一天內被騙165萬元！普陀警方提醒：接到這種電話立即掛斷

2020-10-12 上海普陀發布

假如你突然接到電話

對方自稱是警察

並告知你涉嫌洗錢犯罪

要你將資金轉入到「安全帳戶」

你該怎麼辦？

掛斷電話 直接拉黑

民警不會「在線」辦案

更沒有所謂的安全帳戶

因為民警抓捕犯罪嫌疑人

不會提前講，直接抓！

近日，上海普陀警方搗毀一涉嫌洗錢犯罪團夥，抓獲犯罪嫌疑人6人，該團夥短短一個月內瘋狂洗錢500餘萬元。

近日，某環保科技公司財務陳女士來到上海市公安局普陀分局真如派出所報案：當天中午，冒充老闆的騙子在QQ上要求她向某貿易有限公司轉帳165萬元，陳女士便按照「李鬼老闆」指示，將款項打入指定銀行帳戶。之後，該公司真正的老闆因發現帳戶資金髮生變動，與陳女士聯繫，陳女士方才發現自己上當受騙。

圖 / 部分轉帳記錄截圖

接報後，警方立即開展調查。根據報警人提供的信息，結合走訪調查，民警發現該公司轉出的款項分散流向多個銀行帳戶。進一步循線追蹤後，民警很快鎖定了一個專為境外電信網絡詐騙團夥「洗錢」的犯罪團夥，並逐一鎖定了團夥成員，制定了抓捕計劃。團夥骨幹成員廉某月在山東被民警抓獲。之後，團伙頭目李某以及其餘4名骨幹成員陳某超、邱某興、王某勇和董某朋先後在雲南落網。

圖 / 團夥骨幹成員在雲南落網

到案後，以上6人如實供述了各自的犯罪事實。8月初，李某在某兼職微信群內，結識了一個網名叫「王曉雨」的陌生人。經不住金錢的誘惑，李某在「王曉雨」介紹下加入了某電信網絡詐騙團夥，成為了「洗錢」團隊的一員，並約定根據洗錢的數額進行返利。為了讓自己利益更大化，李某隨後還招募了廉某月等5人成立了自己的「洗錢」小團隊，在短短一個月內「洗錢」500餘萬元。

圖 / 「洗錢」團夥骨幹成員被民警押送回滬

目前，犯罪嫌疑人李某等6人因涉嫌詐騙罪已被普陀警方依法採取刑事強制措施，案件正在進一步偵辦中。

反詐提示

在此也提醒各位財會人員

防範冒充老闆類詐騙記住兩點

01 必須嚴格遵守

企業的財務制度

02 轉帳前務必和公司老闆

當面或者電話確認

資料：警民直通車上海

編輯：王雨思

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