抓獲33人！涉案500餘萬！鄧州警方摧毀8個洗錢團夥

2020-09-15 河南經濟報南陽新聞

抓獲33人！涉案500餘萬！鄧州警方摧毀8個洗錢團夥

河南經濟報記者張彤 通訊員劉守周

近日，河南鄧州警方通過多警種聯合作戰，一舉打掉多個為跨境網絡賭博和電信網絡詐騙分子轉移支付贓款的洗錢團夥，抓獲犯罪嫌疑人33名，串併案件66起,涉案金額達500餘萬元，有力打擊了犯罪嫌疑人的囂張氣焰，為受害人挽回了一定損失。

網上遇「紅顏」設下「殺豬盤」

2020年7月23日，鄧州市民王某到轄區勝利派出所報案稱：自己在網上投資理財被騙70餘萬元。

據王某說，幾個月前一女子主動添加其為微信好友，每天噓寒問暖，關懷備至，隨著聊天的深入慢慢取得了他的信任，後通過掃描對方提供的二維碼下載「AVATRADE」APP,在該平臺投資比特幣等理財產品。王某陸續投入資金70餘萬元，後發現不能提現，才意識到上當受騙。

因涉案金額較大，案情被迅速上報市局，引起了鄧州市公安局領導的高度重視，當天成立由局黨委班子成員牽頭的專案組，要求以「AVATRADE」APP詐騙案為突破口，抽調反詐、網安、技偵等部門精幹警力開展案件串並和重點攻堅。

深入調查受害人遍布全國各地

「7.23」專案組根據資金流向等有限的信息展開研判分析，隨著抽絲剝繭層層深入調查，發現案件受害人遍布全國各地，不僅有投資理財類詐騙犯罪，還包括跨境網絡賭博犯罪。

經調查，2020年6月底，杜女士通過網絡交友軟體「Tinder」APP認識了一男子，兩人互相很談的來，男子對杜女士噓寒問暖，於是雙方添加微信進行聯繫並確定了網戀男女朋友關係。7月8日，男子向杜女士推薦了一款賭博軟體連結，說可以帶她一起賺錢，杜女士於是下載了「新萄京」APP並註冊個人信息，充值後便按照男子指引在APP上操作進行下注賭博。先後充值60餘萬元，隨後杜女士發現APP無法打開，男子也無法聯繫上。

專案民警經過晝夜偵查，逐步摸清該犯罪團夥主體分為兩大部分。一部分是利用虛假APP搞投資理財詐騙和跨境網絡賭博的犯罪團夥，主要在雲南與緬北交界邊境地區以及境外活動。另一部分是為犯罪嫌疑人提供資金結算服務的洗錢團夥。分布在重慶、陝西西安、山西運城、河北廊坊、天津武清、廣東廣州、福建安溪、廣西柳州、湖南長沙、常德、株洲等地，初步查明涉案66起，資金高達500餘萬元。


全國收網摧毀犯罪團夥洗錢鏈條

在確定了全部犯罪鏈條和犯罪嫌疑人的位置信息後，為確保收網行動人贓俱獲，全面剷除該犯罪團夥，專案組抽調精幹警力組成八個行動小組分赴全國各地展開抓捕、取證工作。經過連續10多天的查證、抓捕，先後抓獲重慶、山西、天津、柳州、陝西渭南等地犯罪嫌疑人33人，同時對資金鍊上所有的涉案帳號「全鏈條凍結」，凍結資金10餘萬。

目前，上述33名犯罪嫌疑人已被依法刑事拘留，案件正在進一步深挖徹查中。

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