永利寶、火理財平臺案一審：非法募資99億 造成損失約13億

2020-09-11 亞洲財經

　　據上海一中法院消息，9月8日上午，上海市第一中級人民法院對餘剛、張玉豐等6名被告人集資詐騙、非法吸收公眾存款案一審公開開庭審理。



　　公訴機關指控：2013年12月至2018年7月，被告人餘剛夥同被告人張玉豐、李昊原，先後以上海永利寶金融信息服務有限公司、上海永利寶網絡信息科技有限公司、上海瀟謙網際網路金融信息服務有限公司的名義運營「永利寶」「火理財」線上P2P平臺，採用廣告宣傳、電話推銷等方式，誇大宣傳投資項目的盈利能力，並以高額年化收益率為誘餌，向社會不特定公眾非法募集資金。2018年2月，餘剛將「火理財」P2P平臺整體轉讓給洪振皓（在逃）。在洪振皓等人指使下，被告人劉玉成、吳華、洪霞繼續採用上述方法向社會不特定公眾非法募集資金。餘剛等人非法募集資金共計人民幣99億餘元，至案發，造成被害人經濟損失約13億元。

　　公訴機關認為，被告人餘剛、張玉豐作為上海永利寶金融信息服務有限公司、上海永利寶網絡信息科技有限公司、上海瀟謙網際網路金融信息服務有限公司直接負責的主管人員，以非法佔有為目的，使用詐騙方法非法集資，數額特別巨大，應以集資詐騙罪追究刑事責任；被告人李昊原、劉玉成、吳華、洪霞作為直接負責的主管人員，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數額巨大，應當以非法吸收公眾存款罪追究刑事責任。餘剛、張玉豐、李昊原、劉玉成、吳華、洪霞具有坦白情節。

　　據介紹，合議庭將在評議後依法對本案擇期宣判。

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