要錢「跑關係」?這個翻譯多次詐騙印度商人被判刑

2020-12-11 中國經濟網

賈宇

努力為包括民營企業、外商等各種市場主體營造公平公正的法治化營商環境,服務保障經濟高質量發展,一直是浙江檢察機關服務黨委中心工作的重要內容。面對新時代新形勢新任務,全省檢察機關要圍繞浙江省委「服務企業、服務群眾、服務基層」活動部署,以「四大檢察」法律監督新格局,全面深化民營經濟、外商投資服務保障;主動融入民營經濟、外商投資保護大機制,形成民營經濟、外商投資服務保障各方合力;強化檢企交流,著力增強企業司法獲得感。

初夏,車行在G60高速公路上,一輛輛裝滿貨櫃的大卡車,從義烏來,到義烏去。

義烏,地處浙江中部,是改革開放的先行城市,也是「一帶一路」的樞紐城市,更是一座貿易之城、一座因市場而興的城市。

義烏是當之無愧的世界「小商品之都」、全球最大的小商品批發市場,這裡匯集著26個大類、180多萬種商品,出口到世界210多個國家和地區。

「依法平等保護各類市場主體,努力營造良好的法治環境,服務保障市場的健康發展,一直是義烏檢察的工作重點。」作為義烏市檢察院恢復重建41年來的第十五任檢察長,現任檢察長彭中說,為了讓全世界商人在這片熱土上奮鬥追夢,譜寫創業創新傳奇,他和他的同事努力續寫著檢察好故事。

無縫內衣老闆的心裡話▲▲▲

「一直以為自己這輩子都不會跟檢察院打交道,沒想到竟是檢察院救了我的企業,更沒想到從此跟檢察院結下了不解之緣!」浙江天派針織有限公司董事長王晉圍對記者說起自己對檢察院的認識時,連稱「沒想到」。

王晉圍專注「無縫內衣」行業已十年。2017年8月,該公司人事部總監王某等外出招聘工人,卻因招工糾紛引發爭鬥。不久,王某等人因涉嫌尋釁滋事罪被移送義烏市檢察院審查起訴。

「當時,公司上下人心惶惶,我真擔心企業就此倒下。」王晉圍說。檢察機關沒有簡單地對該案一訴了之,在全面審查案件事實的基礎上,金華、義烏兩級檢察院的檢察長數次帶隊到該企業實地走訪,充分了解企業的相關情況,最終依法對王某、塗某等人作出不起訴處理,有效避免了「案子辦了,企業垮了」。不僅如此,義烏市檢察院還針對該企業管理層普遍存在法律意識淡薄及企業發展中存在的法律問題,不定期派出服務非公講師團到該企業巡講、開展法律體檢。「檢察院服務的效果很明顯,現在,不僅我們中層以上的管理人員法律意識提高了,連一線工人都知法、守法,偌大的企業至今沒有發生過違法犯罪案件。」王晉圍說。

王晉圍告訴記者,如今公司發展順利,職工從一千餘人增加到四千多人,從一家企業發展到有50餘家企業入駐的無縫內衣產業園,今年的產值有望達到10億元。在業內,有全球無縫內衣「看」義烏,義烏「看」天派的說法。

王晉圍的故事是該院近年來服務保障民營經濟健康發展的許許多多好故事之一。記者在該院《服務民營企業手冊》看到,僅2018年該院就辦理涉民營企業案件184件300人,依法對犯罪情節輕微的104名民企犯罪嫌疑人作出不起訴決定,沒有一件因為辦案不當影響企業健康發展,有3件案件還獲評浙江省檢察機關精品案例。

電商女店主的淚水▲▲▲

義烏,也是「中國電商之都」。去年,成為第一批國家級跨境電商綜合試驗區之一。目前,義烏電商主體總數高達11.7萬戶,佔浙江省的三分之一。在「中國網店第一村」青巖劉村,就聚集著全國各地的2.5萬名電商創業者,平均年齡25歲。義烏某天貓內衣店鋪副總經理陳女士就是其中之一。

「那時資金鍊的突然受損,我以為公司真的就要完了。」說起自己遭遇的惡意反向刷單,陳女士心有餘悸。

陳女士是在義烏創業的新義烏人,經營一家天貓內衣店鋪,生意一直不錯。2017年8月8日下午3點半,該店一款售價29.9元的女性內衣在半小時內突然接到了2000筆訂單,陳女士及其銷售團隊異常興奮,這意味著又將會有一個「爆款」商品誕生了,根據當時的銷售趨勢,他們的團隊決定對此款內衣深度備貨。可是還沒等他們的興奮勁過,突然爆發的訂單戛然而止,已經發出的2000件訂單竟有1988件要求退貨。更致命的打擊是短時間內訂單數量暴增被天貓平臺評定為「惡意刷單」的虛假交易,店鋪將受到降權、扣分、罰款、刪除連結等處罰,損失高達100多萬元。無奈之下,陳女士選擇了報警。

經查,該店鋪原店長鍾某是始作俑者。鍾某自從該店鋪離職後另開了一家淘寶店鋪,眼看著前東家生意越做越紅火,自己經營狀況不佳不免眼紅,就想出了反向刷單的損招。

案件移送檢察機關後,針對反向刷單行為是新經濟形態下的新型犯罪,在此之前全國尚無先例,為準確打擊犯罪,該院組成辦案小組。經過反覆論證,該院最終認定鍾某出於個人目的,惡意刷單破壞他人正常生產經營,構成破壞生產經營罪。2018年3月16日,該院以涉嫌破壞生產經營罪對鍾某提起公訴,法院開庭審理後,採納了檢察機關的意見,鍾某被判處有期徒刑二年零三個月。該案的成功辦理,使得陳女士的公司被解除了天貓平臺的處罰,恢復了正常經營。「檢察機關精準辦案,讓我們及時止損,免受滅頂之災。」陳女士在接受記者採訪時,又一次流下了感激的淚水。

「這起全國首例反向刷單案件的辦理會有一個價值引導,它應該是一個正能量的引導,所以辦理中我們不僅要保護商家的合法權益,更要對侵害電商行為起到震懾作用。」該院檢委會委員雷小強對記者說。

去年11月,該院聯合公安機關出臺《協同支持民營經濟發展七條規定》,在依法各司其職中強化配合,對侵犯民營企業合法權益、破壞企業發展環境的違法犯罪案件,啟動偵捕訴快速反應機制,注重辦案節奏,協同提升服務包括電商在內的民營經濟質效。

印度商人的感謝信▲▲▲

「要不是你們檢察機關,估計我這筆錢就沒了!謝謝你們……」在義烏市檢察院員額檢察官吳永強的辦公桌上,記者看到一位印度商人Gupta委託他人寫來的感謝信。

Gupta一直在義烏做進出口生意,因為不會講中文,便僱用了劉某作為翻譯,有時直接叫劉某出面訂貨。2018年初,在印度的Gupta確定訂貨後,將11.95萬元轉入劉某的銀行帳戶中,用於支付該筆貨物的定金及貨款。劉某將這筆貨款挪用於自己的裝修,並對Gupta謊稱自己的銀行帳戶被凍結,還向他索要了「跑關係解凍帳戶費」2.5萬元。此後,當劉某還繼續以此為由向Gupta要錢「跑關係」時,Gupta感覺情況不對,從印度來到義烏向公安機關報案。隨後,劉某被抓獲。該院受理後,及時追贓,督促劉某將所騙的14萬餘元全部歸還了Gupta。2018年11月20日,經該院依法提起公訴,法院以詐騙罪判處劉某有期徒刑十個月,緩刑一年,並處罰金1.5萬元。

「每年有50萬人次以上的境外客商來義烏採購經商,義烏市檢察院多年來一直致力於為外商投資營造誠信有序、公平公正的法治環境,成效明顯,在《外商投資法》已獲通過的大背景下,我們相信檢察機關將為規範市場運行秩序發揮更多的積極作用。」義烏市工商聯負責人說。幾年前,該院就會同工商聯等部門集中整治義烏市場外貿翻譯收回扣等現象,規範外貿秩序,有效保護外商合法權益,得到外商點讚。

依法保護智慧財產權,也一直是義烏市檢察院服務市場發展的重點。近年來,該院始終把保護智慧財產權、打擊假冒偽劣、護航「一帶一路」作為深化法律監督、服務市場發展的切入點,建立起全方位、立體化的智慧財產權司法保護機制。2016年來,該院辦理侵犯智慧財產權犯罪公訴案件169起,涉案人數340人,有力淨化了義烏市場環境。該院還專門出臺《關於保護智慧財產權的實施意見》,與法院、公安、市場監管、海關等多家單位召開聯席會議,制定《關於建立電子商務領域智慧財產權聯合工作機制的若干意見》等,針對侵犯智慧財產權案件網際網路犯罪多、涉罪外國人追究難等特點,撰寫《刑事檢察白皮書——智慧財產權專輯》,對保護智慧財產權提出針對性分析和建議,受到公安、海關、市場監管等部門一致認可。同時,依託本土「義烏購」電商平臺開通「檢察官說法」板塊,製作《智慧財產權典型案例手冊》等方式向市場經營戶剖析身邊的真實案例,切實增強公眾智慧財產權保護意識,提高經營者守法水平。

數據顯示,在貿易摩擦、匯率變動等多種情況下,今年1月至4月,義烏市外貿仍呈現穩步增長態勢,進出口質量持續優化,進出口總值841.7億元,同比增長7.5%。「檢察院服務義烏市場發展,服務義烏國際貿易綜合改革試驗區,致力於共同營造法治化國際化營商環境,一直很努力,也很有成效。」全國人大代表、金華市委常委、義烏市委書記林毅評價道。

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義烏是一座國際商貿名城,有世界「小商品之都」的美名,習近平總書記感慨義烏的發展是「莫名其妙」「無中生有」「點石成金」。改革開放以來,義烏堅持和深化「興商建市」發展戰略,走出了一條富有自身特色的區域發展道路,成為改革開放全國18個典型地區之一,義烏市場被聯合國、世界銀行等權威機構譽為全球最大的小商品批發市場。2011年3月,經國務院批准開展國際貿易綜合改革試點,義烏市成為全國首個由國務院批准的縣級市綜合改革試點。

來源:檢察日報正義網

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