淨網2020丨涉案流水5000餘萬元！鹽湖公安打掉一個「跑分」洗錢犯罪團夥

2020-08-27 運了個城

「坐地收錢」

「只需提供微信、支付寶收付款二維碼！」

「一天穩賺1萬！」

這樣噱頭十足的兼職廣告背後

其實暗藏一條犯罪「跑分」洗錢產業鏈

鹽湖 · 公安

為 深入推進「淨網 2020 」專項行動，嚴厲打擊各類涉網違法犯罪、斬斷網絡犯罪 黑 灰產業鏈 ， 7 月 30 日，在 市局 統一協調、 分局黨委 指 揮部署下， 鹽湖公安分局打掉一個通過「跑分」平臺為 非法 交易提供 支付 、結算渠道的 犯罪團夥 。 抓獲犯 罪嫌疑人 11 人 ， 扣押各類支付帳戶及銀行卡 300 餘個，作案手機 60餘部。

「跑分」洗錢是什麼

「跑分」，指利用銀行帳戶或第三方支付帳戶為他人代收款，隨後再轉款到指定帳戶，從中賺取佣金。近年來，一些不法分子開設「跑分」平臺，為網絡賭博、網絡詐騙、網絡色情等非法活動洗錢，甚至形成以網絡為基礎的黑灰產業鏈。

因該團夥成員具有一定的反偵察能力，且人員較為分散，頻繁更換通訊方式，對偵查抓捕造成了一定的難度，鹽湖公安分局打擊電詐專班民警克服困難，經過周密的調查取證，信息研判，逐步掌握該團夥成員等信息，時機成熟後民警迅速出擊、將該團夥成員集中收網抓捕。

犯罪嫌疑人許某、衛某

經查：2019年以來犯罪嫌疑人許某、吳某、張某經福建籍人員林某介紹聯繫開始為某平臺進行「跑分」洗錢等活動，該團夥以遊戲工作室名義發展多名下線人員通過收買和代辦等手段，使用他人信息註冊的對公帳戶、第三方支付帳戶及銀行卡、U盾、電話卡等，為平臺「跑分」洗錢活動提供幫助。犯罪嫌疑人交代涉案流水約5000餘萬元。

該「跑分」洗錢犯罪團夥涉案犯罪嫌疑人

目前，11名犯罪嫌疑人已被鹽湖公安分局依法刑事拘留，案件正在進一步偵辦中。

解 讀

跑分平臺和賭博網站有什麼聯繫？

所謂「第四方支付」俗稱「跑分平臺」，即通過聚合第三方支付平臺、合作銀行及其他服務商等接口，非法對外提供支付結算業務，系當前電信網絡詐騙、網絡賭博等犯罪團夥套取、漂白非法資金的所謂「綠色通道」。

例如過去，賭博平臺的支付方式，就是通過支付通道，把錢直接劃到對方的帳上。就像是地鐵，直接把一車的乘客拉到目的地。但2019年支付行業嚴打之後，地鐵停了，乘客只能一個個打車過去，而跑分產業，就是這一個個的資金「打車」系統。

聚 焦

來看看這條犯罪的跑分產業鏈

跑分產業鏈條有三大參與方：用戶（二維碼）、代理（碼商）和跑分平臺。

01

用戶（二維碼）

從2019年下半年開始，在各大兼職、網賺群裡，突然出現了各種「跑分」的廣告。由於招募者號稱來錢快、回報高,讓跑分一度在網賺圈掀起了熱潮。

而如果有人要想玩跑分，得先往跑分平臺交押金，充值的越多，越能接到大單。比如賭博用戶如果掃描二維碼支付了800元，跑分平臺就會直接從押金裡扣走800元，然後返還2%左右的佣金。這樣看似誘人的「跑分」網絡兼職項目，其實背後蘊藏了極大風險，一不小心就容易落入犯罪分子的圈套，成為其實施違法犯罪的幫兇。

02

代理（碼商）

為了招募這些願意貢獻出二維碼的人，一個龐大的跑分代理團隊應運而生。他們的自稱不是「代理」，而是「碼商」——收集二維碼的人。大部分碼商最開始都是自己玩跑分，後來才發展下線開始幹。還有一部分人，是「從小支付機構、網站轉型過來的」。他們去各種群裡發廣告，在論壇發帖，四處尋找願意提供二維碼的人。為了儘快拓展業務，他們還分出了多級代理，層層分潤。

03

跑分平臺

二維碼用戶和碼商，提供了大量的跑分帳號，而跑分平臺，才是這個環節中最重要的角色。

平臺接到一個賭博用戶往賭博網站充值1萬的訂單後，會馬上在網站上發布訂單，讓二維碼用戶搶單。等錢打到賭博網站後，他們再給二維碼用戶支付佣金。

警方提醒：

一、所謂跑分就是專門為電信詐騙、賭博等犯罪搭建平臺使用微信、支付寶、銀行卡等支付途徑將贓款分流洗白的犯罪行為！

二、「跑分」過程中幫助洗錢最後涉案的第三方帳戶將被公安機關司法凍結，將直接影響個人徵信，並將受到法律懲處！

三、警惕「跑分」陷阱，注意保護個人隱私信息，不要輕易被網絡上不切實際的高額利潤所誘惑，更不要隨意出租出借自己的身份信息，支付帳號等，以免淪為犯罪分子實施違法犯罪的工具。

相關法律

1.《中華人民共和國刑法》第一百九十一條 洗錢罪: 為洗錢行為「提供資金帳戶」，提供帳戶的人會被立案追訴，最高刑罰是「處五年以上十年以下有期徒刑，並處洗錢數額百分之五以上百分之二十以下罰金」。

2.《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二 幫助信息網絡犯罪活動罪:明知他人利用信息網絡實施犯罪，為其犯罪提供支付結算等幫助，情節嚴重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，並處或者單處罰金。

來源：鹽湖公安

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