浙江青田：宣判一涉案7.8億餘元非法吸收公眾存款案

8月24日，浙江省青田縣人民法院對陳某標等人非法吸收公眾存款案進行一審公開宣判，被告人陳某標、趙某、葉某君、林某等15人因非法吸收公眾存款罪分別被判處六年六個月至一年四個月不等有期徒刑，並處20萬元至2萬元不等的罰金，其中3名具有自首、從犯情節且犯罪金額相對較小、主動退出全部個人違法所得的被告人被宣告緩刑。

經審理查明：2016年1月，上海贏基金融信息服務有限公司（以下簡稱「贏基公司」）實際控制人王某（另案處理）使用李某的身份證在青田縣註冊成立上海贏基金融信息服務有限公司青田分公司（以下簡稱「贏基青田分公司」），並指派被告人陳某標、趙某夫婦從贏基公司到青田管理分公司業務，陳某標為實際負責人。隨後，被告人陳某標陸續組建了15個營銷團隊，其中被告人陳某標任三級總監，按照分公司集資總額獲取佣金;被告人趙某任二級總監，被告人林某、葉某君任一級總監，被告人葉某珠、葉某春、吳某、季某菊、夏某等任團隊長，按照本人及管理團隊集資額獲取佣金。

在未經國家相關部門批准的情況下，被告人陳某標組織、安排贏基公司青田分公司的二級總監、一級總監、團隊長、業務員在青田縣向社會不特定公眾通過發放宣傳單、舉辦產品推薦說明會、舉辦酒會、安排客戶旅遊等方式公開宣傳贏基公司的理財產品，以允諾半年期存款年利率5%-6%、一年期存款年利率13%-14%的高額利息且保本付息為誘餌，對外銷售贏基公司股權轉讓類、共享產權類等理財產品。被告人陳某標、趙某、林某、葉某君以贏基公司名義參與和集資參與人籤訂合同，集資參與人通過轉帳支付、POS機刷卡支付等方式直接支付集資款至贏基公司控制的帳戶內，再由王某統一調配使用，包括支付佣金及集資參與人的利息。被告人趙某配合被告人陳某標在青田分公司的管理。

經審計，各被告人共向青田縣不特定社會公眾2407人非法吸收存款累計人民幣7.8664億元，未歸還2000餘人累計4.6014億元。

法院經審理認為，被告人陳某標、趙某、葉某君、林某、留某、彭某、季某影、朱某、吳某、季某勤、夏某、葉某春、葉某珠、季某菊、陳某軍作為贏基公司的其他直接責任人員，向社會不特定公眾吸收存款，擾亂金融秩序，數額巨大，其行為均已構成非法吸收公眾存款罪，且屬共同犯罪。公訴機關指控的罪名成立，依法予以支持。根據各被告人犯罪的事實、性質、情節、社會危害程度及退贓表現、認罪悔罪態度等，法院遂作出上述判決。

來源：中國法院網

作者：餘建華 熊秀麗

編輯：任喆