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山西警方打掉一個洗錢團夥 涉案資金20億元
新華社太原8月21日電（記者孫亮全）山西運城警方近日打掉一個通過「跑分」平臺為博彩網站提供資金交易結算、支付通道的洗錢犯罪團夥。警方初步查明涉案資金流水約20億元。運城市公安局網安支隊就張某某涉嫌販賣假身份信息「四件套」線索開展偵查時發現，張某某夥同雲南省姚某某、馮某某等6人團夥涉嫌搭建、運營多個支付通道為博彩網站提供資金支付。警方立即成立合成作戰專班開展工作。
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山西運城警方打掉一個洗錢團夥 涉案資金20億元
新華社太原8月21日電 山西運城警方近日打掉一個通過「跑分」平臺為博彩網站提供資金交易結算、支付通道的洗錢犯罪團夥。警方初步查明涉案資金流水約20億元。運城市公安局網安支隊就張某某涉嫌販賣假身份信息「四件套」線索開展偵查時發現，張某某夥同雲南省姚某某、馮某某等6人團夥涉嫌搭建、運營多個支付通道為博彩網站提供資金支付。警方立即成立合成作戰專班開展工作。
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淨網2020丨涉案流水5000餘萬元！鹽湖公安打掉一個「跑分」洗錢犯罪團夥
>鹽湖 · 公安 為 深入推進「淨網 2020 」專項行動，嚴厲打擊各類涉網違法犯罪、斬斷網絡犯罪 黑 灰產業鏈 ， 7 月 30 日，在 市局 統一協調、 分局黨委 指 揮部署下， 鹽湖公安分局打掉一個通過「跑分」平臺為 非法 交易提供 支付 、結算渠道的 犯罪團夥 。
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廈門打掉全鏈條「洗錢」團夥 涉案6.2億元
臺海網11月19日訊 據中新網報導 記者19日從廈門市公安局獲悉，廈門警方近期打掉一個與境外賭博、詐騙團夥勾連的「洗錢」團夥，抓獲犯罪嫌疑人110名，其中刑事拘留61人，涉案金額達6.2億元(人民幣，下同)。今年4月，廈門警方與有關金融機構建立異常大額取現線索發現核查工作機制，發現一個大額取現「洗錢」犯罪團夥，隨即成立專案組展開偵查。
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涉案500餘萬！6人被抓！ 綏德公安打掉一網絡詐騙犯罪「洗錢」團夥
9月17日，經過數日連續奮戰，綏德公安輾轉千裡成功打掉一個為電信詐騙犯罪「洗錢」的團夥，抓獲團夥成員6人，涉案20餘起，現場扣押涉案銀行卡100餘張，作案手機10部，初步查明涉案金額500餘萬元。6月4日，綏德公安接到受害人郝女士報警稱，自己在一虛假交易平臺被騙
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一電信詐騙洗錢「水房」團夥被臨汾警方打掉
8月5日，臨汾市堯都區公安局抽絲剝繭，深挖電信詐騙背後的洗錢犯罪線索，奔赴福建省龍巖市，打掉一電信詐騙洗錢「水房」團夥，抓獲犯罪嫌疑人11名，凍結涉案資金100餘萬元。 5月6日15時許，小麗（化名）接到自稱是「淘寶網絡公司客服人員」的電話，稱其網購的奶嘴存在質量問題，能辦理退款，讓她添加微信溝通。由於「客服人員」能準確說出她購買的商品名稱、件數及個人信息，小麗信以為真。
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山西警方抓獲6名境內外販賣銀行帳戶犯罪嫌疑人，涉案帳戶流水7000餘萬元
11月8日，山西晚報記者從山西省公安廳獲悉，晉城警方斬斷一條為境內外網絡詐騙和賭博犯罪提供對公銀行帳戶的黑灰產業鏈，在全國各地抓獲6名犯罪嫌疑人，涉案帳戶流水7000餘萬元。事件回顧今年9月初，晉城警方在工作中發現一條線索，晉城市存在為境內外洗錢團夥提供公司對公帳戶的犯罪團夥，於是立即召開專題會議進行線索研判，經過系列排查、縝密分析，最終鎖定犯罪嫌疑人陳某川。9月3日，警方在晉城市某小區將犯罪嫌疑人陳某川抓獲歸案，審訊後，一條黑灰產業鏈浮出水面。
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涉案金額達7000餘萬元 警方摧毀一特大「跑分」團夥
近日，葫蘆島警方成功摧毀了一個利用支付寶、銀行卡等為網絡跨境賭博違法犯罪分子提供資金結算通道（俗稱「跑分」）的特大犯罪團夥，12名犯罪嫌疑人落網，涉案金額高達7000餘萬元。今年6月初，民警在工作中發現了一個異常情況，有人收購支付寶帳戶，價錢在30、50元不等，購買別人的帳戶有什麼用呢？
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安徽警方打掉一個洗錢團夥 涉案金額達5000萬元
新華社合肥12月17日電（記者陳諾）記者日前從安徽省合肥市公安局了解到，當地警方打掉了一個頻繁往返西南邊境運送現金，幫助從事電信詐騙的不法分子「洗白」贓款的洗錢團夥，抓獲13名犯罪嫌疑人，涉案金額達5000萬元。
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涉案14億元！遼寧鞍山警方打掉一境外人員為首的洗錢犯罪團夥
12月22日，記者從遼寧鞍山市公安局了解到，日前，鞍山市公安局經偵支隊通過周密部署，循線追蹤，成功打掉以境外人員為首的洗錢犯罪團夥，抓獲犯罪嫌疑人7人，涉案金額14億元，凍結涉案資金2000餘萬元同時，該起案件的告破是遼寧省公安經偵部門首例偵破的上遊犯罪為非法集資類的洗錢犯罪。2020年5月20日，鞍山警方接到多名群眾報案稱，某公司涉嫌集資詐騙，造成鞍山市200餘名投資人利益受損，涉案金額2000餘萬元。鑑於此案金額巨大，涉及面廣，給群眾造成嚴重經濟損失，嚴重破壞了國家金融管理秩序。鞍山市公安局重點圍繞涉案人員軌跡、組織結構、運行模式、資金流水、數據查證等開展深入調查。
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涉案500多萬元！綏德警方打掉一電信詐騙犯罪「洗錢」團夥
「榆林日報」關注我們9月17日，經過數日連續奮戰，綏德警方輾轉千裡成功打掉一個為電信詐騙犯罪「洗錢」的團夥，抓獲團夥成員6人，涉案20餘起，現場扣押涉案銀行卡100餘張，作案手機10部，初步查明涉案金額超過500餘萬元。
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臨汾警方打掉一個電信詐騙洗錢「水房」團夥
山西晚報訊（記者 劉江 通訊員 田哲斌）近日，臨汾市堯都區公安局循線偵查，奔赴福建省龍巖市，首次打掉電信詐騙洗錢的「水房」團夥，抓獲犯罪嫌疑人11名，凍結涉案資金100餘萬元。5月6日15時許，小麗（化名）接到自稱是淘寶網絡公司「客服人員」的電話，稱其網購的奶嘴存在質量問題，需要辦理退款，讓她添加微信進行溝通。
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涉案500餘萬！鄧州警方摧毀8個洗錢團夥
鄧州警方摧毀8個洗錢團夥河南經濟報記者張彤 通訊員劉守周近日，河南鄧州警方通過多警種聯合作戰，一舉打掉多個為跨境網絡賭博和電信網絡詐騙分子轉移支付贓款的洗錢團夥，抓獲犯罪嫌疑人33名，串併案件66起,涉案金額達500
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涉案1000餘萬元 淅川警方打掉一跨境網絡賭博團夥
近日，經過縝密摸排、順線深挖，淅川縣公安局成功打掉一個涉案金額1000餘萬元的跨境網絡賭博團夥，抓獲犯罪嫌疑人5人，查扣該團夥作案用的手機12部、電腦5臺、銀行卡8張、轎車一輛。7月13日，淅川縣公安局接轄區居民周某報警稱，前幾日，一個叫齊某某的男子來到自己商店「洽談」生意，稱借用自己商店的支付寶收款碼收筆款，並許諾給予10%的提成。
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鄧州警方摧毀8個洗錢團夥 抓獲33人 涉案金額500餘萬
映象網訊（記者 申連偉 通訊員 劉守周）近日，河南鄧州警方通過多警種聯合作戰，一舉打掉多個為跨境網絡賭博和電信網絡詐騙分子轉移支付贓款的洗錢團夥，抓獲犯罪嫌疑人33名，串併案件66起，涉案金額達500餘萬元，有力打擊了犯罪嫌疑人的囂張氣焰，為受害人挽回了一定損失
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涉案6億餘元！廈門警方打掉2個「洗錢」團夥 110人落網
10月22日，我市警方雷霆出擊，全鏈條打掉一個與境外賭博、詐騙團夥勾連的犯罪集團，抓獲犯罪嫌疑人110名，其中刑事拘留61人，涉案金額達6.2億元，成功打響廈門「斷卡」行動第一槍。 今年4月，我市警方與人行廈門中心支行建立異常大額取現線索發現核查工作機制，從中發現若干線索並深入開展信息研判，發現一個大額取現「洗錢」犯罪團夥。
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涉案500多萬！綏德警方打掉一電信詐騙犯罪「洗錢」團夥
9月17日，經過數日連續奮戰，綏德警方輾轉千裡成功打掉一個為電信詐騙犯罪「洗錢」的團夥，抓獲團夥成員6人，涉案20餘起，現場扣押涉案銀行卡100餘張，作案手機10部，初步查明涉案金額超過500餘萬元。2020年6月4日，綏德警方接受害人郝女士報警稱，自己在一虛假交易平臺被騙25萬餘元。接警後，綏德警方立即形成專案開展偵破工作，經縝密偵查，通過對涉案帳戶的分析研判，發現受害人被騙資金在安徽省蒙城縣一帶經多人的帳戶進行流轉。民警立即鎖定該犯罪團夥的活動軌跡，遠赴安徽省蒙城縣，克服重重困難，在當地公安機關都配合下，於9月17日成功將犯罪團夥趙某等六人抓獲。
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涉案超1億元！玉林打掉一個賭博「跑分」洗錢團夥
在一個個賭博平臺的背後，大量「跑分」平臺淪為洗錢通道。前些日子，興業縣公安局打掉一個涉案金額1億多元的「跑分」團夥，抓獲16人。近日，其中11人被逮捕。經過深入調查，成功挖出以周某和梁某為首，利用「跑分」平臺進行網絡犯罪活動的新型犯罪團夥。
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涉案500餘萬元，呂梁警方打掉一「殺豬盤」犯罪團夥
生活晨報全媒體記者 王文興 報導 一個手機號、一個虛假的快遞收件人姓名，背後竟是一個分工明確、組織嚴密、隱蔽性極高的「殺豬盤」犯罪團夥10月24日，記者從山西省公安廳了解到，呂梁興縣公安局經過縝密偵查和大數據研判分析，10月11日，在太原警方的密切配合下，一舉打掉該犯罪團夥，現場抓獲犯罪嫌疑人8名，涉案金額500餘萬元。
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為騙子轉帳洗錢1600餘萬元，利川警方遠赴廣東打掉5人團夥
楚天都市報9月11日訊（記者陳俊 通訊員趙萬佳）5人團夥持有大量銀行卡，接到指令後為詐騙得手的上家迅速轉帳、洗錢。利川市公安局9月11日通報，該局通過研判一起虛假投資平臺詐騙案，成功打掉一個為電信詐騙分子取款、轉帳的洗錢團夥，涉案金額1600萬餘元，並成功帶破省外電信詐騙案10起。