110人被抓！涉案6.2億！廈門警方摧毀一個特大犯罪團夥

2020-11-27 Yes廈門

（11.19）

廈門市公安局召開新聞發布會

通報全鏈條打掉一個

與境外賭博、詐騙團夥勾連的犯罪集團

該案抓獲犯罪嫌疑人110名

涉案金額達6.2億元

成功打響

廈門「斷卡」行動第一槍

今年4月，我市警方與中國人民銀行廈門市中心支行及有關金融機構建立異常大額取現線索發現核查工作機制，發現一個大額取現「洗錢」犯罪團夥。警方立即成立專案組，全力展開偵查。逐步摸清該團夥組織架構後，循線追蹤，發現其上遊的多個第四方支付平臺代理商。至此，一個為境外賭博、詐騙犯罪提供「洗錢」服務的犯罪集團浮出水面。

為將該犯罪集團一網打盡

專案組先後派出多個工作組

分赴泉州、漳州、南平、鄭州等地進行摸排

制訂周密的抓捕方案


10月22日上午，市公安局組織300餘名精幹警力，在廈門、漳州、泉州、南平、鄭州等5地市組織統一收網行動，成功打掉以林某開（男，31歲，南靖人）、王某傑（男，30歲，龍海人）為首的大額取現「洗錢」犯罪團夥，抓獲犯罪嫌疑人50人。同時打掉其「上遊」，以陳某鎮（男，31歲，安溪人）等人為首的第四方支付平臺犯罪團夥7個，抓獲犯罪嫌疑人60人，實現對犯罪集團的全鏈條打擊。


▲我市警方抓獲部分犯罪嫌疑人

行動期間，警方共搗毀涉案窩點20個，繳獲作案手機180餘部、電腦23臺、銀行卡330餘張、現金530餘萬元、車輛4部，查封房產20餘套，凍結銀行帳戶3000多個，涉案金額達6.2億元。


▲發布會現場展示繳獲的涉案手機、筆記本電腦及銀行卡

經查，以陳某鎮等人為首的

第四方支付平臺犯罪團夥

是境外詐騙、賭博團夥

與境內大額取現團夥的「中間商」


他們通過第四方支付平臺將資金洗白後，將取現指令派發給林某開、王某傑等取現團夥。林某開、王某傑再派單給骨幹成員林某明等，由骨幹成員組織取現人員到銀行櫃檯大額取現，之後將漂白的非法資金交給境外賭博、詐騙團夥等上線客戶，從中抽取高額佣金。


目前，該案犯罪嫌疑人均已被警方依法採取強制措施，其中刑事拘留61人，案件正在進一步偵辦中。

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