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郵儲銀行漳平支行堵截一起虛假開戶事件
11月27日11時35分，一名持「覃*鋒」軍官證及戶籍證明的男子徑直走向郵儲銀行漳平市支行櫃檯，要求開立結算帳戶，未經詢問便自行說明其身份證已上收且無軍人保障卡。當班櫃員立即警覺起來，一面觀察客戶舉止，一面對照證件進行核查與詢問，發現其神色緊張，回答問題略顯背書式的機械，這更加引起櫃員的懷疑，立即向營業主管報告。
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農行台州黃巖支行成功堵截一起網購退款詐騙事件
11月3日，農行黃巖板橋支行成功堵截一筆網購退款詐騙事件。 當天，一名30多歲的女性客戶急衝衝來到黃巖板橋支行辦理業務，大堂經理按照慣例詢問客戶辦理什麼業務時，客戶稱自己在唯品會網購面膜，現唯品會客服電話通知她說是她購買的面膜有質量問題，公司要求退還貨款27000元，並發了一個退款的連結給她。
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建行巢湖財富廣場支行成功堵截一起信用卡異常申請開戶事件
原標題：建行巢湖財富廣場支行成功堵截一起信用卡異常申請開戶事件為打擊洗錢行為、嚴防非法目的開戶，建行巢湖市分行各網點積極開展客戶盡職調查，加強對開戶客戶的審核工作。近日，建行巢湖財富廣場支行成功堵截一起信用卡異常申請開戶事件。
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中信銀行重慶觀音橋支行堵截一起虛假印章開戶事件
華龍網-新重慶客戶端7月29日10時訊（周妍君）近日，中信銀行重慶觀音橋支行成功堵截了一起虛假印章開戶事件，保護客戶帳戶安全。當天，中信銀行重慶觀音橋支行的經辦櫃員在受理一筆2016年註冊的異地客戶開戶申請時，發現資料上的印章有較多印漬，該類印漬一般只存在於年代較久的老印章上，而客戶出示的該單位印章並非老印章，且為木質，在重慶地區極為少見。經辦櫃員遂請客戶出示刻章證明或他行印鑑卡作為輔助材料。該客戶應要出示了《印章準制證》，但證上無印模，無法進行印章比對。
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郵儲銀行文縣支行成功堵截一起頂冒名開戶事件
每日甘肅網訊 4月25日下午，一名浙江籍男子手持身份證件到郵儲銀行文縣支行要求開立個人銀行帳戶並開通網銀業務，文縣支行工作人員在引導該男子填單的過程中詢問其職業和開卡用途，該男子稱自己是來文縣做生意，開了一家保健用品店，現在為了拓展網店和微商業務才開卡辦理網銀
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中信銀行濟南天橋支行成功堵截可疑帳戶開戶風險事件
人民網濟南8月25日電近日，濟南某生物科技有限責任公司的法人和一名陪同人員前來中信銀行濟南天橋支行諮詢帳戶開戶事宜，客戶經理接待了該客戶，由於近期帳戶風險事件頻發，客戶經理從風險防範的角度出發，啟動支行第一道「帳戶防線」：提出上門回訪的要求。
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建行合肥中環城支行成功堵截一起對公異常開戶事件
8月4日下午2點左右，一代帳會計與企業法人前來中環城支行申請開立對公帳戶，對公櫃員對營業執照進行聯網核查真實後，要求客戶出示帶門頭的辦公場所視頻及租賃合同，客戶隨即從手機中翻閱出相關照片與視頻，並提供房產證複印件。
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農行婁底分行連續堵截帳戶違法事件
5月8日至9日，農行婁底分行轄內營業網點工作人員憑藉過硬的業務技能，火眼金睛識別並成功堵截疑似販賣銀行帳戶違法事件和假身份證取款事件，避免了銀行帳戶流入電信網絡詐騙市場和客戶存款損失。5月9日下午，一中年男子和一女子陪同一位老人來到農行婁底漣源支行營業部，要求為年逾旬的老人開立帳戶並開通網銀配帶K寶，當班主管詢問老人開戶用途和與陪同人員關係時，中年男子均搶先代為作答，稱老人是其「父親」且是企業法人代表，開戶用途為方便繳稅，且強調繳稅額度較大。
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郵儲銀行田東縣支行新州營業所成功堵截一起電信詐騙事件
近日，郵儲銀行田東縣支行新州營業所成功堵截一起電信詐騙事件，為客戶避免經濟損失1.5萬元，獲得客戶點讚。當天，莫女士神色慌張地走進新州營業所，向工作人員表示要將15000元現金匯入一位外國友人發來的帳戶。櫃員和支行長聽後立刻警覺起來，將莫女士帶到客戶區了解情況。
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交通銀行青島即墨支行:成功堵截利用虛假身份證件開戶事件
半島記者 姚文嵩近日，一位外地婦女來到交通銀行青島即墨支行開立借記卡,櫃員在手持終端上為客戶開卡時發現客戶身份證件沒有磁性，機器無法讀取,仔細辨別身份證後發現疑點較多, 該身份證件不僅沒有磁性，而且底紋顏色略淺，頭像邊緣處也比較模糊，但是客戶對證件號碼和住址記憶得相當準確
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海鹽秦山核電農行成功堵截用假印鑑詐騙事件
近日，農行海鹽秦山核電支行成功堵截一起非銀行預留印鑑辦理套餐業務事件。 5月14日上午，一企業客戶來該行辦理企業結算套餐籤約業務。在對企業印鑑進行驗印時，櫃員發現系統無法進行認證，人工驗印時發現系統預留的企業法人章與套餐申請表上所留的法人章大小不同，字體也有差別。
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交通銀行青島高新區支行成功堵截一起疑似出售對公帳戶的風險事件
青島新聞網訊 2020年4月9號，兩名男性客戶來到交通銀行青島高新區支行，要求開立對公帳戶。客戶服務經理發現其中一名男性客戶神情緊張，當客戶服務經理詢問其開立對公帳戶用途及公司地址、公司經營範圍、該客戶現居住址時，該客戶含糊其辭，並將現居住址說錯，同時另一陪同客戶在旁邊幫忙打圓場。
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農行上海浦東浦三路支行成功堵截一起開立小金額存款證明造假事件
3月14日上午10:30分左右，一中年男子來到農行上海浦東浦三路支行1號櫃檯要求辦理個人存款證明業務。櫃員受理業務後，發現該客戶申請書上僅要求開立500元的存款證明，這非常規的金額引起了運營主管的警惕，便主動詢問該客戶辦理存款證明的用途，客戶聲稱辦理出國籤證使用，並堅持要根據申請書上的小金額開立存款證明，運營主管憑藉著多年臨櫃經驗初步判定該業務存在可疑，在了解整件事的來龍去脈之後，立刻指示櫃員停止為該客戶辦理業務，並要求客戶提供接收存款證明的單位名稱，銀行需進行電話核實。
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建行佛山羅村丹灶支行成功堵截教唆他人違規開戶案件
近日，建行丹灶支行營業大廳突然湧入大批量農民工，紛紛表示需開立帳戶，同時在門口負責測試體溫的大堂經理發現，在網點門外有不明身份人士不斷窺視網點大堂內的開卡情況，大堂經理觸覺敏銳，發現情況有可疑便加強觀察，發現該人通過手提電話指揮廳堂內的開戶農民工設置帳戶密碼，於是立即將情況告知大堂正在授權開戶的同事。
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建行淄博沂源支行堵截冒名開戶 人臉識別立功
近日，建行淄博沂源支行振興路分理處利用人臉識別功能，成功堵截一起冒名開戶風險事件。當天下午，兩名白衣和紅衣女性客戶來到沂源支行振興路分理處辦理業務。大堂經理接待後，紅衣客戶拿出身份證來聲稱要辦卡，在智慧櫃員機上多次拍照被拒後提出到櫃檯辦理。
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佛山建行南海玉器街支行堵截可疑人開戶事件
近日，佛山建行南海玉器街支行網點工作人員接待名為一堯（佛山）XX有限公司的客戶辦理開戶業務，在進行客戶身份識別時，發現客戶的營業執照於今年11月中旬註冊，註冊時間較短， 註冊資本為100萬。工作人員要求上門核實開戶情況，發現客戶提供的地址和營業執照的註冊地址不一致，並且客戶提供的經營場所的照片只有一張辦公桌，並沒有工作人員辦公。銀行工作人員提出相關疑問，客戶應付說準備變更場地搞裝修，還可以再搬兩張桌子，承諾在銀行人員上門核實前提前布置好場地，而且很急，願意支付一定的費用等。
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郵儲銀行武城縣振華支行堵截電信詐騙案例
2020年6月5日，一老年客戶孫某來武城縣振華支行櫃面辦理現金匯款200元，櫃員尹桂鑫憑藉多年的工作經驗，成功堵截了一起電信詐騙，具體情況如下：客戶孫某來振華支行櫃面辦理現金匯款200元到戶名為陽長元的帳戶，櫃員尹桂鑫因客戶年齡較大，便警惕性的詢問客戶是否認識收款人
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郵儲銀行邵陽市分行成功堵截一起冒名開戶企圖電信詐騙案件
2018年 3月16日，郵儲銀行邵陽市分行成功堵截一起冒名開戶企圖電信詐騙案件。這天上午11時55分，一名男性客戶持一張地址為廣東省陸豐市東海鎮烏坎管區鳥坎一村關部巷一號的曾姓身份證來到郵儲銀行邵陽市敏州西路營業所開戶，並要求開通網上銀行與手機銀行。郵儲銀行湖南省分行集中授權中心在進行授權時發現該客戶有冒名虛假開戶的嫌疑，立即電話通知網點。
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郵儲銀行連雲支行:成功攔截一起客戶集中異常開戶風險事件
近日，郵儲銀行連雲支行成功攔截一起客戶集中異常開戶風險事件，阻止10名異地客戶異常開戶，有效防範了金融風險和潛在電信網絡新型違法犯罪。近日，3名50歲左右男性河北籍外地人員在一位男子的帶領下到郵儲銀行連雲支行申請辦理銀行卡，客戶自稱是某某區修路修橋的農民工，辦理銀行卡用來發工資。
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麗水一批老年人突然集體開戶!銀行發現不對勁…
近日，農行青田縣支行營業室成功堵截了一起多位老人異常開戶事件。 經了解，該行營業期間，多名中老年人陸續走進營業廳堂要求辦理開戶。這些老人均為50後，兩三人成團，有計劃地在超級櫃檯開戶。老人均聲稱自己子女僑居國外，需要開立銀行卡收匯款，且均手持記錄密碼數字的字條備用，但這些老年人對銀行卡業務一無所知，且無實際卡片自助操作能力。