第一節 重要提示
公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。
所有董事均已出席了審議本次季報的董事會會議。
公司負責人蔡榮軍、主管會計工作負責人曾兆豪及會計機構負責人(會計主管人員)曾兆豪聲明：保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。
第二節 公司基本情況
一、主要會計數據和財務指標
公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據
□ 是 √ 否
■
註：公司因2018年報補結轉銷售成本，因此重新將2018年前三季度的該項目相關數據修正後，同期比較如下：
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非經常性損益項目和金額
√ 適用 □ 不適用
單位：人民幣元
■
對公司根據《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號一一非經常性損益》定義界定的非經常性損益項目，以及把《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號一一非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目，應說明原因
□ 適用 √ 不適用
公司報告期不存在將根據《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號一一非經常性損益》定義、列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目的情形。
二、報告期末股東總數及前十名股東持股情況表
1、普通股股東和表決權恢復的優先股股東數量及前10名股東持股情況表
單位：股
■
公司前10名普通股股東、前10名無限售條件普通股股東在報告期內是否進行約定購回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股東、前10名無限售條件普通股股東在報告期內未進行約定購回交易。
2、公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表
□ 適用 √ 不適用
第三節 重要事項
一、報告期主要財務數據、財務指標發生變動的情況及原因
√ 適用 □ 不適用
單位：元
■
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二、重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明
√ 適用 □ 不適用
1、控股股東股權轉讓事項
公司控股股東深圳市歐菲投資控股有限公司（以下簡稱「歐菲控股」）及其一致行動人裕高（中國）有限公司（以下簡稱「裕高」）於2019年5月28日與南昌工業控股集團有限公司（以下簡稱「南昌工控」）籤署了《股份轉讓框架協議》，歐菲控股及裕高擬將其持有的公司股份43,405.87萬股（佔公司總股本16%）通過協議轉讓的方式轉讓給南昌工控或其指定機構，南昌工控向歐菲控股支付人民幣5億元作為本次股份轉讓的預付款。詳見公司於2019年5月29日披露的《關於控股股東及其一致行動人股權轉讓事項的進展公告》（公告編號：2019-068），以及公司於2019年6月5日披露的《關於歐菲控股收到5億元預付款暨股權轉讓事項的進展公告》（公告編號：2019-074）。
2、限制性股票及股票增值權
2016年6月23日公司召開第三屆董事會第二十五次會議審議通過《關於公司〈第一期限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關於公司〈股權激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》及《關於公司〈第一期股票增值權激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》。
2016年6月23日，第三屆監事會第十六次會議（臨時）審議通過，《關於公司〈第一期限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關於公司〈第一期股票增值權激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關於公司〈股權激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》、《關於核實公司第一期限制性股票和股票增值權激勵計劃激勵對象名單的議案》。
2016年7月11日，本次限制性股票及股票增值權相關議案經公司2016年第三次臨時股東大會審議通過。
2016年7月12日，第三屆董事會第二十七次會議（臨時）審議通過了《關於對公司第一期限制性股票激勵計劃進行調整的議案》、《關於對公司第一期股票增值權激勵計劃進行調整的議案》、《關於向激勵對象授予公司限制性股票的議案》、《關於向激勵對象授予公司股票增值權的議案》。
2016年8月29日，第三屆董事會第三十次會議（臨時）審議通過了《關於向激勵對象授予第一期限制性股票激勵計劃預留股份的議案》；第三屆監事會第二十次會議（臨時）審議通過了《關於核實公司第一期限制性股票激勵計劃預留股份激勵對象的議案》。
2016年9月7日，第一期限制性股票激勵計劃授予完成登記，限制性股票的上市日期為2016年9月9日。2016年12月1日，公司公告了限制性股票激勵計劃預留部分完成登記，上市日期為2016年12月2日。
2017年3月21日，公司第三屆董事會第三十七次會議（臨時）審議通過了《關於回購註銷部分限制性股票的議案》，5名激勵對象由於離職原因，應予回購註銷其已獲授但尚未解鎖的21.5萬股限制性股票，回購價格為14.25元/股。
2017年7月10日，公司第三屆董事會第三十九次會議（臨時）審議通過了《關於調整部分限制性股票回購註銷股數及價格的議案》，將上述回購註銷的股數調整為53.75萬股，回購價格調整為5.656元/股。同次會議審議通過了《關於回購註銷部分限制性股票的議案》，3名激勵對象由於離職原因，應予回購註銷其已獲授但尚未解鎖的61.25萬股限制性股票，回購價格為5.656元/股。同次會議審議通過了《關於限制性股票激勵計劃第一個解鎖期可解鎖及股票增值權激勵計劃第一個行權期可行權的議案》，公司限制性股票激勵計劃第一個解鎖期解鎖條件達成，共144名限制性股票激勵對象在本次解鎖期合計可解鎖公司股票13,927,500股。
2017年8月7日，公司第三屆董事會第四十次會議（臨時）審議通過了《關於限制性股票激勵計劃預留部分第一個解鎖期可解鎖的議案》，公司限制性股票激勵計劃預留部分第一個解鎖期解鎖條件達成，共1名激勵對象在本次解鎖期可解鎖公司股票375,000股。
2017年9月11日，公司限制性股票激勵計劃首次授予部分第一期解鎖完成。
2017年10月20日，公司第三屆董事會第四十三次會議審議通過了《關於回購註銷部分限制性股票的議案》，一名激勵對象由於離職原因，應回購註銷其已獲授但尚未解鎖的7萬股限制性股票，回購價格為5.656元/股。
2017年11月24日，公司第四屆董事會第一次會議（臨時）審議通過了《關於回購註銷部分限制性股票的議案》，一名激勵對象由於離職原因，兩名激勵對象由於擔任公司監事的原因，應回購註銷其已獲授但尚未解鎖的限制性股票共計150.01萬股，回購價格為5.656元/股。
2017年12月4日，公司限制性股票激勵計劃預留部分第一期解鎖完成。
2018年1月18日，公司完成了68.25萬股限制性股票的回購註銷。
2018年7月12日，公司第四屆董事會第九次（臨時）會議審議通過了《關於限制性股票激勵計劃首次授予部分第二個解鎖期可解鎖及股票增值權激勵計劃第二個行權期可行權的議案》，公司限制性股票激勵計劃第二個解鎖期解鎖條件達成，共140名限制性股票激勵對象在本次解鎖期合計可解鎖公司股票13,254,600股，共31名股票增值權激勵對象在本次行權期合計可行權3,378,750股。
2018年8月24日，公司第四屆董事會第十一次（臨時）會議審議通過了《關於限制性股票激勵計劃預留部分第二個解鎖期可解鎖的議案》，公司限制性股票激勵計劃預留部分第二個解鎖期解鎖條件達成，共1名激勵對象在本次解鎖期可解鎖公司股票375,000股。同次會議審議通過了《關於回購註銷部分限制性股票的議案》，一名激勵對象由於離職原因，應回購註銷其已獲授但尚未解鎖的限制性股票78,750股。
2018年8月29日，公司完成了150.01萬股限制性股票的回購註銷。
2018年9月10日，公司限制性股票激勵計劃首次授予部分第二期解鎖完成。
2018年12月5日，公司限制性股票激勵計劃預留部分第二期解鎖完成。
2018年12月19日，公司完成了78,750股限制性股票的回購註銷。
2019年7月29日, 公司召開第四屆董事會第二十三次會議審議通過《關於回購註銷限制性股票的議案》，因2018年度公司業績不滿足限制性股票激勵計劃第三期解鎖條件及股票增值權第三期行權條件，公司將按照相關規定對不滿足解鎖條件的限制股票進行回購註銷。此議案已經過公司2019年第四次臨時股東大會審議通過。
3、公司債回售及付息
根據中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司提供的數據，「17歐菲02」回售有效申報數量為5,600,000張，回售金額為591,192,000元（含利息），剩餘託管數量為400,000張。2019年9月4日，公司支付「17歐菲02」 回售部分債券的本息和剩餘未回售部分利息。
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股份回購的實施進展情況
√ 適用 □ 不適用
2018年11月5日，公司首次通過回購專用證券帳戶以集中競價交易方式實施回購股份，回購股份數量為 764,747 股，佔公司總股本的 0.0282%，最高成交價為 13.17元/股，最低成交價為 13.16 元/股，支付的總金額為 10,068,578.05 元（含交易費用）。詳見公司於2018年11月6日披露的《關於首次回購公司股份的公告》（公告編號：2018-185）。
截至2018年11月30日，公司累計回購股份數量2,817,247股，佔公司總股本的0.10%，最高成交價為13.17元/股，最低成交價為11.087元/股，成交金額為32,998,897.52元（含交易費用）。詳見公司於2018年12月4日披露的《關於回購公司股份的進展公告》（公告編號：2018-194）。
截至2018年12月31日，公司累計回購股份數量4,445,947股，佔公司總股本的0.16%，最高成交價為13.17元/股，最低成交價為10.238元/股，成交金額為50,009,244.93元（含交易費用）。詳見公司於2019年1月3日披露的《關於回購公司股份的進展公告》（公告編號：2019-001）。
截至2019年1月31日，公司已通過集中競價交易方式累計回購股份數量4,445,947股，佔公司總股本的0.16%，最高成交價為13.17元/股，最低成交價為10.238元/股，成交金額為50,009,244.93元（含交易費用）。詳見公司於2019年2月2日披露的《關於回購公司股份的進展公告》（公告編號：2019-019）。
截至2019年2月28日，公司已通過集中競價交易方式累計回購股份數量4,445,947股，佔公司總股本的0.16%，最高成交價為13.17元/股，最低成交價為10.238元/股，成交金額為50,009,244.93元（含交易費用）。詳見公司於2019年3月4日披露的《關於回購公司股份的進展公告》（公告編號：2019-024）。
2019年3月13日，公司披露《關於公司股份回購完成的公告》（公告編號：2019-025），公司累計通過集中競價交易方式累計回購股份數量4,445,947股，佔公司總股本的0.16%，最高成交價為13.170元/股，最低成交價為10.238元/股，成交金額為50,009,244.93元（含交易費用）。本次股份回購已實施完畢，公司本次回購股份的具體用途由股東大會授權董事會依據有關法律法規決定，公司將適時作出安排並及時披露。
採用集中競價方式減持回購股份的實施進展情況
□ 適用 √ 不適用
三、公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內超期未履行完畢的承諾事項
□ 適用 √ 不適用
公司報告期不存在公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內超期未履行完畢的承諾事項。
四、以公允價值計量的金融資產
√ 適用 □ 不適用
單位：人民幣元
■
五、違規對外擔保情況
□ 適用 √ 不適用
公司報告期無違規對外擔保情況。
六、控股股東及其關聯方對上市公司的非經營性佔用資金情況
□ 適用 √ 不適用
公司報告期不存在控股股東及其關聯方對上市公司的非經營性佔用資金。
七、委託理財
□ 適用 √ 不適用
公司報告期不存在委託理財。
八、報告期內接待調研、溝通、採訪等活動登記表
√ 適用 □ 不適用
■
證券代碼：002456 證券簡稱：歐菲光(002456,股吧)公告編號：2019-125
歐菲光集團股份有限公司
第四屆董事會
第二十六次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
歐菲光集團股份有限公司（以下簡稱「公司」）第四屆董事會第二十六次會議於2019年10月11日以現場與通訊表決相結合的方式召開，本次會議的通知已於2019年9月30日以郵件和電話等方式發出。本次會議應出席董事9名，實際出席董事9名，會議由董事長蔡榮軍先生主持，本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》及《董事會議事規則》的有關規定，經審議，會議形成決議如下：
一、審議通過了《關於〈2019年第三季度報告全文〉及正文的議案》
詳細內容請參見巨潮資訊網 http://www.cninfo.com.cn/和《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
二、審議通過了《關於銀行授信及擔保事項的議案》
詳細內容請參見巨潮資訊網 http://www.cninfo.com.cn/和《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
三、審議通過了《關於召開2019年第七次臨時股東大會的通知》
詳細內容請參見巨潮資訊網 http://www.cninfo.com.cn/和《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
特此公告。
歐菲光集團股份有限公司董事會
2019年10月11日
證券代碼：002456 證券簡稱：歐菲光 公告編號：2019-126
歐菲光集團股份有限公司
第四屆監事會第十四次會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
歐菲光集團股份有限公司第四屆監事會第十四次會議於2019年10月11日以現場與通訊表決相結合的方式召開，本次會議的通知於2019年9月30日以郵件等方式送達。會議應參加表決的監事3名，實際表決的監事3名，會議由監事會主席羅勇輝先生主持，本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》及《監事會議事規則》的有關規定，經審議，會議形成決議如下：
審議通過了《關於〈2019年第三季度報告全文〉及正文的議案》
監事會意見：公司編制和審核公司2019年第三季度報告的程序符合法律、行政法規和中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了上市公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
詳見巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn/和《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》。
表決結果：同意3票；反對0票；棄權0票。
特此公告。
歐菲光集團股份有限公司監事會
2019年10月11日
證券代碼：002456 證券簡稱：歐菲光 公告編號：2019-128
歐菲光集團股份有限公司
關於銀行授信及擔保事項的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。
歐菲光集團股份有限公司（以下簡稱「公司」）於2019年10月11日召開了第四屆董事會第二十六次會議，審議通過了公司《關於銀行授信及擔保事項的議案》，現將相關事宜公告如下：
一、事項概述
（一）歐菲光科技（香港）有限公司
南洋商業銀行對歐菲光科技（香港）有限公司原授信額度為3,700萬美元，本次議案決議通過歐菲光科技（香港）有限公司向南洋商業銀行申請授信額度不超過3,700萬美元，授信期限不超過兩年。該授信額度由歐菲光集團股份有限公司提供連帶責任擔保，擔保期間至融資項下債務履行期限屆滿之日後兩年止。
中國信託商業銀行香港分行對歐菲光科技（香港）有限公司的原授信額度為3,000萬美元。本次議案決議通過歐菲光科技（香港）有限公司向中國信託商業銀行香港分行申請綜合授信額度及金融交易額度合計不超過7,500萬美元，授信期限不超過兩年。該授信額度由歐菲光集團股份有限公司提供連帶責任擔保，擔保期間至融資項下債務履行期限屆滿之日後兩年止。
（二）南昌歐菲光電技術有限公司、南昌歐菲華光科技有限公司
江西銀行股份有限公司南昌高新支行現對公司子公司存量授信額度合計60,000萬元人民幣。本次議案決議通過南昌歐菲光電技術有限公司申請新增綜合授信額度不超過20,000萬元人民幣，南昌歐菲華光科技有限公司申請新增綜合授信額度不超過30,000萬元人民幣，授信期限一年，該授信額度由歐菲光集團股份有限公司提供連帶保證責任擔保，擔保期間至融資項下債務履行期限屆滿之日後兩年止。本次新增50,000萬元人民幣授信額度後，公司子公司在江西銀行股份有限公司南昌高新支行合計授信額度為110,000萬元人民幣。
公司上述授信申請在本次議案審批額度內，以相關銀行實際審批的最終結果為準，董事會在其權限內授權公司法定代表人或法定代表人指定的授權代理人籤署上述授信額度內的授信合同、協議等文件，不再另行召開董事會。
二、公司及被擔保公司基本情況
（一）歐菲光科技（香港）有限公司
成立日期：2009年6月22日
註冊地點：Workshop No.1, 20/F., EW International Tower, No.120 Texaco Road, Tsuen Wan, New Territories, Hongkong
法定代表人：蔡高校
註冊資本：5,000萬元美元
經營範圍：主要從事貿易服務業務
股權結構：歐菲光科技（香港）有限公司是歐菲光集團股份有限公司全資子公司
財務數據：
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（二）南昌歐菲光電技術有限公司
成立日期：2012年10月11日
住所：江西省南昌經濟技術開發區丁香路以東、龍潭水渠以北
法定代表人：趙偉
註冊資本：205,200萬元人民幣
經營範圍：研發生產經營光電器件、光學零件及系統設備；光學玻璃、新型電子元器件、光電子元器件、新型顯示器件及其關鍵件的研發、生產、銷售和技術服務；自營和代理各類商品及技術的進出口業務。（依法須經批准的項目,經相關部門批准後方可開展經營活動）
股權結構：歐菲光科技（香港）有限公司是歐菲光集團股份有限公司全資子公司
財務數據：
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（三）南昌歐菲華光科技有限公司
成立日期：2018年3月29日
住所：江西省南昌市南昌高新技術產業開發區高新未來科技園天祥大道以南、航空路以東
法定代表人： 趙偉
註冊資本：100,147萬元人民幣
經營範圍：新型電子元器件、光電子元器件、新型顯示器件、生物識別技術及關鍵件的研發、生產、銷售及技術服務；自營或代理各類商品及技術的進出口服務。（依法須經批准的項目,經相關部門批准後方可開展經營活動）
股權結構：
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財務數據：
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三、董事會意見
歐菲光科技（香港）有限公司及南昌歐菲光電技術有限公司系公司全資子公司，南昌歐菲華光科技有限公司系公司控股子公司。經本次董事會審議，決議通過上述授信擔保議案，上述議案有利於保障各獨立經營實體的資金需求，補充配套流動資金缺口；有利於公司充分利用各銀行的優勢融資產品，擴大貿易融資等低成本融資產品份額；有利於公司靈活組合資金方案，提高資金流轉效率。
四、累計對外擔保總額及逾期擔保事項
1. 截至目前，公司及子公司累計對納入合併財務報表範圍以外的擔保為零。
2. 截至目前，公司及子公司的所有擔保僅限於納入合併財務報表範圍內的公司對子公司及子公司之間的擔保，擔保方式為連帶責任擔保。
截至2019年9月30日止，公司擔保情況列示如下：
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其中，公司無逾期擔保事項和擔保訴訟。
該項《關於銀行授信及擔保事項的議案》尚需提交公司股東大會審議通過。
特此公告。
歐菲光集團股份有限公司董事會
2019年10月11日
附件： 單位：萬元
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證券代碼：002456 證券簡稱：歐菲光 公告編號：2019-129
歐菲光集團股份有限公司
關於召開2019年
第七次臨時股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
歐菲光集團股份有限公司（以下簡稱「公司」）決定於2019年10月31日下午14:30召開公司2019年第七次臨時股東大會，審議第四屆董事會第二十六次會議提交的相關提案，現將會議有關事項通知如下：
一、會議召開基本情況
1. 股東大會屆次：2019年第七次臨時股東大會
2. 會議召集人：公司董事會。本次股東大會的召開已經公司第四屆董事會第二十六次會議審議通過。
3. 會議召開的合法、合規性：本次會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和公司章程的有關規定。
4. 會議的召開時間：
現場會議召開時間：2019年10月31日（星期四）下午14:30
網絡投票時間：
（1）通過深圳證券交易所（「深交所」）交易系統進行網絡投票的具體時間為2019年10月31日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00。
（2）通過深圳證券交易所網際網路投票的具體時間為：2019年10月30日15:00至2019年10月31日15:00期間的任意時間。
5. 會議的召開方式：
本次股東大會採用現場表決與網絡投票相結合的方式。本次股東大會將通過深圳證券交易所系統和網際網路投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
公司股東應選擇現場投票或網絡投票中的一種方式，如果同一表決權出現重複投票表決的，以第一次投票表決結果為準。
6. 股權登記日：2019年10月25日
7. 出席對象：
（1）於股權登記日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會，並可以以書面委託代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司的股東。授權委託書見附件。
（2）公司董事、監事及高級管理人員。
（3）公司聘請的律師。
8．現場會議的地點：江西省南昌市南昌縣航空城大道歐菲光未來城綜合辦公樓7樓一號會議室。
二、會議審議事項
1.審議《關於銀行授信及擔保事項的提案》。
上述提案已經公司第四屆董事會第二十六次會議審議通過，根據《上市公司股東大會規則》及《中小企業板上市公司規範運作指引》的要求，對於影響中小投資者利益的重大事項，將對中小投資者即對單獨或合計持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東的表決單獨計票並披露。
上述事項內容詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）和相關證券媒體上刊登的公告。
三、提案編碼
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四、會議登記方式
1. 登記時間：2019年10月29日（星期二）（上午9:00－11:00，下午14:30－17:30）異地股東可用電子郵件、信函或傳真方式登記，不接受電話登記。
2. 登記地點：深圳市南山區蛇口望海路1166號招商局廣場1號樓13層公司證券部。
3. 登記方式：
（1）法人股東登記：法人股東的法定代表人出席的，須持有股東帳戶卡，加蓋公司公章的營業執照複印件，法人代表證明書和本人身份證辦理登記手續；委託代理人出席的，還須持有法人授權委託書和出席人身份證。
（2）自然人股東登記：自然人股東出席的，須持有股東帳戶卡，持股憑證及本人身份證辦理登記手續；委託代理人出席的，還須持有授權委託書和出席人身份證。
4. 注意事項：出席會議的股東和股東代理人請攜帶相關證件的原件到場。
五、參加網絡投票的具體操作流程
本次股東大會的股東可以通過深圳證券交易所交易系統和網際網路投票系統（地址為：http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件一。
六、其他事項
1. 本次股東大會現場會議會期半天，參加會議人員食宿及交通費自理。
2. 會議聯繫地址：深圳市南山區蛇口望海路1166號招商局廣場1號樓13層公司證券部。
3. 會議聯繫電話：0755-27555331
4. 會議聯繫傳真：0755-27545688
5. 會議聯繫郵箱：ir@ofilm.com
6. 聯繫人：周 亮 黃舒欣 王維妙
七、備查文件
公司第四屆董事會第二十六次會議決議
特此公告。
歐菲光集團股份有限公司董事會
2019年10月11日
附件一：
參加網絡投票的具體操作流程
一、 網絡投票的程序
1. 投票代碼：362456；
2. 投票簡稱：歐菲投票；
3. 本次股東大會提案均為非累積投票填，填報表決意見為：「同意」、「反對」或「棄權」；
4. 本次股東大會設置總提案，股東對總提案進行投票，視為對本次所有填表達相同意見。股東對總議案與具體提案重複投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、通過深圳證券交易所系統投票的程序
1. 投票時間：2019年10月31日的交易時間，即9:30-11:30和13:00-15:00。
2. 股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三、通過深圳證券交易所網際網路投票系統投票的程序
1. 網際網路投票系統開始投票的時間為2019年10月30日下午3：00，結束時間為2019年10月31日下午3：00。
2. 股東通過網際網路投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得「深交所數字證書」或「深交所投資者服務密碼」。具體的身份認證流程可登錄網際網路投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3. 股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所網際網路投票系統進行投票。
附件二：
歐菲光集團股份有限公司
2019年第七次臨時股東大會授權委託書
茲全權委託 先生（女士）代表本公司（本人）出席2019年10月31日召開的歐菲光集團股份有限公司2019年第七次臨時股東大會現場會議，代表本人對會議審議的各項提案按本授權委託書的指示進行投票，並代為籤署本次會議需要籤署的相關文件。
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委託人籤名（蓋章）：
委託日期： 年 月 日
註：
1. 本授權委託書剪報、複印或按以上格式自製均為有效，有效期限自籤署日至公司2019年第七次臨時股東大會結束。
2. 委託人對受託人的指示，以在「同意」、「反對」、「棄權」下面的方框中打「√」為準，每項均為單選，多選無效，如不做具體指示的，受託人可以按自己的意願表決。
3. 本授權委託書由委託人籤字方為有效，委託人為法人股東的，必須加蓋法人單位公章並由單位法定代表人在委託人處籤字。
歐菲光集團股份有限公司
證券代碼：002456 證券簡稱：歐菲光 公告編號：2019-127
2019
第三季度報告
（責任編輯：李顯傑 ）