-
郵儲銀行漳平支行堵截一起虛假開戶事件
11月27日11時35分，一名持「覃*鋒」軍官證及戶籍證明的男子徑直走向郵儲銀行漳平市支行櫃檯，要求開立結算帳戶，未經詢問便自行說明其身份證已上收且無軍人保障卡。當班櫃員立即警覺起來，一面觀察客戶舉止，一面對照證件進行核查與詢問，發現其神色緊張，回答問題略顯背書式的機械，這更加引起櫃員的懷疑，立即向營業主管報告。
-
郵儲銀行南通市分行成功堵截集中異常開戶 有效防範金融詐騙風險
近期，郵儲銀行木行橋營業所成功阻止了多名老年客戶集中異常開戶的情況發生，有效防範金融詐騙風險事件的發生。2020年1月中旬，兩名七十歲左右的老人周某、錢某一同前往木行橋郵政儲蓄網點，以「在外地的子女向其匯錢」為由，申請辦理銀行卡業務。
-
郵儲銀行文縣支行成功堵截一起頂冒名開戶事件
每日甘肅網訊 4月25日下午，一名浙江籍男子手持身份證件到郵儲銀行文縣支行要求開立個人銀行帳戶並開通網銀業務，文縣支行工作人員在引導該男子填單的過程中詢問其職業和開卡用途，該男子稱自己是來文縣做生意，開了一家保健用品店，現在為了拓展網店和微商業務才開卡辦理網銀
-
建行巢湖財富廣場支行成功堵截一起信用卡異常申請開戶事件
原標題：建行巢湖財富廣場支行成功堵截一起信用卡異常申請開戶事件為打擊洗錢行為、嚴防非法目的開戶，建行巢湖市分行各網點積極開展客戶盡職調查，加強對開戶客戶的審核工作。近日，建行巢湖財富廣場支行成功堵截一起信用卡異常申請開戶事件。
-
人民網:郵儲銀行天津濱海新區解放路支行攔截可疑開戶
做好打擊、防範電信詐騙宣傳是銀行長期堅持的一項工作。日前，郵儲銀行天津濱海新區解放路支行大堂經理王悅在接待客戶的過程中，一位50多歲的阿姨要求辦卡，然而阿姨的辦卡用途，引起了王悅的注意。 客戶表示，自家兄弟做養豬產業的投資，200天出欄，期間天天可以返現，出欄後可以返本。
-
農行韓城支行成功堵截一起可疑開戶事件
三秦都市報-三秦網訊（董強勝 記者 和平）11月6日，某客戶前往農行韓城西峙路支行辦理對公帳戶開戶業務,經過交談銀行工作人員感覺到事情異常，拒絕可疑開戶，有效杜絕了風險帳戶開戶的發生該帳戶法定代表人為外地人，註冊地址為韓城市煙泉路北段。
-
郵儲銀行上海楊浦區黃興公園支行攔截一起電信詐騙...
郵儲銀行上海楊浦區黃興公園支行的員工近日憑藉專業的業務素養和敏銳細緻的服務態度
-
郵儲銀行新幹縣支行多管齊下優化企業開戶服務
為認真貫徹落實中國人民銀行印發的《關於優化企業開戶服務的指導意見》和《關於開展優化企業開戶服務督導工作的通知》，要求加快開戶資料在銀行業金融機構、銀行業金融機構上級、人民銀行之間的傳遞速度，實行小微企業開戶「2+2」最長時限辦結制，郵儲銀行新幹縣支行快速落實，著力"優化企業開戶流程、縮短企業開戶時間"，為客戶提供方便快捷服務
-
郵儲銀行中山街支行積極開展「斷卡」行動
郵儲銀行中山街支行積極開展「斷卡」行動
-
郵儲銀行田東縣支行新州營業所成功堵截一起電信詐騙事件
近日，郵儲銀行田東縣支行新州營業所成功堵截一起電信詐騙事件，為客戶避免經濟損失1.5萬元，獲得客戶點讚。當天，莫女士神色慌張地走進新州營業所，向工作人員表示要將15000元現金匯入一位外國友人發來的帳戶。櫃員和支行長聽後立刻警覺起來，將莫女士帶到客戶區了解情況。
-
中信銀行濟南天橋支行成功堵截可疑帳戶開戶風險事件
人民網濟南8月25日電近日，濟南某生物科技有限責任公司的法人和一名陪同人員前來中信銀行濟南天橋支行諮詢帳戶開戶事宜，客戶經理接待了該客戶，由於近期帳戶風險事件頻發，客戶經理從風險防範的角度出發，啟動支行第一道「帳戶防線」：提出上門回訪的要求。
-
中信銀行重慶觀音橋支行堵截一起虛假印章開戶事件
華龍網-新重慶客戶端7月29日10時訊（周妍君）近日，中信銀行重慶觀音橋支行成功堵截了一起虛假印章開戶事件，保護客戶帳戶安全。當天，中信銀行重慶觀音橋支行的經辦櫃員在受理一筆2016年註冊的異地客戶開戶申請時，發現資料上的印章有較多印漬，該類印漬一般只存在於年代較久的老印章上，而客戶出示的該單位印章並非老印章，且為木質，在重慶地區極為少見。經辦櫃員遂請客戶出示刻章證明或他行印鑑卡作為輔助材料。該客戶應要出示了《印章準制證》，但證上無印模，無法進行印章比對。
-
工行鎮江鎮句支行成功攔截一起虛假對公開戶
金山網訊 近期，工行鎮江鎮句支行成功攔截了一起虛假開戶的事件。當天，一名女子聲稱企業創辦需要開立對公帳戶。
-
反洗錢,這家銀行是認真的——攔截可疑開戶,防範洗錢風險,興業銀行...
比如開卡、開戶是最常見的銀行業務之一，但如果所開立的帳戶並非本人使用，則存在不小的隱患，可能被不法分子利用，不小心成為他人洗錢的「通道」。興業銀行上海分行就攔截過多起櫃面可疑案情，該行寶山支行曾遇到這樣一起事例，一位二十歲出頭的年輕客戶到櫃面開立銀行卡，但其身邊時刻跟隨了另一位男性，緊緊盯著他的一舉一動，不時小聲提出要求。
-
建行合肥中環城支行成功堵截一起對公異常開戶事件
8月4日下午2點左右，一代帳會計與企業法人前來中環城支行申請開立對公帳戶，對公櫃員對營業執照進行聯網核查真實後，要求客戶出示帶門頭的辦公場所視頻及租賃合同，客戶隨即從手機中翻閱出相關照片與視頻，並提供房產證複印件。
-
郵儲銀行安徽省分行以警銀合力打擊「冒名開戶」
近日，在郵儲銀行合肥市營業部網點大廳內，一名濃妝豔抹的「客戶」面對警察、銀行員工的質問，啞口無言，最終被警方帶走調查。 據了解，這是郵儲銀行安徽省分行全面上線「人臉識別」技術後，由該行營運中心主導、前後臺密切配合、警方快速出動，警銀合力打擊「冒名開戶」的首次成功行動，目前案件正在調查取證過程中。
-
交通銀行青島高新區支行成功堵截一起疑似出售對公帳戶的風險事件
青島新聞網訊 2020年4月9號，兩名男性客戶來到交通銀行青島高新區支行，要求開立對公帳戶。客戶服務經理發現其中一名男性客戶神情緊張，當客戶服務經理詢問其開立對公帳戶用途及公司地址、公司經營範圍、該客戶現居住址時，該客戶含糊其辭，並將現居住址說錯，同時另一陪同客戶在旁邊幫忙打圓場。
-
郵儲銀行邵陽市分行成功堵截一起冒名開戶企圖電信詐騙案件
2018年 3月16日，郵儲銀行邵陽市分行成功堵截一起冒名開戶企圖電信詐騙案件。這天上午11時55分，一名男性客戶持一張地址為廣東省陸豐市東海鎮烏坎管區鳥坎一村關部巷一號的曾姓身份證來到郵儲銀行邵陽市敏州西路營業所開戶，並要求開通網上銀行與手機銀行。郵儲銀行湖南省分行集中授權中心在進行授權時發現該客戶有冒名虛假開戶的嫌疑，立即電話通知網點。
-
郵儲銀行武城縣振華支行堵截電信詐騙案例
2020年6月5日，一老年客戶孫某來武城縣振華支行櫃面辦理現金匯款200元，櫃員尹桂鑫憑藉多年的工作經驗，成功堵截了一起電信詐騙，具體情況如下：客戶孫某來振華支行櫃面辦理現金匯款200元到戶名為陽長元的帳戶，櫃員尹桂鑫因客戶年齡較大，便警惕性的詢問客戶是否認識收款人
-
郵儲銀行全椒縣支行農村集體經濟組織開戶成效顯著
為積極響應農村集體產權制度改革，加大金融服務鄉村振興力度，郵儲銀行全椒縣支行結合「不忘初心、牢記使命」主題教育活動，積極對接農村集體經濟組織登記賦碼工作，取得了明顯成效。截至目前，該行已為97個村開設70戶。