山西警方抓獲6名境內外販賣銀行帳戶犯罪嫌疑人，涉案帳戶流水7000餘萬元

2020-11-11 光明網

只要用身份證開設對公帳戶然後再出售，

便可以輕鬆獲利1000元到2000元，

如此生意會讓你「動心」嗎？

11月8日，山西晚報記者從山西省公安廳獲悉，晉城警方斬斷一條為境內外網絡詐騙和賭博犯罪提供對公銀行帳戶的黑灰產業鏈，在全國各地抓獲6名犯罪嫌疑人，涉案帳戶流水7000餘萬元。

事件回顧

今年9月初，晉城警方在工作中發現一條線索，晉城市存在為境內外洗錢團夥提供公司對公帳戶的犯罪團夥，於是立即召開專題會議進行線索研判，經過系列排查、縝密分析，最終鎖定犯罪嫌疑人陳某川。9月3日，警方在晉城市某小區將犯罪嫌疑人陳某川抓獲歸案，審訊後，一條黑灰產業鏈浮出水面。經查，犯罪嫌疑人陳某川在北京打工時，偶然加入一微信群，在群友介紹下虛開註冊多家公司，設立對公帳戶，將對公帳戶轉賣後獲利3萬元。在此之後，陳某川以為找到「商機」，於今年4月返回晉城市後，糾集馮某、樊某、範某等人租用商鋪作為窩點，以可辦理巨額貸款、大額信用卡為由，用他人名義大量註冊公司，辦理營業執照，在銀行註冊對公帳戶。隨後，此犯罪團夥通過網絡和物流寄遞方式，將對公帳戶以3000元至1萬元不等的價格賣給遠在省外的犯罪團夥。

通過偵訊，警方發現陳某的「上線」是福建莆田人。辦案民警遠赴福建等地，抓獲其「上線」徐某、陳某。至此，6名詐騙犯罪團夥成員全部落網。經查，該團夥買賣銀行公司帳戶70餘個，涉案註冊公司40餘家，涉案帳戶流水7000餘萬元。目前，陳某等6人涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪、買賣國家機關證件罪被依法採取強制措施。據辦案民警介紹，詐騙犯罪分子利用對公帳戶轉移帳款，逃避打擊，從而成為電信詐騙團夥或境外賭博團夥的洗錢帳戶，其帳戶流轉的資金實際上正是這些犯罪團夥的犯罪所得。

在此，警方特別提醒廣大群眾，尤其是大中專學生，一定要重視自己的個人信息安全，絕對不能出租、出售、出借或者購買銀行卡、辦理支付帳戶（微信、支付寶等）。否則，不僅5年內暫停銀行帳戶非櫃面業務、支付帳戶所有業務，也會在個人徵信上留有汙點，影響貸款等，還可能涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪，被依法追究刑事責任。

此外，警方還建議，身份證有遺失經歷、前期電話卡或者銀行卡有異常情況的市民，一定要抽空去查詢自己名下是否有不知情的電話卡或者銀行卡，並及時處理。一旦「斷卡」行動完全實施，按照現在的規定，一張卡涉案，名下所有卡或者業務都可能被暫停，將會對個人的生活造成很大影響。

來源：山西晚報全媒體記者 辛戈

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來源： 山西晚報

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