涉案金額2.8億多元 晉江警方成功偵辦部督妨害信用卡管理案

2020-10-22 臺海網

警方查獲的個人帳戶四件套和對公帳戶七件套。晉江市公安局供圖

臺海網10月22日訊 據東南網報導 近日，晉江市公安局以涉嫌妨害信用卡管理罪將犯罪嫌疑人施某凌、吳某鑫等4人移送起訴。至此，公安部部督「5·07」妨害信用卡管理案18名犯罪嫌疑人全部被移送檢察機關起訴。

2019年4月23日，晉江警方從公安部經偵局下發的線索入手，綜合利用多種偵查手段，研判發現一起跨省跨國境販賣銀行卡的特大犯罪線索。

經初步調查後，於5月7日立案偵查，並迅速將此案上報公安部經偵局、福建省公安廳、泉州市公安局，成立研判工作專班，對線索進行全面核查。經過五個多月的連續作戰，全面摸清了該犯罪集團的組織結構、人員分工、運作模式及落腳點。2019年10月17日，在福建省公安廳經偵總隊、泉州市公安局經偵支隊的指揮領導下，對「5·07」專案開展統一收網行動並取得重大戰果。行動共出動警力180多名，在廣東、福建等地實施抓捕，搗毀犯罪窩點23處，抓獲犯罪嫌疑人14人，凍結獲利資金4180萬元，繳獲銀行卡、對公帳戶等銀行卡套件產品4800餘套，並在公安部經偵局及福建省公安廳的迅速組織下，於2019年11月25日在菲律賓馬尼拉成功抓獲「5·07」專案幕後指揮頭目施某凌等3人。2020年8月28日成功規勸菲律賓「獵狐」逃犯吳某洋回國投案。

經偵查，犯罪嫌疑人施某凌受境外賭博、詐騙犯罪團夥收卡人員利益驅使，從2018年7月26日開始，通過在網上發布收購銀行卡信息的廣告方式，以200元至2000元不等的價格，大肆向全國30個省、自治區、直轄市的200多個城市1931名銀行卡卡販購買個人銀行卡四件套、對公帳戶七件套後，集中運送到福建泉州，組織團夥成員運往廣東珠海，輾轉澳門運往菲律賓，為境外賭博、詐騙、洗錢犯罪分子提供支付結算通道。

經證據固定，該團夥共跨省跨國境販賣個人帳戶四件套45293套（每套分別包括對私儲蓄卡、身份證、U盾、電話卡）、對公帳戶七件套6721套（每套分別包括對公儲蓄卡、身份證、法人財務印章、營業執照、密碼器、U盾、公司開戶資料），涉案金額達2億8千多萬元。（記者 潘賢利 通訊員 劉哲 洪榮宗 莊凌龍）

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