浙江收網3起特大地下錢莊案 涉案金額超千億元

2020-11-22 中國青年報

新華社杭州11月21日電（記者方列）公安機關與國家外匯管理部門經過聯合研判，近日在浙江省集中收網了3起特大地下錢莊案，偵破涉案地下錢莊團夥14個，抓獲犯罪嫌疑人上百人，總計涉案金額超過1200億元。

今年上半年，公安機關與國家外匯管理局聯合研判，發現部分企業經營狀況異常。其中有多個境內外企業存在不正常的關聯交易，並且貨物進出口記錄存在嚴重不合理的情況。

浙江省義烏市警方的進一步調查表明，犯罪分子借用進口付匯渠道，以「支付從保稅監管場所進境貨物」名義從銀行購匯獲取資金，層層流轉後，將該外匯變成虛假出口的貨款回籠。辦案民警介紹：「涉案公司購匯支付到犯罪嫌疑人所控制境外公司。當天就打給國內幾家需要美元的公司，並立即結匯成人民幣，打到犯罪嫌疑人所控制人民幣帳戶上。」

經過仔細排查，3起案件共挖出地下錢莊團夥14個、騙稅團夥4個、虛開增值稅發票團夥1個，涉案犯罪嫌疑人上百人。由於案件是涉及騙購外匯、非法買賣外匯、虛假出口農副紡織產品、虛開增值稅發票等的複合型犯罪，給案件的收網、犯罪嫌疑人的抓捕都帶來了難度。

在首批集中收網行動中，公安機關共抓獲犯罪嫌疑人101名，搗毀犯罪窩點26處，凍結上百個涉案銀行帳號，初步估計3起案件涉案總金額超1200億元人民幣。

據犯罪嫌疑人供述，為躲避偵查，犯罪團夥還採取跨省運送現金外匯的方式進行操作，通過地下錢莊非法買賣外匯的企業遍布國內多個省份。這些企業同時還涉嫌騙取政府補貼以及出口退稅等違法行為，目前相關案件的追查仍在進行中。

來源：新華社

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