深圳泰利能源及旗下控股企業因涉嫌傳銷被凍結資金2.7億

近日，反傳防騙聯盟在裁判文書網上留意到多起有關深圳泰利能源及旗下控股企業因涉嫌傳銷被法院凍結資金的裁定書。

8月25日，裁判文書網發布的湖南省慈利縣人民法院行政裁定書（（2020）湘0821財保42號）顯示，申請執行人慈利縣市場監督管理局在查處被申請人深圳泰利能源有限公司傳銷一案中，為防止被申請人轉移或藏匿違法資金，申請人於2020年7月29日向法院提出申請，要求對被申請人深圳泰利能源有限公司在金融機構使用的相關銀行帳戶上的資金予以凍結。

經審查，湖南省慈利縣人民法院認為申請人的申請符合法律規定，依據《禁止傳銷條例》第十四條第一款第（八）項、《中華人民共和國行政訴訟法》第一百零一條、《最高人民法院關於適用的解釋》第七十六條第一、四款、《最高人民法院關於適用的解釋》第一百七十一條的規定，裁定如下：凍結被申請人深圳泰利能源有限公司在中國農業銀行股份有限公司深圳寶安中心區支行帳號為41×××34上的銀行存款9000萬元，凍結期限為一年。

無獨有偶，同樣在8月25日，湖南省慈利縣人民法院行政裁定書同時發布了一則題為《慈利縣市場監督管理局、華盛綠色工業基金會其他行政裁定書》，據《行政裁定書》顯示，申請執行人在查處被申請人華盛綠色工業基金會傳銷一案中，為防止被申請人轉移或藏匿違法資金，申請人於2020年7月29日向本院提出申請，要求對被申請人華盛綠色工業基金會在金融機構使用的相關銀行帳戶上的資金予以凍結。

經審查，本院認為申請人的申請符合法律規定，依據《禁止傳銷條例》第十四條第一款第(八)項、《中華人民共和國行政訴訟法》第一百零一條、《最高人民法院關於適用的解釋》第七十六條第一、四款，《最高人民法院關於適用的解釋》第一百七十一條的規定，裁定如下：凍結被申請人華盛綠色工業基金會在興業銀行北京海澱支行帳號為32×××68上的銀行存款9000萬元。凍結期限為一年。

據華盛綠色工業基金會官網顯示，2019年基金會執行會長李洪彥參加過基金會旗下設立的兩個單位——泰利能源生物基地與生物材料專項公益基金的籤約儀式。而泰利能源生物基地與生物材料專項公益基金的發起單位是深圳泰利能源有限公司。

據官方資料顯示，華盛綠色工業基金會（China Green Industry Foundation）簡稱CGIF，是經中華人民共和國國務院批准、民政部登記成立的專門支持綠色工業清潔生產及環境保護事業的全國性非公募慈善公益組織。 華盛綠色工業基金會主要圍繞工業和信息化部重點工作，為中國製造2025的綠色製造工程的實施提供有力支撐。具體而言，涵蓋綠色發展智庫建設、綠色工業政策研究、綠色製造理念宣貫以及科普圖書出版、綠色發展公益教育與諮詢服務、綠色製造國際交流與合作等。

僅僅兩天的時間，深圳泰利能源旗下的控股企業——江西尊創新能源有限公司同樣涉嫌傳銷被凍結9000萬元。

據8月27日裁判文書網發布的湖南省慈利縣人民法院行政裁定書（（2020）湘0821財保43號）顯示，申請執行人在查處被申請人江西尊創新能源有限公司傳銷一案中，為防止被申請人轉移或藏匿違法資金，申請人於2020年7月29日向本院提出申請，要求對被申請人江西尊創新能源有限公司在金融機構使用的相關銀行帳戶上的資金予以凍結。

經審查，本院認為申請人的申請符合法律規定，依據《禁止傳銷條例》第十四條第一款第（八）項、《中華人民共和國行政訴訟法》第一百零一條、《最高人民法院關於適用的解釋》第七十六條第一、四款、《最高人民法院關於適用的解釋》第一百七十一條的規定，裁定如下：凍結被申請人江西尊創新能源有限公司在工商銀行江西上饒德興支行帳號為1512220009024899270上的銀行存款9000萬元。凍結期限為一年。

圖片來源：天眼查APP

據天眼查APP顯示江西尊創新能源有限公司成立於2017年12月2日，註冊資本8421萬元，實繳資本為1900萬元，劉洪擔任執行董事，周利擔任法人、總經理。該公司由深圳泰利能源有限公司100%持股。反傳防騙聯盟獲悉，江西尊創新能源有限公司作為泰利能源生態產業鏈第一個樣板工廠是目前全球已知第二大純烴生物柴油工廠，將為泰利能源實現成為全球領先的新能源企業與產業標杆奠定良好基礎。

短短的一個月，深圳泰利能源有限公司接連被曝出涉嫌傳銷，涉及金額已高達2.7億元。

據深圳泰利能源有限公司官宣資料顯示，深圳泰利能源有限公司成立於2014年2月，總部位於深圳，是獨家擁有國際領先的硅藻養殖、生物材料、生物能源技術的高科技公司。

針對近日的深圳泰利能源有限公司、華盛綠色工業基金會、江西尊創新能源有限公司相繼因涉嫌傳銷被凍結帳戶，據相關人士透露，深圳泰利能源公司與其子公司江西尊創新能源有限公司借「上市」為由賣原始股有關，具體原因有待反傳防騙聯盟進一步跟進。

文章來源： 反傳防騙聯盟綜合裁判文書網，特此鳴謝！