上海一中院公開審理餘剛等人集資詐騙、非法吸收公眾存款案

2020-09-09 澎湃新聞

澎湃新聞資深記者 李菁

本文圖片均來自「上海一中法院」微信公號

2020年9月8日9時45分，上海市第一中級人民法院對餘剛、張玉豐等6名被告人集資詐騙、非法吸收公眾存款案一審公開開庭審理。

上海市人民檢察院第一分院派員出庭支持公訴，各名被告人及相關辯護人均到庭參加訴訟。

公訴機關指控：2013年12月至2018年7月，被告人餘剛夥同被告人張玉豐、李昊原，先後以上海永利寶金融信息服務有限公司、上海永利寶網絡信息科技有限公司、上海瀟謙網際網路金融信息服務有限公司的名義運營「永利寶」「火理財」線上P2P平臺，採用廣告宣傳、電話推銷等方式，誇大宣傳投資項目的盈利能力，並以高額年化收益率為誘餌，向社會不特定公眾非法募集資金。2018年2月，餘剛將「火理財」P2P平臺整體轉讓給洪振皓（在逃）。在洪振皓等人指使下，被告人劉玉成、吳華、洪霞繼續採用上述方法向社會不特定公眾非法募集資金。餘剛等人非法募集資金共計人民幣99億餘元（以下幣種均為人民幣），至案發，造成被害人經濟損失約13億元。

公訴機關認為，被告人餘剛、張玉豐作為上海永利寶金融信息服務有限公司、上海永利寶網絡信息科技有限公司、上海瀟謙網際網路金融信息服務有限公司直接負責的主管人員，以非法佔有為目的，使用詐騙方法非法集資，數額特別巨大，應以集資詐騙罪追究刑事責任；被告人李昊原、劉玉成、吳華、洪霞作為直接負責的主管人員，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數額巨大，應當以非法吸收公眾存款罪追究刑事責任。餘剛、張玉豐、李昊原、劉玉成、吳華、洪霞具有坦白情節。

庭審中，公訴人出示了相關證據。各名辯護人針對行為定性、犯罪數額的認定以及主從犯的區分等問題發表了相應的意見。

庭審持續到18時15分。被告人家屬、被害人代表等共計50餘人旁聽了庭審。合議庭將在評議後依法對本案擇期宣判。

責任編輯：柴敏懿

校對：丁曉

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