廈門警方全鏈條打掉「洗錢」犯罪集團 抓捕110人涉案6億多元

2020-11-21 光明網

警方抓捕取現「洗錢」團夥成員（央廣網發 警方供圖）

央廣網廈門11月20日消息（記者陳庚）當前，電信網絡詐騙持續高發的一大原因，是因為大量「實名不實人」的銀行卡、手機卡被騙子購買後用於詐騙。廈門警方近期全鏈條打掉一個與境外賭博、詐騙團夥勾連的犯罪集團，抓獲犯罪嫌疑人110名，其中刑事拘留61人，涉案金額達6.2億元，打響廈門「斷卡」行動第一槍。

廈門市公安局昨天下午召開新聞發布會，通報了這起案件的偵破過程。據介紹，今年4月，廈門市警方與中國人民銀行廈門中心支行及有關金融機構建立異常大額取現線索發現核查工作機制，從中發現若干線索並深入開展信息研判，發現一個大額取現「洗錢」犯罪團夥。廈門市警方立即成立專案組，全力展開偵查。

警方繳獲的作案工具（央廣網發 警方供圖）

在逐步摸清了該團夥的組織架構後，警方循線追蹤，發現了其上遊的多個第四方支付平臺代理商。至此，一個為境外賭博、詐騙犯罪提供「洗錢」服務的犯罪集團逐漸浮出水面。為將該犯罪集團一網打盡，專案組先後派出多個工作組分赴泉州、漳州、南平、鄭州等地進行摸排，並制定了周密的抓捕方案。

10月22日上午，廈門市公安局刑偵支隊聯合相關業務支隊，牽頭思明、湖裡分局組織300餘名精幹警力，在廈門、漳州、泉州、南平以及鄭州等地組織統一收網行動，成功打掉以林某開（男，31歲，南靖人）、王某傑（男，30歲，龍海人）為首的大額取現「洗錢」犯罪團夥，抓獲犯罪嫌疑人50人；同時打掉其「上遊」，以陳某鎮（男，31歲，安溪人）等人為首的第四方支付平臺犯罪團夥7個，抓獲犯罪嫌疑人60人，實現對犯罪集團的全鏈條打擊。

行動期間，警方共搗毀涉案窩點20個，繳獲作案手機180餘部、電腦23臺、銀行卡330餘張、現金530餘萬元、車輛4部，查封房產20餘套、凍結銀行帳戶3000多個，涉案金額達6.2億元。

取現「洗錢」團夥成員在銀行取現監控畫面（央廣網發 警方供圖）

經查，以陳某鎮等人為首的第四方支付平臺犯罪團夥，是境外詐騙、賭博團夥與境內大額取現團夥的「中間商」。他們通過第四方支付平臺將資金洗白後，將取現指令派發給林某開、王某傑等取現團夥。林某開、王某傑再派單給骨幹成員林某明等，由骨幹成員組織取現人員到銀行櫃檯大額取現，之後將漂白的非法資金交給境外賭博、詐騙團夥等上線客戶，從中抽取高額佣金。

據悉，今年10月10日，國務院召開打擊治理電信網絡新型違法犯罪工作部際聯席會議，決定在全國範圍內開展「斷卡」行動。公安部、福建省公安廳召開「斷卡」行動工作部署會後，廈門市警方立即聯合法院、檢察院、銀行、稅務、郵政等部門成立「斷卡」行動領導小組，多部門聯動推進打擊追查，全力剷除電信網絡詐騙犯罪滋生土壤。

取現「洗錢」團夥成員取現後將錢款交給上線（央廣網發 警方供圖）

近年來，電信網絡詐騙犯罪逆勢高發，嚴重危害人民群眾財產安全，擾亂正常生產生活秩序，成為了影響社會穩定的突出治安問題。對此，廈門市警方高度重視，將打擊治理電信網絡詐騙犯罪作為掃黑除惡專項鬥爭「治亂」工作重點，堅持標本兼治、打防並舉，全力開展打擊整治、「信息流」「資金流」封控和宣傳防範工作，取得良好工作成效。

今年1-10月，廈門市警方共發現並勸阻潛在受害群眾6.8萬餘名，直接幫助群眾避免經濟損失約5.18億元。在全國、全省電信網絡詐騙警情普遍大幅上升的背景下，廈門市警情大幅下降16.75%，成為福建全省唯一實現電信網絡詐騙犯罪警情大幅下降的地市。

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來源： 央廣網

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