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原標題:
北新路橋:關於補充預計2020年日常關聯交易的公告
新疆
北新路橋集團股份有限公司
關於補充預計2020年日常關聯交易的公告
本公司及董事會全體成員保證公告的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、
誤導性陳述或重大遺漏。
一、日常關聯交易基本情況
（一）關聯交易概述
新疆
北新路橋集團股份有限公司（以下簡稱「公司」、「本公司」）於2020
年3月26日召開的2020年第一次臨時股東大會審議通過了《2020年度日常關
聯交易預計的議案》，將與關聯方新疆建融國有資本運營投資（集團）有限責任
公司（以下簡稱「建融資本集團」）及其下屬控參股子公司發生日常關聯交易，
公司預計上述日常關聯交易總金額為57,600.00萬元。具體內容詳見公司2020
年3月11日披露於《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網
（http://www.cninfo.com.cn）的《2020年度日常關聯交易預計的公告》（公告編
號：臨2020-9）。
除上述已預計並履行審批程序的2020年度日常性關聯交易外，根據公司業
務發展需要及實際情況，公司需補充預計與關聯方新疆生產建設兵團建設工程
（集團）有限責任公司的日常關聯交易4,700.00萬元。
公司第六屆董事會第六次會議審議通過了《關於補充預計2020年日常關聯
交易的議案》，同意公司與上述關聯方日常關聯交易的補充預計，公司預計上述
日常關聯交易總金額為4,700.00萬元。董事會在審議該議案時，關聯董事於遠徵、
李奇迴避表決，其餘7名非關聯董事一致同意。本議案在董事會審批權限範圍內，
無需提交股東大會審議。
（二）2020年度公司新增與關聯方預計發生關聯交易情況
單位：萬元
關聯
交易
類別
關聯人
關聯交
易內容
關聯交易定
價原則
補充預計
金額
截至披露日
已發生金額
上年發生
金額
向關
聯人
提供
勞務
新疆生產建設兵團
建設工程（集團）
有限責任公司
提供勞
務
以市場價格
確定交易價
格
4,700.00
174.15
579.10
合計
4,700.00
174.15
579.10
二、關聯方介紹及關聯信息
（一）關聯方基本情況
1.新疆生產建設兵團建設工程（集團）有限責任公司
（1）基本情況
法定代表人：夏建國
註冊資本：101,800萬元
主營業務：鐵路、水利、工業與民用建築工程施工
住所：新疆烏魯木齊市天山區新民113號
（2）最近一期財務數據
截至2020年9月30日，該公司資產總額為6,142,786.03萬元，淨資產為
1,383,083.09萬元，實現營業收入2,189,825.19萬元，淨利潤為17,160.92萬元（以
上數據未經審計）。
（3）關聯關係
新疆生產建設兵團建設工程（集團）有限責任公司為本公司控股股東，持有
本公司54.97%股份。符合《深圳證券交易所股票上市規則》10.1.3條第一項規定
的情形。
（二）履約能力分析
上述公司經營穩定，不屬於失信被執行人，具備履約能力。上述關聯交易系
本公司正常的生產經營所需。
三、關聯交易主要內容
（一）定價依據
上述關聯交易均按照國家物價管理部門規定的價格進行結算。若無國家物價
管理部門規定的價格，則比照當地的市場價格，市場價格獲取辦法為通過市場調
研，了解其他方採購或銷售價格；若無可比的當地市場價格，則經雙方協商同意，
以合理成本費用加上合理的利潤確定產品價格或按協議價結算，價格與其向第三
方銷售（採購）價格相同，確保關聯交易公允。
（二）關聯交易協議籤署情況
上述關聯交易尚未籤訂具體合同；對於在生產經營中發生的其他關聯交易，
公司將按照規定履行程序和信息披露義務。
四、關聯交易目的和對上市公司的影響
公司與各關聯方的交易是基於資源合理配置，並以效益最大化、經營效率最
優化為基礎所做的市場化選擇，充分體現了專業協作、優勢互補的合作原則。向
關聯方銷售產品、商品屬公司正常的經營行為；接受關聯方勞務屬公司正常運營、
未來發展和項目建設的需要。上述關聯交易為持續的、經常性關聯交易，與關聯
方交易價格依據市場公允價格公平、合理確定，不存在損害公司和全體股東利益
的行為。本公司與上述關聯企業均為獨立法人，獨立經營，在資產、財務、人員
等方面均獨立，關聯交易不會對本公司的獨立性產生不利影響。
五、獨立董事事前認可和發表的意見
（一）公司獨立董事事前認可意見
公司補充預計的2020年擬與關聯人發生的日常關聯交易均為公司日常經營
活動所需，符合相關法規及《公司章程》的規定。關聯交易定價依據符合公平、
公允的原則，不存在損害上市公司和全體股東利益的情形，不會對公司業務的獨
立性造成不利影響。
基於上述情況，我們同意將《關於補充預計2020年日常關聯交易的議案》
提交公司第六屆董事會第六次會議審議。
（二）公司獨立董事就日常關聯交易預計事項發表了獨立意見
公司補充預計2020年發生的日常關聯交易是基於公司實際情況而產生的，
符合公司正常經營發展的需要；關聯交易的定價依據和定價方法體現了公平、公
允的原則；公司董事會對公司補充預計2020年度日常關聯交易的議案進行表決
時，關聯董事已依法迴避表決，決策程序符合相關法規及《公司章程》的規定。
基於上述原因，我們認為公司補充預計的2020年度日常關聯交易是合理的，
有利於公司的持續發展，符合公司及全體股東的利益，不存在損害公司及中小股
東利益的情形。
六、備查文件
1.公司第六屆董事會第六次會議決議；
2.公司第六屆監事會第五次會議決議；
3.獨立董事關於公司第六屆董事會第六次會議事項的獨立意見；
4.獨立董事關於公司第六屆董事會第六次會議事項的事前認可意見。
新疆
北新路橋集團股份有限公司董事會
二〇二〇年十二月二十三日
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