涉案金額達7000餘萬元 警方摧毀一特大「跑分」團夥

2020-09-18 忻州文明100

人民網北京9月17日電 （孟植良）50元收購支付寶帳戶的背後竟然是為了結算境外賭博網站資金？近日，葫蘆島警方成功摧毀了一個利用支付寶、銀行卡等為網絡跨境賭博違法犯罪分子提供資金結算通道（俗稱「跑分」）的特大犯罪團夥，12名犯罪嫌疑人落網，涉案金額高達7000餘萬元。

今年6月初，民警在工作中發現了一個異常情況，有人收購支付寶帳戶，價錢在30、50元不等，購買別人的帳戶有什麼用呢？通過偵查，民警發現這是一條為非法交易提供支付結算渠道的黑灰產業鏈，這一個個的支付寶帳戶竟涉嫌為境外賭博網站結算資金，且金額巨大。經對線索的深挖，一個以陳某為首的涉嫌為境外賭博網站結算資金的「跑分」團夥浮出水面。

通過進一步調查，民警基本摸清了該團夥的組織架構和業務範圍，他們購買來大量合法第三方支付寶帳戶，然後為賭博網站提供支付寶收款碼，一旦有賭客掃碼付款，他們就將支付寶內的現金提現然後一起匯至網站提供的銀行帳戶內，而該團夥則從中抽取佣金來謀利。

經查，以陳某為首的「跑分」團夥一共有10餘人，他們分工明確，有人負責收購帳戶、有人負責實施操作、有人負責技術支持、還有人負責後勤管理。由於需要大量的支付寶帳戶，陳某這夥人還將這項「業務」拓展到了吉林省吉林市。在偵查中民警還發現了一起侵犯公民個人信息案，有人利用免費贈送禮物的方式來吸引老年人註冊支付寶帳戶，然後以每個幾十元的價格將帳戶賣給「跑分」團夥。

6月30日，警方一舉打掉了這個「跑分」犯罪團夥，相關的涉案人員全部到案，同時繳獲了作案手機數部、電腦數臺、銀行卡數十張，電話卡上千張。經訊問，陳某及其團夥對其通過利用支付寶、銀行卡等工具為網絡賭博提供資金結算通道的犯罪事實供認不諱。經查，僅2個月的時間，該團夥就為網絡賭博犯罪提供了巨額資金支付結算服務，金額高達7000餘萬元，從中非法獲利40餘萬元。目前，犯罪嫌疑人陳某等11人已被檢察機關批准逮捕。

警方提醒，廣大群眾一定要珍惜自己微信、支付寶帳戶的使用權，不隨意向他人轉借微信、支付寶收款碼；不輕易被網絡上不切實際的高額利潤所誘惑；不要洩露自己的支付帳戶、銀行卡、收款碼、付款碼等個人信息；不參與陌生人的資金往來交易，不為違法犯罪活動做嫁衣；如發現誘導用戶在平臺上傳收款二維碼等不法行為，應及時向公安機關舉報。

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