利用電子二維碼收款碼幫助跨境賭博和詐騙團夥，為會員提供充值、資金流轉或者結算的「安全途徑」，「洗錢」後還從中賺取佣金……記者從鞍山市公安局獲悉，鞍山網警聯合鐵東公安分局成功破獲一起幫助信息網絡犯罪案件，斬斷一條提供技術支持的犯罪鏈條，打掉了兩個國內以「跑分」手段為境外違法犯罪分子洗錢的犯罪團夥，抓獲12名涉嫌幫助信息網絡犯罪的犯罪嫌疑人。
據了解，2019年開始，支付業進入大整治，涉及黑灰產的支付通道，被一一封堵，一些黑灰產的錢，難以再通過原來的支付通道出去。於是，一條利用電子二維碼收款碼，為別人進行代收款，然後賺取佣金的「跑分」產業鏈悄然而生。「跑分」不但違反了國家相關法律法規，而且嚴重影響用戶帳號的安全使用，侵害用戶的合法權益，給用戶帶來押金被騙、信息洩露、為違法活動洗錢等重大風險。
今年6月，鞍山公安網警在工作發現網上有一團夥通過網際網路為境外犯罪組織進行資金流轉等犯罪活動。經初步偵查，警方發現涉及的地域複雜、人員眾多、資金龐大，是一起典型的有組織涉網犯罪案件。對此，鞍山網警高度重視，立即聯合鐵東分局，抽調網安、刑偵等精幹力量成立聯合專案組，全力開展案件偵破工作。通過近四個月的偵查，專案組成員在對鞍山市主要涉案人員陳某進行線索深挖的過程中發現，犯罪嫌疑人陳某自2020年5月份起，為跨境賭博和詐騙團夥提供用於會員充值、資金流轉或者結算的支付二維碼，以幫助逃避銀行部門的風控和打擊。
經過縝密調查和細緻研判，專案組發現犯罪嫌疑人陳某組織的10餘人犯罪團夥，以「跑分」為手段，通過苗某某為首的境外犯罪組織，向境外賭博、詐騙等犯罪團夥提供資金周轉等違法服務。「跑分」即陳某組織團夥成員，通過本人或親屬的身份信息註冊多個網際網路交易平臺帳戶，建立虛假網店，上架虛假商品，相互刷單產生多種「面值」的支付二維碼。通過「中介機構」苗某某團夥提供的境外賭博、詐騙等犯罪團夥用以「洗錢」的銀行帳號支付等額「保證金」，境外賭博、詐騙等犯罪團夥再將苗某某中轉來的等額「二維碼」分發給網絡賭徒、詐騙對象從而完成支付、資金回流。也就是說，境外賭博、詐騙等犯罪團夥，通過苗某某團隊中介，使「黑錢」流向陳某團夥，換來等額「白錢」。在此過程中，陳某團夥賺取「洗錢」佣金，苗某團隊賺取「中介」佣金。
獲取有力證據後，專案組認為收網時機已經成熟。10月20日，專案組成員在前期做了大量細緻的摸排查控工作後，全部鎖定相關犯罪嫌疑人真實身份，並確定其落腳點，對涉案嫌疑人進行統一抓捕。此次抓捕共分成14個抓捕組，奔赴三省四市統一對犯罪嫌疑人進行收網。行動中，共計抓獲違法犯罪嫌疑人12人，扣押涉案電腦2臺、手機20餘部、銀行卡70餘張、手機卡100餘張。在鐵證面前，12名犯罪嫌疑人對他們的犯罪行為供認不諱。
至此，以苗某某為首的國內「跑分」犯罪團夥和以鞍山市陳某為首的為境外違法犯罪分子「跑分」洗錢的犯罪團夥被鞍山公安成功打掉。目前，犯罪嫌疑人陳某、苗某等人已被鞍山市公安局鐵東分局採取刑事強制措施，該案件正在進一步深挖審理中。（王強）