涉案金額380億元！西安警方偵破一起特大地下錢莊案

近日，西安公安雁塔分局偵破一起地下錢莊案，打掉一個隱匿在西安市的非法經營洗錢犯罪團夥，搗毀地下錢莊窩點3處、抓獲犯罪嫌疑人10餘名、查獲作案工具電腦4臺、銀行卡數百張、銀行U盾五十多個、工作手機9部，交易流水資金量金額高達380億元。

該案系陝西省「殲擊20」專項行動第一案，西安市公安局也將該案列為「藍劍」行動第一批督辦案件。此案的成功偵破，為打擊地下錢莊殲擊20專項行動增添重要戰果。

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深度研判

2019年11月22日，公安雁塔分局接到外匯管理部門移交線索，反映蘇某某、蘇某偉等人利用銀行帳戶協助相關人員非法將資金轉移出境，涉嫌非法經營犯罪。接到線索後，分局黨委高度重視，副區長、分局黨委書記、局長馬惠民多次聽取案件匯報，了解案情進展。同時，市、區兩級經偵部門指導雁塔分局成立聯合專案組對該案開展偵查。經過前期大量的工作，分局於2019年12月22日以「12.22非法經營案」立案偵查。在上級部門指導下，經過前期深度研判和經營，專案組決定開展收網破案行動。

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千裡追兇

2020年4月23日至25日，雁塔分局和西安市公安局經偵支隊兵分三路，在浙江省溫州市、瑞安市、廣西壯族自治區桂林市同時出擊，搗毀蘇某伍地下錢莊窩點三處，共抓獲韋某某、龔某某、侯某某等犯罪嫌疑人5名，現場查獲用於實施犯罪的電腦4臺、銀行卡數百張、銀行U盾五十多個、工作手機9部等作案工具，並提取到日報表、月報表等關鍵數據。

經訊問，2017年至案發，蘇某伍等人通過操作近200個銀行帳戶，以外幣償還人民幣或人民幣償還外幣、以外匯和人民幣互相實現貨幣價值轉換的形式，從事跨國（境）資金轉移，涉案帳戶交易近80多萬筆，交易流水金額高達382億元。

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乘勝追擊

為徹底斬斷該地下錢莊與境外勾結的黑手，專案組趁勝追擊，經過縝密研判分析，在蛛絲馬跡中又深挖出相關犯罪嫌疑人。2020年7月9日，專案組前往海南省昌江黎族自治縣、廣西壯族自治區桂林市，將該案犯罪嫌疑人李某某、滕某某、鄭某某、楊某某、蔣某抓獲歸案。

目前，該案凍結涉案帳戶200餘個，凍結涉案資金2000多萬元，扣押涉案現金128萬元，涉案10餘名犯罪嫌疑人均已被公安機關依法刑事拘留，案件尚在進一步偵辦中。

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警方提示

由於非法買賣外匯活動通常比較隱蔽，數量和資金吞吐量難以準確統計，大量性質不明的跨境資金游離於國家金融監管體系之外，形成巨大的資金「黑洞」，嚴重擾亂國家金融管理秩序和宏觀調控政策的落實。

雁塔警方提醒廣大群眾：我國法律規定，任何組織、個人在我國境內從事外匯買賣、外匯結算業務，都必須獲得我國外匯管理部門的許可，並在規定的交易場所內進行。在外匯指定銀行和中國外匯交易中心及其分中心以外買賣外匯，擾亂外匯市場管理秩序，情節嚴重的，將以非法經營罪定罪處罰。