福建警方偵破跨國妨害信用卡管理案 涉案金額2.8億元

2020-10-22 中國日報網

中新社福建晉江10月22日電 (記者 孫虹)福建晉江警方22日召開新聞發布會，通報一起由中國公安部督辦的「5·07」妨害信用卡管理案。據通報，該案18名犯罪嫌疑人已全部被移送檢察機關起訴，涉案金額高達2.8億元(人民幣，下同)。

晉江警方透露，2019年4月23日，警方利用多種偵查手段研判，發現一起跨省、跨國境販賣銀行卡的特大犯罪線索。經初步調查後，警方於同年5月7日立案偵查，迅速將此案上報並成立研判工作專班，對線索進行全面核查。

經過五個多月的連續作戰，警方全面摸清了該犯罪集團的組織結構、人員分工、運作模式及落腳點。2019年10月17日，晉江警方對「5·07」專案開展統一收網行動，共出動警力180多名，在廣東、福建等地實施抓捕，搗毀犯罪窩點23處，抓獲犯罪嫌疑人14人，凍結獲利資金4180萬元，現場繳獲銀行卡、對公帳戶等銀行卡套件產品4800餘套。

此外，晉江警方於2019年11月25日在菲律賓馬尼拉成功抓獲幕後指揮頭目施某凌等3人；2020年8月28日，成功規勸逃犯吳某洋回國投案。

經警方偵查，犯罪嫌疑人施某凌受境外賭博、詐騙犯罪團夥收卡人員利益驅使，從2018年7月26日開始，通過在網上發布收購銀行卡信息的廣告方式，以每套200元至2000元不等的價格，大肆向全國200多個城市的1931名銀行卡卡販購買個人銀行卡及對公帳戶。這些個人、對公帳戶套件集中運送到福建泉州，由團夥成員運往廣東珠海、輾轉澳門至菲律賓，為境外賭博、詐騙、洗錢犯罪分子提供支付結算通道。(完)

來源：中新社

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