【安徽定遠警方摧毀一網絡賭博團夥 7人被抓】
據定遠公安微信公眾號消息，近日，定遠縣公安局治安大隊經過近一個月的縝密偵查，成功摧毀一個利用境外網絡平臺跨省設賭涉案金額達3000餘萬元的網絡賭博團夥。抓獲犯罪嫌疑人7人，現場扣押作案手機10部，銀行卡20餘張，查扣凍涉案資金12餘萬元。
2020年7月5日，安徽滁州市公安局網安支隊民警在工作中發現，滁州市居民周某通過QQ進行網絡賭博。隨後，將案件線索移交至定遠縣公安局辦理。
經調查發現，周某參與的網絡賭博主要是利用境外網絡賭博平臺開獎結果，在QQ群內組織參賭人員進行下注方式賭輸贏，每輪開獎時間3分半鐘。
為了查清這個網絡賭博團夥的違法犯罪情況，專案組民警一方面圍繞賭博網站循線追蹤，逐漸梳理出這個網絡賭博團夥的賭資金額和流向，另一方面，通過對「管家」真實身份進行追查，「挖出」團夥成員。經查明，「管家」徐某，是湖北省襄陽市人。隨後，專案組民警經過連續偵查，最終摸清了整個網絡賭博團夥成員的組織架構和落腳點。
7月20日，專案組民警趕赴湖北省襄陽市開展抓捕工作。在當地公安機關密切配合下，民警兵分兩路，成功將該團夥4名成員抓獲。並於7月29日、31日，8月4日分別在安徽、廣東抓獲另外3名團夥成員。
經查，犯罪嫌疑人徐某曾在境外某賭場工作，工作期間接觸到各類開設賭場、網絡賭博的方式。2019年年底徐某回國後，因無固定收入，便產生了利用網絡開設賭場牟利的念頭。
隨後，徐某召集溫某、韓某、張某三人，合夥組建工作室，在QQ群裡利用加拿大28賭博方式私設賭盤開設賭場，並招聘20餘名網絡拉手招攬參賭人員。不到一年的時間，便招攬了數百名參賭人員，涉案金額達3000餘萬元。
目前，四名犯罪嫌疑人徐某、溫某、韓某、張某因涉嫌開設賭場罪已被定遠縣公安局刑事拘留，另外三名犯罪嫌疑人被採取刑事強制措施，案件正在進一步深挖中。
【深圳南山搗毀一賭博窩點 19人被抓】
近日，深圳市南山警方通過縝密偵查、精心組織，搗毀一個「德州撲克」聚眾賭博窩點，打掉一個聚眾賭博團夥，現場抓獲涉案嫌疑人19名，查獲賭資170餘萬元，繳獲賭具一批，涉案金額還在進一步核查中。
2020年7月初，南山警方在工作中發現一條案件線索：有一賭博團夥組織外地賭客在南山區聚眾賭博，賭資巨大，作案地點隱蔽多變。南山警方迅速成立專案組對該賭博窩點開展偵查，逐步摸清了賭博窩點的賭博方式、人員分工、活動規律等情況。
警方發現，這一賭博犯罪團夥以「德州撲克」的賭博方式開設賭場，分工明確。有專門的「局頭」負責尋找場地和拉攏賭客，同時花高薪僱用工作人員與專業荷官在賭場工作。賭客進入賭場後，通過網絡支付的方式向賭場工作人員兌換籌碼進行賭博。賭博過程中，還有「保險公司」在賭局中賣「保險」。其中，「保險」就是賭客押上所有籌碼並且牌面佔優,可以向第三者(德州撲克規則裡稱為「保險公司」)買自己輸錢的概率。賭客輸了,「保險公司」按照保險額度賠錢；賭客贏了,投保的錢歸「保險公司」所有。
考慮到賭博窩點處於商業區，周邊環境複雜，南山警方在確保抓捕行動安全、精準的前提下，於7月21日凌晨3時許果斷出擊，展開收網。南山警方當場抓獲涉案嫌疑人19名，查獲賭資170餘萬元。
經審訊，11名涉案嫌疑人對其開設賭場聚眾賭博的犯罪事實供認不諱。目前，這11名涉案嫌疑人均已被南山警方依法刑事拘留，案件還在進一步偵辦中。
【上半年山東網信辦查處涉賭網站43家】
2020年上半年，山東省網信辦認真貫徹落實《網絡信息內容生態治理規定》，積極暢通網絡舉報渠道，加大對網絡違法和不良信息舉報受理處置力度，著力營造清朗網絡空間。
根據網民舉報線索，受理網絡違法和不良信息舉報80233件，經核查取證，依法依規對156家違法違規網站進行查處。會同省通信管理部門依法關閉111家散布涉色情低俗、博彩賭博、侵權仿冒、網絡虛假信息和違規從事網際網路新聞信息服務等違法違規網站；指導濟南、聊城、德州等市網信部門對45家違法違規網站負責人依法進行約談，責令限期整改。
其中，協調關閉「朵朵直播」「橙子視頻」「久草影院」「天天影院」等傳播淫穢色情低俗視頻的網站平臺61家；
查處「愛樂彩」「中國福彩3G」「大地網投」「澳門永利娛樂城」等開設網絡賭場、賭博遊戲、非法售賣網絡彩票等涉賭違法網站43家；
協調關閉仿冒「棗莊教育雲平臺」官網和冒用「鳳凰網」違規發布虛假廣告信息、謀取不當利益等侵權詐騙類網站31家，有力維護各方主體合法權益；
指導濟南、棗莊等市網信部門依法對「滕州吧」等3家嚴重違反《網際網路新聞信息服務管理規定》，無網際網路新聞信息服務資質卻擅自開展網際網路新聞信息採編轉載服務的網站負責人進行約談，責令立即停止違法違規行為，註銷備案、依法關停。
下一步，山東省網信辦將進一步暢通網絡舉報渠道，積極受理處置網民舉報。同時提醒全省各網站平臺，網際網路不是法外之地，要切實履行主體責任，做好網絡信息內容審核把關，共同維護良好網絡生態。
【廣東湛江警方搗毀兩個特大網貸詐騙團夥 抓161人】
廣東湛江市公安局4日向媒體透露，當地警方近日搗毀兩個特大網貸詐騙團夥，抓獲嫌犯161人，目前已有116人被刑拘，案件還在進一步審理中。
據介紹，今年4月份，湛江市公安局接到廣東省公安廳新型犯罪研究中心下發的貸款類詐騙犯罪線索後，經查發現，以林某、莫某為首的兩個詐騙團夥在湛江和廣州分別開設「湛江某文化傳媒有限責任公司」、「廣東某網絡科技有限公司」等5家網際網路公司。它們表面上看是普通的網際網路公司，但其業務範圍包括通過優化關鍵詞、製作虛假門面網站等不正當方式，在正規網際網路搜索平臺推廣虛假貸款、投資理財詐騙等網站。網民在搜索平臺上輸入「貸款」等關鍵詞並打開相應門面網站後，該門面網站就會自動跳轉到虛假貸款網站上，然後對事主實施詐騙。這些公司實行常態化關門辦公狀態、外人免進禁令，前臺設置屏風遮擋，並由前臺工作人員駐守觀望。
經過近兩個月的縝密偵查，警方逐步掌握了兩個詐騙團夥的組織架構和位於湛江、廣州兩地的5個詐騙窩點及其骨幹成員的落腳點等情況，並據此制定了周密細緻的抓捕行動方案。
6月18日，湛江警方集結270餘名警力在湛江、廣州兩地同時對以林某、莫某為首的實行「公司化經營」的兩個特大網絡貸款詐騙團夥展開集中抓捕行動，共抓獲犯罪嫌疑人161人，刑拘116人，搗毀犯罪窩點5個，初步止付涉案資金近千萬元人民幣。
【涉案金額達百億 湖南益陽「第四方支付平臺」被端】
行動支付因其快捷方便，日益成為生活的一種重要支付渠道，然而又有不法分子乘虛而入，在未取得支付牌照情況下，通過搭建「第四方支付平臺」，為非法私彩、賭博等非法網站提供充值、結算等服務，短短幾年時間涉案金額達百億。
今天，記者從湖南益陽市南縣檢察院獲悉，該院以涉嫌非法經營罪對犯罪嫌疑人王某鋮等10人提起公訴。
計算機高手建立「第四方支付平臺」
「所謂『第四方支付』平臺是指未獲得國家支付結算許可，違反國家支付結算制度，依託支付寶、財付通等正規第三方支付平臺，通過大量註冊商戶或個人帳戶非法搭建的支付通道。」
案件承辦人曾慧玲介紹，沒有支付許可牌照且由個人組建的支付平臺，資金安全沒有保障，很容易成為犯罪分子的從事非法經營活動的「金融結算中心」。
2016年，王某鋮在菲律賓的一家博彩公司上班，開始接觸網際網路支付，當了解周圍有人在菲律賓做網際網路支付業務發了家，他便夥有了自己的打算。
王某鋮夥同單某、張某旭、顧某友在菲律賓馬尼拉市成立了一家空殼公司，從網上購買支付系統後臺預案代碼，並租用伺服器存儲數據，起名「多寶支付」，平臺搭建起來後，幹起了境外掃碼或者網絡支付業務。其中，「90後」的單某還是計算機專業畢業研究生、軟體工程師。
為擴展業務購買6000餘家公司營業執照
2017年，為擴展業務，王某鋮招募10餘人的業務骨幹在公司組建了運營部、財務部、技術部、市場部、客服部等部門，負責發展客戶和下級代理、維護和研發平臺、審查提現申請、下發資金等，可謂是制度完備，分工明確。
團夥將賭博、私彩等大量非法網站發展成業務對象。因支付寶、微信財付通等第三方平臺具有嚴格監管機制，非法網站無法接入，王某鋮的「第四方支付」便乘虛而入。
為了掩人耳目，王某鋮通過在網上購買沒有實際經營活動的6000餘家公司的營業執照、開戶許可證明等，利用虛假資料，在第三方支付公司的支付平臺申請商戶，進行資金支付、結算。
接下來的日子裡，一切都按照王某鋮計劃的那樣發展，玩家通過個人終端源源不斷地充值、提現，滾滾而來的巨額錢財流入賭博、私彩等非法網站經營人手中，再通過提取抽成。
價值500元的銀行卡揭開非法支付鏈條
2019年6月，益陽南縣警方接到舉報線索。報案人稱其將本人辦理的銀行卡以500元的價格賣給了一名「財哥」男子使用，發現該卡有大額資金異常，懷疑「財哥」進行非法活動。在獲取犯罪線索後，順藤摸瓜將王某鋮等10名涉案人員抓獲歸案。
對此，南縣檢察院及時提前介入，引導規範扣押涉案電腦、帳戶資金。最終，辦案人員通過鑑定網站原始碼與資料庫發現，2019年2月至8月期間涉案金額達118億餘元，王某鋮個人非法獲利超4000餘萬。案件移送到南縣檢察院審查起訴後，該院嚴把辦理刑事案件事實關、證據關和法律關，確保精準打擊犯罪行為。
目前，王某鋮已被該院以非法經營罪提起公訴，等待他的將是法律的制裁。
【為詐騙團夥洗錢 內蒙古警方抓4人】
5日，記者從內蒙古自治區通遼市公安局科爾沁區公安分局獲悉，該局成功打掉一個跨多省的特大涉電信詐騙黑灰產業犯罪團夥，涉案金額超千萬，已破案28起。
2020年5月，科爾沁區警方接上級公安機關移送線索，當地乃至外省市有多個公司在科爾沁區登記註冊工商營業執照並辦理對公帳戶，多個對公帳戶被外地公安查獲從事電信詐騙犯罪及非法資金轉移活動。
隨後，經過大量取證分析、數據研判，專案組初步掌握該團夥是一個集前期組織工商執照、對公帳戶集中辦理，後期利用對公帳戶為電信詐騙團夥取現洗錢等犯罪行為為一體，輻射遼寧、吉林、內蒙古、甘肅等多地的特大電信詐騙下行黑灰產業犯罪團夥。
7月初，專案組初步確定團夥核心成員吳某玲、劉某、金某華、曹某等4人身份及落腳點。其中，吳某玲、劉某已竄至黑龍江加格達奇地區，金某華在遼寧省瀋陽市，曹某落腳在內蒙古通遼市。
7月14日晚，三地公安機關同時行動，先後將犯罪嫌疑人吳某玲等團夥主要成員悉數抓獲，當場扣押作案使用工商執照及對公帳戶233套、公章及法人印章125枚、銀行卡電話卡270餘張，當場起獲現金70餘萬元。
至此，一個橫跨內蒙古、遼寧、吉林、甘肅四地為電信詐騙提供對公帳戶並洗錢的特大黑灰產業犯罪團夥被摧毀。
目前，該案正在進一步偵辦中。
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