-
涉案金額高達397億元！防城港偵破一起特大跨國非法經營外匯犯罪案
12月22日，防城港市公安局對外通報稱，近期，該局偵破1起特大跨國非法經營外匯犯罪案件，搗毀活躍在東南亞某國和廣西防城港、南寧三地的6個買賣外匯犯罪團夥，共抓獲犯罪嫌疑人16人，涉案金額高達397億元。
-
涉案397億元！廣西防城港偵破1起跨國非法經營外匯案
近日，廣西防城港市公安局對外通報稱，近期，該局偵破1起特大跨國非法經營外匯犯罪案件，搗毀活躍在東南亞某國和廣西防城港、南寧三地的6個買賣外匯犯罪團夥，共抓獲犯罪嫌疑人16人，涉案金額高達397億元。經過兩個多月的精心研判，專案組摸排出4個活躍在防城港、南寧地區的買賣外匯犯罪團夥。警方介紹，為了通過倒賣外幣獲利，這些犯罪團夥從境外及地下黑市購買美元、英鎊、歐元、港幣、越南盾等多種外幣後銷售給廣西、北京、上海、浙江、四川、湖南等6省份的其他非法買賣外匯團夥。
-
廣西防城港偵破特大跨國非法經營外匯犯罪案 涉案金額高達397億
法治日報全媒體記者 馬豔 通訊員 劉益宇記者從廣西防城港市公安局獲悉，12月16日凌晨，防城港市公安機關成功偵破1起特大跨國非法經營外匯犯罪案件，搗毀了活躍在東南亞某國和廣西防城港、南寧三地的6個買賣外匯犯罪團夥。案件涉案金額高達397億元。
-
平臺投資人數達十餘萬，涉案數億元！龍泉警方打掉一個非法經營外匯保證金團夥
■通訊員 鍾李佳 季鵬飛日前，經過近3個月的縝密偵查，龍泉警方在山東、廣東、廣西、四川、上海、重慶等8個省市開展集中收網行動，偵破公安部督辦的一起從事非法外匯保證金交易的跨境非法經營案，打掉一個非法經營團夥，抓獲以馮某、饒某、修某、崔某等人為首的團夥成員26人，凍結資金1.2億餘元，扣押車輛3臺，查獲電腦、手機、銀行卡等作案工具247件。
-
涉案金額380億元！西安警方偵破一起特大地下錢莊案
近日，西安公安雁塔分局偵破一起地下錢莊案，打掉一個隱匿在西安市的非法經營洗錢犯罪團夥，搗毀地下錢莊窩點3處、抓獲犯罪嫌疑人10餘名、查獲作案工具電腦4臺、銀行卡數百張、銀行U盾五十多個、工作手機9部，交易流水資金量金額高達380億元。該案系陝西省「殲擊20」專項行動第一案，西安市公安局也將該案列為「藍劍」行動第一批督辦案件。
-
涉案近億元，廣西警方打掉一個非法吸收公眾存款團夥
日前，貴港市平南縣公安局重拳出擊，成功打掉一個非法吸收公眾存款的犯罪團夥，刑事拘留8人，有效維護了當地社會經濟秩序。↓↓↓涉案近億元，廣西警方打掉一個非法吸收公眾存款團夥涉案近億元，廣西警方打掉一個非法吸收公眾存款團夥今年8月10日，平南縣公安局經偵大隊收到「眾合天下公司」涉嫌非法集資犯罪的線索後。
-
龍泉警方偵破特大非法經營外匯保證金案件，凍結涉案資金1.2億元
錢江晚報·小時新聞記者 盛偉 通訊員 鍾李佳 季鵬飛日前，經過近三個月的偵查，龍泉警方在山東、廣東、廣西、四川、上海、重慶等8個省市開展集中收網行動，成功偵破公安部督辦的一起從事非法外匯保證金交易的跨境非法經營案，打掉一個非法經營團夥，抓獲以馮某、饒某、修某、崔某等人為首的團夥成員26人，凍結資金1.2億餘元，扣押車輛3臺，查獲電腦、手機、銀行卡等作案工具
-
涉案1.2億！這個非法經營外匯保證金團夥落網
、廣東、廣西、四川、上海、重慶等8個省市開展集中收網行動，成功偵破公安部督辦的一起從事非法外匯保證金交易的跨境非法經營案，打掉一個非法經營團夥，抓獲以馮某、饒某、修某、崔某等人為首的團夥成員26人，凍結資金1.2億餘元，扣押車輛3臺，查獲電腦、手機、銀行卡等作案工具247件。
-
涉案金額380億元！陝西警方偵破一起特大地下錢莊案
近日，西安公安雁塔分局偵破一起地下錢莊案，打掉一個隱匿在西安市的非法經營洗錢犯罪團夥，搗毀地下錢莊窩點3處、抓獲犯罪嫌疑人10餘名、查獲作案工具電腦4臺、銀行卡數百張、銀行U盾五十多個、工作手機9部，交易流水資金量金額高達380億元。該案系陝西省「殲擊20」專項行動第一案，西安市公安局也將該案列為「藍劍」行動第一批督辦案件。
-
涉案金額逾50億元！內蒙古警方打掉多個新型信息網絡犯罪團夥
記者從內蒙古自治區通遼市公安局經濟技術開發區分局獲悉，辦案民警日前搗毀多個利用「跑分」平臺進行信息網絡犯罪的新型犯罪團夥，警方梳理出100餘個資金池，發現涉案金額逾50億元，抓獲犯罪嫌疑人47名，扣押、凍結涉案資金逾2600萬元。今年2月，通遼市公安局經濟技術開發區分局接到受害人趙某報警稱，其在某網路遊戲中被人用「充值優惠」的方式詐騙18000餘元。
-
涉案6億餘元！廈門警方打掉2個「洗錢」團夥 110人落網
10月22日，我市警方雷霆出擊，全鏈條打掉一個與境外賭博、詐騙團夥勾連的犯罪集團，抓獲犯罪嫌疑人110名，其中刑事拘留61人，涉案金額達6.2億元，成功打響廈門「斷卡」行動第一槍。 今年4月，我市警方與人行廈門中心支行建立異常大額取現線索發現核查工作機制，從中發現若干線索並深入開展信息研判，發現一個大額取現「洗錢」犯罪團夥。
-
廈門打掉全鏈條「洗錢」團夥 涉案6.2億元
臺海網11月19日訊 據中新網報導 記者19日從廈門市公安局獲悉，廈門警方近期打掉一個與境外賭博、詐騙團夥勾連的「洗錢」團夥，抓獲犯罪嫌疑人110名，其中刑事拘留61人，涉案金額達6.2億元(人民幣，下同)。今年4月，廈門警方與有關金融機構建立異常大額取現線索發現核查工作機制，發現一個大額取現「洗錢」犯罪團夥，隨即成立專案組展開偵查。
-
湖北警方打掉一製售假酒團夥 涉案金額逾2億元
圖為警方將犯罪嫌疑人抓獲 簫顥 攝圖為警方將犯罪嫌疑人抓獲 簫顥 攝中新網武漢8月28日電 (劉旻洋 關洪莉)近日，湖北省>江漢油田公安局聯合武漢、孝感等地警方成功打掉一個製售假酒犯罪團夥，售假範圍涉及全國31個省(自治區、直轄市)，抓獲犯罪嫌疑人27人，涉案金額逾2億元(人民幣)。
-
浙江警方偵破非法經營外匯保證金案 凍結資金1.2億元
龍泉警方供圖中新網麗水9月15日電(潘沁文 鍾李佳 季鵬飛)15日記者從浙江龍泉警方獲悉，龍泉警方成功偵破公安部督辦的一起從事非法外匯保證金交易的跨境非法經營案，打掉一個非法經營團夥，抓獲以馮某、饒某、修某、崔某等人為首的團夥成員26人，凍結資金1.2億餘元，扣押車輛3臺，查獲電腦、手機、銀行卡等作案工具247件。
-
廈門警方打掉一個涉外洗錢犯罪集團 110人落網 涉案金額達6.2億元
央視網消息： 近期，福建廈門警方通報打掉一個與境外賭博、詐騙團夥勾連的犯罪集團，抓獲犯罪嫌疑人110名，涉案金額達6.2億元。今年4月，廈門警方與中國人民銀行廈門中心支行及有關金融機構從若干線索中發現了一個大額取現「洗錢」的犯罪團夥。廈門警方立即成立專案組，展開調查。
-
涉案金額達20億元 河北警方打掉一網絡賭場犯罪團夥
河北新聞網訊（河北日報記者尹翠莉）一個從案件中分析研判的線索，一個看似平平無奇的網絡工作室，一個帳戶取款提現記錄，卻牽出一個涉及賭資數10億元的特大網絡開設賭場案。近日，磁縣警方成功破獲一起河北省公安廳掛牌督辦的特大網絡開設賭場案，在山東、湖南、廣東多地抓獲以王某凱為首的犯罪嫌疑人15名，該案涉案資金高達20餘億元。
-
湖北打掉一涉案金額逾2億元特大製售假酒團夥
，成功打掉一個售假範圍涉及全國31個省（區、市）的特大製售假酒犯罪團夥，涉案金額逾2億元。 據了解，湖北警方去年年底接到群眾舉報，有團夥假冒註冊商標，非法製售高檔白酒。湖北省公安廳指令江漢油田公安局對這一線索進行核查偵辦。經查，警方發現此案涉案人員多、窩點分散，銷售假酒數量大，製售假酒團夥主要犯罪嫌疑人大多是同一家族成員或同一村組的人，彼此關係穩固，以製售假酒為業。
-
黃岡警方打掉一非法採砂團夥，涉案金額達100餘萬
浠水警方抽調70餘名警力，快速出擊，成功打掉一個長期盤踞在巴水河團陂段非法盜採河砂的犯罪團夥，10名犯罪嫌疑人被警方抓捕歸案。9月29日凌晨，浠水警方經過周密部署，組織70餘名精幹警力，對團陂鎮樟樹灣村、方伯祠村涉嫌非法採礦的犯罪嫌疑人進行集中抓捕行動，現場抓獲涉嫌非法採礦犯罪嫌疑人10人，扣押涉案車輛8臺（貨車6臺），手機15部，帳本若干。
-
涉案金額達3.4億元!梅州警方打掉2個串標犯罪團夥
本報訊 近期，梅州市公安局成功偵破「颶風58號」串通投標案，打掉兩個串通投標犯罪團夥，抓獲涉案人員56名，涉案金額達3.4億元。當查明舉報線索反映的鐘某團夥、陳某團夥均涉嫌串通投標犯罪，且作案手法相似，梅州警方便立案偵查，並成立專案組展開攻堅。 通過充分運用廣東經偵透視圖等智慧偵查手段，對調取的海量數據展開全息分析，梅州警方快速梳理出涉案團夥人員組織架構，發現鍾某團夥在目標工程招標前期，頻繁進行公司更名、成立在梅分公司等。在得到工程建設款項後，鍾某團夥還與中標和參與競標的公司有大額資金往來。
-
廈門警方全鏈條打掉一個犯罪集團 涉案金額6億餘元
名，涉案金額達6.2億元。頻頻取現大額現金年輕小夥身後有「乾坤」今年4月，警方發現一群年齡在20歲左右的年輕人在短期內頻繁通過銀行櫃面取現，且單次取現金額均在10萬元以上，最多時一天取現達四五百萬元。警方發現這群年輕人實為一大額取現「洗錢」的犯罪團夥成員。