證券簡稱：方大炭素 證券代碼：600516 公告編號：2020—087
方大炭素新材料科技股份有限公司
關於增加2020年度日常關聯交易的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
●交易內容：方大炭素新材料科技股份有限公司（以下簡稱「公司」) 2020年預計向寶方炭材料科技有限公司銷售爐頭、爐尾導電電極等產品，新增關聯交易金額約為不含稅2,000萬元。
●關聯交易影響：公司本次預計增加的關聯交易，基於購銷各方正常生產經營需要，有利於拓寬公司銷售渠道，不會對公司本期和未來的財務狀況、經營成果產生不利影響，不會對公司的獨立性產生影響。
●本次日常關聯交易事項不需提交股東大會審議。
一、日常關聯交易基本情況
（一）日常關聯交易履行的審議程序
根據《上海證券交易所股票上市規則》的有關規定，本次公司向寶方炭材料科技有限公司銷售爐頭、爐尾導電電極等產品構成了關聯交易。公司獨立董事對公司提供的相關材料進行了認真審閱，並出具了事前認可意見書。
2020年12月14日，公司第七屆董事會第三十八次臨時會議審議通過了《關於增加2020年度日常關聯交易的議案》，關聯董事迴避表決，非關聯董事一致同意，表決通過。公司獨立董事對上述議案發表了獨立意見，認為本次增加的2020年度日常關聯交易，符合公司業務經營和發展的實際需要。公司與關聯方的關聯交易價格按照公平合理的原則，參照市場價格，協商確定，未有損害公司及其他股東特別是中小股東利益的行為。此次日常關聯交易表決程序符合相關法律法規及《公司章程》的規定，關聯董事已迴避表決，同意此次日常關聯交易事項。
（二）本次增加的日常經營性關聯交易預計金額和類別
單位：萬元
上年實際發生
本次預計金額
關聯交易類別 關聯人 金額 （不含
（不含稅）
稅）
銷售產品-爐頭、
爐尾導電電極等 寶方炭材料科技有限公司 2,000 802.81
產品
二、關聯方介紹和關聯關係
寶方炭材料科技有限公司（以下簡稱「寶方炭材」）為上海寶鋼化工有限公司與公司共同出資設立的企業，上海寶鋼化工有限公司持有其51%的股份、公司持有其49%的股份。
註冊地址：甘肅省蘭州市紅古區平安鎮夾灘村
註冊資本：壹拾叄億元整
成立日期：2018年8月22日
公司類型：有限責任公司
主要經營：石墨、炭素新材料及副產品的研製、科技研發、技術推廣、生產加工、承攬加工、批發零售等。
截至2020年9月末，寶方炭材總資產162,657.81萬元，淨資產130,697.87萬元，淨利潤320.75萬元（以上數據未經審計）。
三、關聯交易的主要內容和定價政策
根據購銷各方生產經營需要，公司本次向寶方炭材銷售爐頭、爐尾導電電極等產品，預計交易金額約為不含稅2,000萬元，按照公司關聯交易管理制度的規定，公司與關聯方之間的關聯交易採用公允的市場價格進行交易，根據雙方籤訂的產品買賣合同執行。
四、進行關聯交易的目的以及本次關聯交易對上市公司的影響情況
公司與關聯方寶方炭材預計發生的關聯交易屬於正常經營業務並且是依照公允的市場價格交易，有利於拓寬公司銷售渠道。不存在損害公司利益的情形，也不存在損害股東特別是中小股東權益的情形，公司主要業務不會因此類交易而對關聯人形成依賴。
五、備查文件目錄
（一）公司第七屆董事會第三十八次臨時會議決議
（二）獨立董事事前認可意見及獨立董事意見
特此公告。
方大炭素新材料科技股份有限公司
董 事 會
2020年12月15日
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