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建行巢湖財富廣場支行成功堵截一起信用卡異常申請開戶事件
原標題：建行巢湖財富廣場支行成功堵截一起信用卡異常申請開戶事件為打擊洗錢行為、嚴防非法目的開戶，建行巢湖市分行各網點積極開展客戶盡職調查，加強對開戶客戶的審核工作。近日，建行巢湖財富廣場支行成功堵截一起信用卡異常申請開戶事件。
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佛山建行南海玉器街支行堵截可疑人開戶事件
近日，佛山建行南海玉器街支行網點工作人員接待名為一堯（佛山）XX有限公司的客戶辦理開戶業務，在進行客戶身份識別時，發現客戶的營業執照於今年11月中旬註冊，註冊時間較短， 註冊資本為100萬。工作人員要求上門核實開戶情況，發現客戶提供的地址和營業執照的註冊地址不一致，並且客戶提供的經營場所的照片只有一張辦公桌，並沒有工作人員辦公。銀行工作人員提出相關疑問，客戶應付說準備變更場地搞裝修，還可以再搬兩張桌子，承諾在銀行人員上門核實前提前布置好場地，而且很急，願意支付一定的費用等。
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建行淄博沂源支行堵截冒名開戶 人臉識別立功
近日，建行淄博沂源支行振興路分理處利用人臉識別功能，成功堵截一起冒名開戶風險事件。當天下午，兩名白衣和紅衣女性客戶來到沂源支行振興路分理處辦理業務。大堂經理接待後，紅衣客戶拿出身份證來聲稱要辦卡，在智慧櫃員機上多次拍照被拒後提出到櫃檯辦理。
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建行合肥中環城支行成功堵截一起對公異常開戶事件
8月4日下午2點左右，一代帳會計與企業法人前來中環城支行申請開立對公帳戶，對公櫃員對營業執照進行聯網核查真實後，要求客戶出示帶門頭的辦公場所視頻及租賃合同，客戶隨即從手機中翻閱出相關照片與視頻，並提供房產證複印件。
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建行濟南智慧銀行堵截一起特大虛假存款證明案件
近期，建行濟南智慧銀行在為客戶辦理業務的過程中，成功堵截一起涉案金額巨大的虛假存款證明案件，有效避免了偽造單證在社會上再流轉所帶來的潛在風險和損失。
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農行韓城支行成功堵截一起可疑開戶事件
三秦都市報-三秦網訊（董強勝 記者 和平）11月6日，某客戶前往農行韓城西峙路支行辦理對公帳戶開戶業務,經過交談銀行工作人員感覺到事情異常，拒絕可疑開戶，有效杜絕了風險帳戶開戶的發生該帳戶法定代表人為外地人，註冊地址為韓城市煙泉路北段。
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郵儲銀行邵陽市分行成功堵截一起冒名開戶企圖電信詐騙案件
2018年 3月16日，郵儲銀行邵陽市分行成功堵截一起冒名開戶企圖電信詐騙案件。這天上午11時55分，一名男性客戶持一張地址為廣東省陸豐市東海鎮烏坎管區鳥坎一村關部巷一號的曾姓身份證來到郵儲銀行邵陽市敏州西路營業所開戶，並要求開通網上銀行與手機銀行。郵儲銀行湖南省分行集中授權中心在進行授權時發現該客戶有冒名虛假開戶的嫌疑，立即電話通知網點。
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郵儲銀行漳平支行堵截一起虛假開戶事件
11月27日11時35分，一名持「覃*鋒」軍官證及戶籍證明的男子徑直走向郵儲銀行漳平市支行櫃檯，要求開立結算帳戶，未經詢問便自行說明其身份證已上收且無軍人保障卡。當班櫃員立即警覺起來，一面觀察客戶舉止，一面對照證件進行核查與詢問，發現其神色緊張，回答問題略顯背書式的機械，這更加引起櫃員的懷疑，立即向營業主管報告。
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建行六安雲路支行成功堵截一起網絡詐騙案件
8月10日下午，建行六安雲路支行大堂像往常一樣有條不紊地辦理著業務，一位劉姓女士匆忙地進入大堂直奔大堂經理殷鵬，要求開通手機銀行業務，殷鵬見女士神色匆匆、左顧右盼，不由得多了個心思，安撫劉女士保持鎮靜，詢問劉女士開通手機銀行的用途。
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建行被罰!客戶資金被非法轉入他人帳戶,還有違規收費
來源：市界作者 | 市界 秦海清 編輯 | 朗明 建行連吃「罰單」。6月1日，中國銀保監會官網公布了柳州分局對建行柳州分行及柳州天山路支行，開具的行政處罰決定書，主要違法違規事實包括違規收費、客戶資金被非法轉入他人帳戶。 柳州分局3號「罰單」顯示，建行柳州分行因違規收費，被罰款45萬元。
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郵儲銀行文縣支行成功堵截一起頂冒名開戶事件
每日甘肅網訊 4月25日下午，一名浙江籍男子手持身份證件到郵儲銀行文縣支行要求開立個人銀行帳戶並開通網銀業務，文縣支行工作人員在引導該男子填單的過程中詢問其職業和開卡用途，該男子稱自己是來文縣做生意，開了一家保健用品店，現在為了拓展網店和微商業務才開卡辦理網銀
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中信銀行重慶觀音橋支行堵截一起虛假印章開戶事件
華龍網-新重慶客戶端7月29日10時訊（周妍君）近日，中信銀行重慶觀音橋支行成功堵截了一起虛假印章開戶事件，保護客戶帳戶安全。當天，中信銀行重慶觀音橋支行的經辦櫃員在受理一筆2016年註冊的異地客戶開戶申請時，發現資料上的印章有較多印漬，該類印漬一般只存在於年代較久的老印章上，而客戶出示的該單位印章並非老印章，且為木質，在重慶地區極為少見。經辦櫃員遂請客戶出示刻章證明或他行印鑑卡作為輔助材料。該客戶應要出示了《印章準制證》，但證上無印模，無法進行印章比對。
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建行惠州海關支行堵截一起偽造存摺詐騙案件
來源：今日惠州網8月28日上午10時，一名陳女士手持一本活期存摺到建行惠州海關支行要求辦理存摺補登業務。建行惠州海關支行在發現該偽造存摺後及時報案，警察趕到了解情況後及時將不法分子抓獲，挽回客戶資金損失。 在此建行惠州海關支行提示廣大群眾，近期存在許多如偽造虛假存摺、銀行卡及通過電信等方式詐騙發生，大家需高度警惕，不輕信他人，做好核實辨別，以免上當受騙，讓不法分子有利可圖。 惠州日報記者劉乙端 通訊員鄭凱峰 李文玲
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交通銀行青島即墨支行:成功堵截利用虛假身份證件開戶事件
半島記者 姚文嵩近日，一位外地婦女來到交通銀行青島即墨支行開立借記卡,櫃員在手持終端上為客戶開卡時發現客戶身份證件沒有磁性，機器無法讀取,仔細辨別身份證後發現疑點較多, 該身份證件不僅沒有磁性，而且底紋顏色略淺，頭像邊緣處也比較模糊，但是客戶對證件號碼和住址記憶得相當準確
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建行蕪湖市分行成功上線智慧櫃員機「人臉識別」功能
近日，在建行網點常常傳來這樣的聲音：「請眨眨眼，請左右看，請點點頭」。這便是建行新推出的人臉識別技術，原來令人覺得遙不可及的、高大上的技術，現在成了建行員工的得力助手，極大地方便了前來網點辦理業務的客戶。
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交通銀行青島高新區支行成功堵截一起疑似出售對公帳戶的風險事件
青島新聞網訊 2020年4月9號，兩名男性客戶來到交通銀行青島高新區支行，要求開立對公帳戶。客戶服務經理發現其中一名男性客戶神情緊張，當客戶服務經理詢問其開立對公帳戶用途及公司地址、公司經營範圍、該客戶現居住址時，該客戶含糊其辭，並將現居住址說錯，同時另一陪同客戶在旁邊幫忙打圓場。
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黎平農商銀行成功堵截一起虛假帳戶的開立
黎平農商銀行日前成功堵截一起虛假帳戶的開立，消除了對公帳戶被買賣用於電信詐騙的風險。6月18日下午16時20左右，一位戴著眼鏡的瘦高個男青年走進黎平農商銀行營業部。他徑直來到對公櫃檯，準備辦理企業開戶業務。男青年提交了營業執照等資料，工作人員逐個仔細審查。按照有關要求，銀行網點經辦人員必須上門調查核實後才能開立企業銀行帳戶。
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奇葩建行支行一把手:改存摺虛增8千萬 借情人之手受賄
資料顯示，鍾小懿原為中國建設銀行上虞海濱支行行長，程鋼原系浙江雷博人力資源開發有限公司派遣到中國建設銀行上虞青春支行工作的人員。建行上虞海濱支行和建行上虞青春支行均屬於建行紹興分行的下轄支行。最後，盧某等人再次趕到建行上虞海濱支行，鍾小懿利用行長的職務便利，審批同意將帳號為A的存摺內的8000萬元資金分別劃入盧某個人帳戶及建德市國民交通工程有限公司帳戶。
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怎麼查建行開戶行
開戶行，就是辦理銀行卡的地方，有的時候綁定帳號需要知道自己的開戶名，那麼怎麼知道自己的開戶行呢。如果是附近的銀行，可以親自去看看，到銀行櫃檯問問，或者不用進去，在銀行前面應該會寫有支行的名字。使用百度地圖，查詢周邊建設銀行的網點，對照你記憶中的支行旁邊的建築，定位支行。如果是集體辦理的話，只要詢問之前的人，詢問辦理的支行是哪裡的就行，比如說我們班級集體辦理了建行的卡，只需在班級群裡問一下即可。關注建設銀行的公眾號，詢問查詢方式，發送開戶支行等消息之後按照提示回復即可獲得查詢方式。
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建行城西中環城支行用「外數慧查」工具規範企業開戶
10月上旬，中環城支行對公櫃面迎來了一位急急忙忙的客戶，要求開立企業帳戶。像往常一樣，對公櫃員小趙首先對預開戶企業做初步了解。在查看了客戶的營業執照後，發現企業註冊地址位於包河區，且於昨日剛剛註冊成立，這引起了櫃員小趙的注意。