廈門警方全鏈條打掉一個犯罪集團 涉案金額6億餘元

取現人員落網

臺海網11月20日訊（海峽導報記者許納芳通訊員廈公宣）昨日，導報記者了解到，10月22日，廈門警方全鏈條打掉一個與境外賭博、詐騙團夥勾連的犯罪集團，抓獲犯罪嫌疑人110名，涉案金額達6.2億元。

頻頻取現大額現金

年輕小夥身後有「乾坤」

今年4月，警方發現一群年齡在20歲左右的年輕人在短期內頻繁通過銀行櫃面取現，且單次取現金額均在10萬元以上，最多時一天取現達四五百萬元。

警方發現這群年輕人實為一大額取現「洗錢」的犯罪團夥成員。在逐步摸清該團夥的組織架構後，警方循線追蹤，又發現其上遊的多個第四方支付平臺代理商。至此，一個為境外賭博、詐騙犯罪提供「洗錢」服務的犯罪集團浮出水面。

300警力同時出擊

兵分五路抓獲110人

10月22日上午，抓捕時機成熟。刑偵支隊聯合相關業務支隊，牽頭思明、湖裡分局組織300餘名精幹警力，在廈門、漳州、泉州、南平以及鄭州等地組織統一收網行動。成功打掉以林某開（男，31歲，南靖人）、王某傑（男，30歲，龍海人）為首的大額取現「洗錢」犯罪團夥，抓獲犯罪嫌疑人50人；同時打掉其「上遊」，以陳某鎮（男，31歲，安溪人）等人為首的第四方支付平臺犯罪團夥7個，抓獲犯罪嫌疑人60人。

行動期間，警方共搗毀涉案窩點20個，繳獲作案手機180餘部、電腦23臺、銀行卡330餘張、現金530餘萬元、車輛4部，查封房產20餘套、凍結銀行帳戶3000多個，涉案金額達6.2億元。

「第四方支付」搭橋

取現團夥抽取高額佣金

經查，以陳某鎮等人為首的第四方支付平臺犯罪團夥，是境外詐騙、賭博團夥與境內大額取現團夥的「中間商」。他們通過第四方支付平臺將資金洗白後，將取現指令派發給林某開、王某傑等取現團夥。林某開、王某傑再派單給骨幹成員林某明等組織取現人員到銀行櫃檯大額取現，之後將漂白的非法資金交給境外賭博、詐騙團夥等上線客戶，從中抽取高額佣金。

目前，該案犯罪嫌疑人均已被警方依法採取強制措施，其中刑事拘留61人，案件正在進一步偵辦中。