吉林這一地警方破獲特大跨境賭博案 涉案賭資達百億

2020-09-17 吉和網

今日上午，圖們市公安局召開新聞部發布會，會上通報了圖們市公安局歷經三個多月的縝密偵查偵破一起吸引賭資達百億元的特大跨境賭博案，徹底打掉一個吸引賭資近百億元，賭資流水達38億元，涉及銀行卡19萬餘張的網絡賭博犯罪集團，搗毀跨境網絡代理窩點、卡商窩點、第四方支付平臺窩點、賭博窩點16個，抓獲組織和參與網絡賭博的犯罪嫌疑人68名，扣押、凍結賭資2000餘萬元。

01

亮劍前行 初顯戰果

2020年5月，圖們市公安局在開展打擊跨境賭博工作中發現：2019年6月至2020年4月期間，延吉市居民崔某某等人通過微信、與你、QQ等社交軟體，組織賭客利用手機APP軟體進行跨境網絡賭博，並從中獲利100餘萬元。

經前期縝密偵查，2020年5月21日，分別在延吉、圖們、琿春等地將崔某某等6人抓獲。初步查明，崔某某等人通過代理手機賭博軟體，利用微信以分級代理形式宣傳推廣發展參賭人員，為參賭人員提供賭博便利條件。每級代理發展賭博成員後可獲充值賭資提成金；各級代理通過手機銀行、支付寶、微信、雲閃付等第四方支付的方式收取賭資並向上一層級轉移賭資。獲此情況後，圖們市公安局抽調80名警力成立「05.21」專案組開展進一步偵查。因該案涉及人員多、資金大，經呈報，6月19日被公安部列為部督案件。

02

集中收網 團夥覆滅

在「05.21」指揮部統一部署下，專案組分別於2020年6月29日、7月9日相繼在福建、廣西、河南等地集中開展第二次、第三次抓捕，先後抓獲參賭人員、賭博平臺代理商、賭博客服、賭博程序開發、維護技術員及第四方支付的相關鏈條人員21人，在控人員全部抓捕歸案。

因網絡賭博方式較為隱蔽，層級之間、窩點之間均利用網絡聯繫，且該類型犯罪中廣泛使用網絡支付渠道，工作中追蹤困難。專案組為實現該案件的全鏈條打擊，加大了對抓獲的嫌疑人深挖、研判力度，梳理出嫌疑人層級構架圖、嫌疑人之間大量的信息，梳理出多個第四方支付窩點信息，確定了第四方支付的具體「工作點」。專案組成員立即趕赴廣東、江蘇、湖南、安徽及省內各地，經過偵查守候，於2020年8月11日開始了最後一輪的集中收網行動，成功抓獲了手機軟體的研發人、賭博網站客服人員和第四方支付的窩點主要犯罪嫌疑人41人。至此，該部督特大網絡賭博案成功告破。

03

收穫戰果 斬斷鏈條

經偵查，嫌疑人供述2019年11月至2020年5月期間，崔某某等68名犯罪嫌疑人運營自行開發的「彩票」「捕魚」等多個手機APP賭博軟體，內置「分分樂」「五分樂」「猜大小」「猜單雙」等上百種玩法，網上招賭人數超過20萬人，吸引賭資近百億元，賭資流水達38億元。為了逃避公安機關打擊，他們將伺服器設在境外，通過各類社交軟體發展代理，招攬賭客，並僱傭技術員、卡商、第四方支付等人員，按照分工比例賺取分成。截止到目前，公安機關共計凍結支付寶帳戶900餘個，扣押銀行卡1635張、移動介質300餘個、手機156部、電腦80餘臺、涉案車輛7臺，剩餘贓款還在追繳中。

來源丨延邊廣電全媒體新聞採編中心

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