廣西防城港偵破特大跨國非法經營外匯犯罪案 涉案金額高達397億

2020-12-23 光明網

法治日報全媒體記者 馬豔 通訊員 劉益宇

記者從廣西防城港市公安局獲悉，12月16日凌晨，防城港市公安機關成功偵破1起特大跨國非法經營外匯犯罪案件，搗毀了活躍在東南亞某國和廣西防城港、南寧三地的6個買賣外匯犯罪團夥。案件涉案金額高達397億元。

2020年3月，根據上級公安機關的統一部署要求，防城港市公安局成立了嚴厲打擊地下錢莊犯罪專項行動工作專班，工作中發現多個在防城港市轄區內開戶的銀行帳戶資金交易異常，疑似地下錢莊，工作專班隨即成立專案組，運用大數據平臺分析大量帳戶信息，全力開展資金核查工作。

經過兩個多月的精心研判，專案組摸排出4個活躍在防城港、南寧地區的買賣外匯犯罪團夥。為了通過倒賣外幣獲利，這些犯罪團夥從境外及地下黑市購買美元、英鎊、歐元、港幣、越南盾等多種外幣後銷售給廣西、北京、上海、浙江、四川、湖南等6省市的其他非法買賣外匯團夥。這些犯罪團夥在沒有外匯經營許可的情況下買賣外幣，屬於非法買賣外匯，涉嫌非法經營犯罪。經過前期深入偵查和研判，工作專班已基本摸清該犯罪體系各犯罪團夥的作案手法和組織架構，整體情況基本掌握，收網條件已經成熟。

專案組分赴各地開展統一收網，截至12月16日，涉案的16名犯罪嫌疑人全部到案，全鏈條打掉一個長期盤踞在中越兩國的特大非法經營外匯犯罪體系，搗毀了活躍在越南、防城港、南寧三地的6個買賣外匯犯罪團夥。

經統計，收網行動當日共抓獲犯罪嫌疑人16人，其中外國籍犯罪嫌疑人2人，凍結涉案帳戶363個、凍結涉案資金約1381萬元，扣押涉案人民幣57.3萬元，繳獲美元、英鎊、歐元、港幣、越南幣、加拿大幣、泰銖等14種外幣近萬張，折合人民幣約50萬元，扣押涉案銀行卡、銀行u盾等涉案物品一批。

目前，案件正在進一步偵辦中。

來源： 法治日報——法制網

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