深圳一黃金公司涉嫌傳銷，7000萬銀行存款被凍結

計劃三年落地2600家連鎖店。

近日，中國裁判文書網披露《沂源縣市場監督管理局、翰林金業（深圳）有限公司其他行政裁定書》顯示，山東沂源縣市場監督管理局在查處翰林金業（深圳）有限公司(簡稱「翰林金業公司」)涉嫌傳銷一案時，為防止後者轉移或隱匿違法資金，於2020年8月27日向沂源縣人民法院提出申請，要求凍結翰林金業公司在金融機構的銀行帳戶存款。

經審查，沂源縣人民法院認為沂源縣市場監督管理局的申請符合法律規定。依照相關法律規定，裁定凍結翰林金業公司銀行存款7000萬元。

關於後續進展，時間財經多次聯繫翰林金業公司方面進行核實，截至發稿時間，暫未獲得回復。

天眼查顯示，翰林金業公司成立於2019年9月25日，註冊資本5000萬元，地址位於深圳市南山區粵海街道高新區社區粵興五道9號北理工創新大廈，經營範圍包括黃金首飾、鑽石、玉石、翡翠、鉑金、珠寶首飾的銷售；各類黃金製品、鉑金製品、其他首飾、擺件等。

趙長寶為翰林金業公司法定代表人，持有公司30%股份，剩餘70%由翰林能源控股（深圳）有限公司（簡稱「翰林能源控股」）持有。股權穿透後，翰林能源控股實控人為楊利洋。據官方微信公眾號，翰林金業公司自稱為翰林國際集團旗下，是集產品研發、訂單生產、來料加工、原材料銷售、品牌運營為一體的大型黃金珠寶綜合服務供應商。

成立一年多以來，除舉辦品牌推介會外，翰林金業公司還在今年8月開設了一家線下金店。微信公眾號顯示，8月15日，在濟南縣西巷、臨近大明湖畔，翰林金業首家線下金店舉行了首航典禮儀式。公司領導趙長寶進行開幕致辭，參與慶典的嘉賓紛紛送上祝福，現場觀禮者掌聲熱烈。

截至目前，天眼查顯示的翰林金業公司及翰林能源控股官網均已無法打開。時間財經以用戶身份添加疑似翰林金業公司另一個網站（www.hotlinegold.com）提供的聯繫方式，自稱翰林金業公司市場部員工的秦某表示，網站之所以無法打開，是因為後臺在維護更新。

秦某還表示，公司在濟南設有實體店，也有交易用的App，用戶買10g黃金，送800個金豆，一個金豆可抵一元，但金豆不支持提現，只能兌換黃金。在被問及翰林金業公司是否涉嫌傳銷時，秦某發來一份公告表示，「身正不怕影斜，公道自在人心！讓我們攜手努力，用事實證明一切。」

根據秦某提供的資料，翰林金業隸屬於翰林國際控股有限公司，也就是翰林集團。翰林集團旗下有五大板塊，分別是金融基金、房地產、貴金屬、新能源以及網絡傳媒，翰林金業便是其中的貴金屬板塊。

此外，翰林集團旗下有自己的金礦，位於印度尼西亞的巴當哈裡河兩岸，佔地約200公頃，金礦的品味相較於國內的金礦來講也是比較高的，每噸原礦土可以精煉出6克左右的黃金，開採出來的黃金主要作為原料提供以及代加工服務與其他的品牌進行合作。自2019年開始，依託現有的資源，公司開始著手打造自己的黃金品牌-翰林金。

秦某提供的資料還顯示，公司的規劃是先有會員量，然後才有店。由於公司品牌沒有知名度，所以選擇從線上渠道開始，先吸引大量消費者註冊。然後，公司採用了一種傳統的吸粉方案--買黃金贈黃金。讓消費者能夠在全中國範圍內，乃至全世界範圍內花最少的錢買到最多的黃金，從而刺激消費者前來購買，積累會員量。

關於未來規劃，根據秦某提供的資料，翰林金業商城「計劃三年落地2600家連鎖店，鎖定1000萬會員，打造知名品牌。規劃三至五年上市，三年紅利期打造無數財富精英。」（北京時間財經 閆俊）