FATF對中國的反洗錢互評估報告出爐 部分問題需改進

2020-12-15 財新

　　【財新網】（記者 彭駸駸）4月17日，金融行動特別工作組（FATF）正式發布《中國反洗錢和反恐怖融資互評估報告》全文，認可了近年來中國在反洗錢工作方面的積極進展，認為中國的反洗錢體系具備良好基礎，也指出中國反洗錢領域的一些不足，針對一些薄弱環節給出了具體建議。

　　報告指出，中國建立了多層次的國家洗錢風險評估體系，制定和實施了國家反洗錢戰略政策。反洗錢工作部際聯席會議機制運行有效；金融業反洗錢監管工作取得積極進展，金融機構和非銀行支付機構對反洗錢義務有充分認識；執法部門能夠廣泛獲取金融情報，打擊腐敗、非法集資、販毒等洗錢上遊犯罪取得了顯著成效，追繳和沒收犯罪收益達到了較高水平；中國高度重視反恐怖融資工作，對恐怖融資案件開展了有效的調查、起訴和宣判。

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    報告充分認可近年來中國在反洗錢和反恐怖融資工作方面取得的積極進展，認為中國的反洗錢和反恐怖融資體系具備良好基礎，但同時也存在一些問題需要改進。　　針對這份專業性很強的評估報告，《金融時報》記者採訪了多位專家，對報告進行全面深入的解讀和評價。
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