原標題：泰晶科技股份有限公司關於增加2019年度日常關聯交易預計額度的公告
證券代碼：603738 證券簡稱：泰晶科技公告編號： 2019-054
債券代碼：113503 債券簡稱：泰晶轉債
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
本事項無需提交股東大會審議。
本事項對公司經營業績無顯著影響，不會對關聯方形成較大的依賴。
根據《上海證券交易所股票上市規則》的相關規定，結合泰晶科技股份有限公司(以下簡稱「公司」)2019年1-9月關聯交易實際執行情況，現需增加2019年度日常關聯交易預計額度，具體情況如下：
一、日常關聯交易基本情況
(一)日常關聯交易履行的審議程序
1、董事會表決情況
2019年10月28日，公司以現場結合通訊的方式召開了第三屆董事會第十一次會議，審議通過了《關於增加2019年度日常關聯交易預計額度的議案》。關聯董事喻信東先生迴避表決。根據《公司章程》等相關規定，本次事項在董事會的審批權限之內，無需提交股東大會審議。
2、獨立董事意見
公司獨立董事對該事項進行了事前認可並發表了獨立意見。獨立董事認為：上述關聯交易符合公司日常經營的需要，沒有違背公平、公正、公開的原則，同意將上述事項提交會議審議。公司與關聯方的日常關聯交易為公司正常經營業務所需，遵循市場化原則進行，公平合理，定價公允，不存在損害公司和公司股東利益的情形。公司董事會在作出有關關聯交易決議的過程中，履行了誠實信用和勤勉盡責的義務，關聯董事根據有關規定迴避表決，符合相關法律、法規和公司章程的規定。同意增加2019年度日常關聯交易預計額度。
3、審計委員會意見
審計委員會認為：公司日常關聯交易均為公司生產經營中的必要活動，屬正當的商業行為，遵循市場化原則進行，公平合理，定價公允，不存在損害公司及股東利益的情形。
(二)2019年日常關聯交易的預計和執行情況
單位：人民幣萬元
(三)公司增加2019年度日常關聯交易預計額度情況
截至2019年9月30日，公司向武漢市傑精精密電子有限公司採購商品及提供勞務的實際交易金額為869.78萬元。因公司日常經營管理需要等原因，增加向武漢市傑精精密電子有限公司採購商品及提供勞務的日常關聯交易額度600萬元。其他日常關聯交易類型保持不變。本次調整後，公司預計2019年度向武漢市傑精精密電子有限公司採購商品及提供勞務的日常關聯交易金額為1,200萬元，預計公司2019年度日常關聯交易金額不超過16,700萬元。
單位：人民幣萬元
二、關聯方介紹和關聯關係
(一)關聯方基本情況
1、臺灣希華晶體科技股份有限公司的基本情況
臺灣希華晶體科技股份有限公司(以下簡稱「希華晶體」)為高頻微型晶體諧振器行業世界性廠商，1988年在中國臺灣地區成立，主要從事石英頻率控制元件之研發、設計、生產與銷售，住所為臺中市潭子區中山路三段111巷1-1號。2001年在臺灣證券交易所上市公司(代碼：2484)。希華晶體為公司控股子公司隨州泰華電子科技有限公司的股東，持有隨州泰華電子科技有限公司30%的股份。
2、武漢市傑精精密電子有限公司的基本情況
武漢市傑精精密電子有限公司(以下簡稱「傑精精密」)成立於2014年12月8日，法定代表人雷四木，註冊資本1,620.00萬元人民幣，住所為武漢市漢南經濟開發區模具工業園一期第A06幢非標準層1號房，經營範圍是五金製品和元器件的生產與銷售；模、制具生產與銷售。傑精精密為公司參股公司，公司持有傑精精密7.4074%股權，公司控股股東、實際控制人喻信東先生擔任傑精精密董事。
(二)前期同類關聯交易的執行情況和履約能力分析
前期同類關聯交易未發生違約情形，前期同類關聯交易執行情況良好。上述關聯方其經營及財務狀況較好，具有良好的履約能力，有足夠的支付能力。上述關聯交易是正常的生產經營所需。
三、關聯交易主要內容和定價政策
公司與希華晶體、傑精精密的交易定價參考市場同類產品的價格。公司向希華晶體、傑精精密採購的商品，採購單價參考市場同類產品的單價，交易公允。通過對比同類產品、同類客戶的平均銷售單價和對希華晶體的銷售單價，公司對希華晶體的銷售價格與非關聯方相當，交易價格公允。
四、關聯交易目的和對上市公司的影響
公司增加部分日常關聯交易是公司日常生產經營中的持續性業務，符合公司正常生產經營的需要。上述關聯交易遵循公平、公正以及誠實守信的原則，不會損害公司及股東特別是中小股東的利益。公司主要業務不會因此類關聯交易而對關聯方形成較大的依賴，不會對公司的持續經營能力產生不利影響，亦不會影響公司的獨立性。
特此公告。
泰晶科技股份有限公司董事會
2019年10月29日
(責任編輯：DF520)