縣城郊將犯罪嫌疑人周某抓捕歸案。


犯罪嫌疑人周某的歸案，看似一個利用商戶二維碼幫助電信網絡犯罪接收、轉移資金團夥已被完全摧毀。但仍有許多疑問，周某隻是一個二十出頭的年輕人，剛剛到達緬甸，就開始組織人員幫忙接收、轉移犯罪資金，他的上線是誰？他接收的資金最終轉給了誰？周某一開始搪塞、迴避民警的疑問，但經過長達八小時的訊問，在大量的證據面前，周某終於如實供述其在緬甸實施犯罪期間的團夥成員「神權」、「大帥」，且二人已返回中國境內。

「神權」、「大帥」只是兩個簡單的代號，他們的真實身份是什麼，民警經過對有效線索的梳理研判，最終確定了「神權」、「大帥」的真實身份，並確定了該二人藏匿在廣西河池市羅城仫佬族自治縣境內。9月9日，遂川警方驅車千裡開展抓捕行動，當晚在羅城一賓館內，將犯罪嫌疑人「神權」田某、「大帥」李某抓獲。


9月10日，民警克服疲憊將犯罪嫌疑人田某、李某押解回遂川。至此這個藏匿在境外緬甸，遙控境內人員接收、轉移詐騙資金的團夥被遂川警方摧毀。目前，犯罪嫌疑人張某、胡某甲、胡某乙、周某、田某、李某等6人全部被遂川警方刑事拘留，案件正在進一步辦理中。

【警方提醒】 廣大商家店鋪應妥善保管好微信、支付寶收款碼或付款碼等信息，不租、不借、不出售，以防他人用來從事非法活動。同時提醒非法出境和在境外從事涉及賭博、電信網絡詐騙等跨境違法犯罪活動的中國公民，早日回國投案自首，爭取寬大處理。違法犯罪人員的親友應當積極規勸相關人員儘快投案自首。​​​​

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