來源：人民公安報（id：rmgabs）
吉林龍潭破獲特大跨境網絡賭博案
境內外均設賭博窩點 涉案賭資7.6億餘元
經過為期3個月的偵查研判，吉林省吉林市公安局龍潭分局打掉一個在境內外均設立網絡賭博窩點的犯罪團夥，抓獲違法犯罪嫌疑人11名，涉案賭資7.6億餘元。近日，侯某、王某、常某、宋某、郭某5名犯罪嫌疑人被移送檢察機關審查起訴。
「十賭九輸」的網絡賭局
4月初，吉林市公安局龍潭分局民警在工作中發現，龍潭區烏拉街滿族鎮內，有多人在一個名為「幸運百分百」的微信群中進行網絡賭博。
經過近一個月的前期偵查，民警確認該賭博群成員在20人以上。參賭人員通過添加「幸運百分百」群主或者管理員為微信好友後被拉入群中，同時會收到一個付款二維碼，通過掃描此付款碼進行投注，群內十分鐘公布一次「快三開獎圖」，每天的賭資流水較大，但參賭者往往是「十賭九輸」。這個賭博群短時間內積累了大量賭資。龍潭分局成立專案組從賭博群群主的真實身份入手開展偵查。
經查，賭博群群主和管理員不以真實身份註冊微信號，反偵查意識較強。專案組經過10餘天的晝夜奮戰，從案情分析研判、海量信息篩查和一筆筆賭資流向，確定4張不同的銀行卡，最終鎖定烏拉街滿族鎮居民侯某和王某具有重大作案嫌疑。
跨境網絡賭博平臺浮出水面
在掌握嫌疑人的居住地後，專案組決定立即收網，但此時賭博群突然解散，線上賭博活動隨即停止。事不宜遲，專案組民警決定連夜對嫌疑人王某實施抓捕，但偵查蹲守多日，民警始終未發現嫌疑人王某的蹤跡。
為不驚動嫌疑人，專案組民警深入細緻研判嫌疑人侯某和王某的身份信息，了解到王某曾於2018年因吸食毒品被執行社區戒毒三年。專案組決定以社區戒毒定期尿檢的名義，將嫌疑人王某叫到派出所。
5月13日，嫌疑人王某如約而至，陪同她的正是賭博群的另一名嫌疑人侯某。專案組民警迅速行動，將嫌疑人侯某和王某控制。在大量的證據面前，嫌疑人侯某和王某交代了實施網絡賭博的犯罪行為。隨後，專案組又抓獲6名參與賭博人員。
侯某和王某交代，自2020年1月初，侯某從一名叫「剛子」的男子手中，購買了一個名為「皇冠」的境外網絡賭博網站的登錄帳號、密碼，成為該網絡賭博網站的「代理」，以此操作「幸運百分百」的賭博群，俗稱「小盤」。「皇冠」網絡賭博網站有諸如北京賽車、幸運飛艇、百家樂、快三等很多賭博種類，參賭者只需要在帳戶內充值積分就可以參與各類賭博，一積分代表一元。侯某與王某通過網站客服，掃取付款碼，將參賭者投注的錢換成積分，在賭博網站統一下注，並將網站顯示的「開獎圖」發到賭博群中，押贏的他們會通過付款碼給參賭者轉帳，押輸的錢直接流入賭博網站「大盤」。根據押注的總金額，網站會按時通過銀行卡轉帳方式支付給二人「分紅」。今年1月至5月，二人共招攬參賭資金50餘萬元，非法獲利3萬餘元。為掩人耳目，二人於5月8日解散賭博群，等到網站運轉後再重組賭博群。
經過細緻分析侯某、王某涉案的4張銀行卡流水，專案組民警將內蒙古自治區通遼市的常某和宋某納入偵查視線。經調取二人名下所有銀行卡流水，民警發現來自全國各地的資金大量湧入二人的銀行帳戶，一天就多達百萬元。專案組決定，要將這個跨境網絡賭博團夥連根拔起。
追捕跨境賭博網站代理人
6月28日，專案組民警火速趕到內蒙古自治區通遼市開展抓捕工作。據偵查摸排，抓捕組確定嫌疑人常某和宋某各自租了一間出租房用於從事網上賭博活動。經過1個晝夜的偵查蹲守，6月29日，嫌疑人常某、宋某相繼落網，收繳銀行卡51張、電話卡20張、U盾10個、手機9部。但二人自認為賭博網站已經停止運轉，拒不交代犯罪行為。
為儘早全鏈條打掉該跨境賭博團夥，專案組全體民警晝夜兼程，用時近兩個月調取51張銀行卡的上千萬條流水，最終確定涉及賭資7.6億餘元。同時，專案組民警多次前往通遼市，調查51張銀行卡的持有者，結果直指嫌疑人常某、宋某。在鐵證面前，犯罪嫌疑人常某、宋某最終交代了他們的上線——「皇冠」跨境網絡賭博平臺的國內推廣人郭某，並交代2019年初，在同郭某的協定下，二人向該網絡賭博「大盤」出售綁定手機號碼的電話卡、銀行卡，為該賭博平臺的資金流轉提供服務，俗稱「跑分」，同時，負責操作銀行卡轉帳業務，非法獲利10餘萬元。
經全力攻堅，專案組民警於9月1日在吉林市將犯罪嫌疑人郭某抓獲。至此，「皇冠」跨境網絡賭博團夥在國內的資金鍊被徹底斬斷。目前，該案還在進一步深挖中。