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原標題:
得邦照明:橫店集團
得邦照明股份有限公司關於增加2020年度日常關聯交易預測的公告
證券代碼：603303 證券簡稱：
得邦照明公告編號：2020-057
橫店集團
得邦照明股份有限公司
關於增加2020年度日常關聯交易預測的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
. 本次增加日常關聯交易預測事項無需提交股東大會審議
. 本次增加日常關聯交易不會對關聯方形成較大的依賴，不會對公司產生
重大影響
一、日常關聯交易基本情況
橫店集團
得邦照明股份有限公司（以下簡稱「公司」）於2020年3月11
日召開第三屆董事會第六次會議和第三屆監事會第六次會議，審議通過《關於公
司2020年度日常關聯交易預測的議案》，關聯董事對本議案予以迴避。該議案已
經公司2019年年度股東大會審議通過。具體內容詳見公司於2020年3月12日
在指定信息披露媒體披露的《橫店集團
得邦照明股份有限公司關於2020年度日
常關聯交易預測的公告》（公告編號：2020-022）。公司於2020年8月19日召開
第三屆董事會第九次會議和第三屆監事會第九次會議，審議通過《關於公司增加
2020年度日常關聯交易預測的議案》，關聯董事對本議案予以迴避。具體內容詳
見公司於2020年8月20日在指定信息披露媒體披露的《橫店集團
得邦照明股份
有限公司關於增加2020年度日常關聯交易預測的公告》（公告編號：2020-047）。
因公司日常經營和業務需要，結合2020年前期實際發生的關聯交易情況，同時
對公司與關聯方第四季度擬開展的業務情況進行分析後，預計公司與
普洛藥業股
份有限公司、橫店集團東磁股份有限公司等關聯方之間需增加交易額度1,035
萬元。
（一）本次增加日常關聯交易預測履行的審議程序
公司於2020年12月18日召開第三屆董事會第十二次會議，以4票同意，0票反
對，0票棄權，3票迴避的結果審議通過了《關於公司增加2020年度日常關聯交易
預測的議案》。關聯董事徐文財、胡天高、厲寶平迴避表決。根據《上海證券交
易所股票上市規則》及公司決策程序規定，本事項無需提交股東大會審議。
公司獨立董事事先審核了《關於公司增加2020年度日常關聯交易預測的議
案》，發表了事前認可意見，認為：公司所做的該關聯交易系公司經營所需，屬
正常的商業交易行為；關聯交易的價格遵循市場化原則，公允、合理，沒有違反
公開、公平、公正的原則；關聯交易對公司的獨立性沒有不利影響，不存在利用
關聯交易損害公司及股東利益的情形。同意公司按照關聯交易審議程序，將該議
案提交公司第三屆董事會第十二次會議審議。董事會審議上述關聯交易時，關聯
董事徐文財先生、胡天高先生、厲寶平先生應予以迴避表決。獨立董事發表了獨
立意見，認為：公司本次增加2020年度日常關聯交易，屬於公司正常生產經營
活動，能夠滿足公司日常生產經營的實際需求；交易對方資質良好，能夠確保產
品和服務的質量；交易價格按市場價格確定，定價公允、合理；體現了公平、公
正、公開的原則，沒有損害公司利益以及中小股東的利益。該議案表決時，關聯
董事迴避表決，決策程序合法，符合相關法律法規和其他規範的要求。
公司董事會審計委員會意見：公司所作的增加2020年度日常關聯交易系公
司經營所需，屬於正常的商業交易行為；關聯交易的價格遵循市場化原則，公允、
合理，不存在利用關聯交易損害公司及股東利益的情形，委員會同意將此議案提
交董事會審議。
（二）前次（原2020年度）日常關聯交易的預測和執行情況
單位：萬元
關聯交易類別
關聯人
2020年1-11
月實際發生
額
前次（原2020
年）預計金額
預計金額與實際發
生金額差異較大的
原因
向關聯人購買原
材料、商品
普洛藥業股份有限公司
25.65
25.00
新增需求
橫店集團東磁股份有限公司
844.88
600.00
新增需求
橫店集團控股有限公司
24.06
0
新增需求
小計
894.59
625.00
向關聯人銷售產
品
橫店集團東磁股份有限公司
65.36
48.00
新增需求
英洛華科技股份有限公司
77.15
55.00
新增需求
橫店集團杭州投資有限公司
3.68
0
新增需求
小計
146.20
103.00
接受關聯人提供
的勞務
杭州九裡松度假酒店有限責任公司
20.36
18.00
新增需求
東陽市橫店物業管理有限公司
109.55
119.00
新增需求
小計
129.91
137.00
合計
1,170.70
865.00
（三）本次新增日常關聯交易預計金額和類別
單位：萬元
關聯
交易
類別
關聯人
本次新增
預計金額
新增後
2020年度
總預計金
額
本年年初
至報告期
末與關聯
人累計已
發生的交
易金額
上年實
際發生
金額
佔同類
業務比
例（％）
本次預計
金額與上
年實際發
生金額差
異較大的
原因
向關
聯人
購買
原材
料、
商品
普洛藥業股份有限公司
2.00
27.00
25.65
0
0.01%
新增需求
橫店集團東磁股份有限公司
900.00
1,500.00
844.88
0
0.42%
新增需求
橫店集團控股有限公司
30.00
30.00
24.06
0
0.01%
新增需求
小計
932.00
1,557.00
894.59
0
0.44%
向關
聯人
銷售
商品
橫店集團東磁股份有限公司
30.00
78.00
65.36
17.00
0.02%
新增需求
英洛華科技股份有限公司
30.00
85.00
77.15
56.97
0.02%
新增需求
橫店集團杭州投資有限公司
5.00
5.00
3.68
0
0.00%
新增需求
小計
65.00
168.00
146.20
73.97
0.04%
接受
關聯
人提
供的
勞務
杭州九裡松度假酒店有限責任
公司
8.00
26.00
20.36
19.40
1.06%
新增需求
東陽市橫店物業管理有限公司
30.00
149.00
109.55
62.93
6.09%
新增需求
小計
38.00
175.00
129.91
82.33
7.16%
合計
1,035.00
1,900.00
1,170.70
156.30
7.63%
本次新增關聯交易的預計額度授權有效期自本次董事會決議通過之日起至
2020年年度股東大會召開之日止。
二、關聯方介紹和關聯關係
1、
普洛藥業股份有限公司，註冊地址為浙江省東陽市橫店江南路399號；
法定代表人為祝方猛；註冊資本為117,852.3492萬人民幣；公司性質為股份有
限公司（上市）；經營範圍：醫藥行業投資，網絡投資，股權投資管理，生物制
藥技術的研究、開發、轉讓，國內貿易；經營進出口業務。截至2020年9月30
日，其總資產772,797.36萬元，歸屬於上市公司股東的所有者權益420,377.32
萬元，主營業務收入581,059.46萬元，歸屬於上市公司股東的淨利潤63,011.84
萬元（未審計）。
橫店控股直接和間接持有
普洛藥業股份有限公司51%股權。故與本公司同受
橫店控股控制，從而與本公司構成關聯方，符合《股票上市規則》10.1.3 條第
（二）項規定的情形。
2、橫店集團東磁股份有限公司，註冊地址為東陽市橫店工業區；法定代表
人為何時金；註冊資本為164,360萬元；公司性質為股份有限公司（上市）；經
營範圍：為接待本公司客人提供餐飲、住宿、舞廳、卡拉OK服務（憑許可證經
營）。磁性器材、電池、鋰離子動力電池、電子產品、晶體矽
太陽能電池片、太
陽能矽片及組件的研發、設計、生產、銷售，淨水器、水處理設備、空氣淨化器、
硫酸銨、氮甲基吡咯烷酮的銷售，光伏系統工程安裝，高科技產品的開發及技術
諮詢，實業投資，經營進出口業務（範圍詳見外經貿部門批文）。截至2020年9
月30日，其總資產1,006,264.30萬元，歸屬於上市公司股東的所有者權益
567,360.91萬元，主營業務收入549,907.20萬元，歸屬於上市公司股東的淨利
潤65,982.15萬元（未審計）。
橫店控股持有橫店集團東磁股份有限公司50.02%股權。故與本公司同受橫
店控股控制，從而與本公司構成關聯方，符合《股票上市規則》10.1.3 條第（二）
項規定的情形。
3、橫店集團控股有限公司，註冊地址為浙江省東陽市橫店鎮萬盛街42號；
法定代表人為徐永安；註冊資本200,000萬元；經營範圍：一般項目：控股公司
服務；企業總部管理；自有資金投資的資產管理服務；磁性材料生產；光伏設備
及元器件製造；電機製造；電子專用材料製造；照明器具製造；專用化學產品制
造（不含危險化學品）；遊覽景區管理；電影攝製服務(除依法須經批准的項目外，
憑營業執照依法自主開展經營活動)。許可項目：藥品生產；農藥生產；第三類
醫療器械生產；房屋建築和市政基礎設施項目工程總承包；房地產開發經營；電
影放映；電影發行；旅遊業務；廣播電視節目製作經營；通用航空服務；民用機
場經營；貨物進出口；技術進出口；燃氣經營；發電、輸電、供電業務；醫療服
務；自來水生產與供應(依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營
活動，具體經營項目以審批結果為準)。截至2020年9月30日，其總資產
8,939,790.57萬元，淨資產2,436,296.13萬元，主營業務收入4,300,862.13
萬元，淨利潤116,336.07萬元（未審計）。
橫店集團控股有限公司系本公司控股股東，從而與本公司構成關聯方，符合
《股票上市規則》10.1.3 條第（一）項規定的情形。
4、
英洛華科技股份有限公司，註冊地址為太原市新晉祠路147號14層1411
號；法定代表人厲寶平；註冊資本113,368.4103萬元；公司類型為其他股份有
限公司（上市）；經營範圍：稀土永磁材料與製品、電機、齒輪箱的生產、銷售
及其相關技術的研發服務；電動代步車、電動輪椅、工業閥門、鑄件、
新能源汽
車領域用高壓控制盒、繼電器的生產、銷售及其相關技術研發服務；進出口：自
營和代理各類商品及技術的進出口業務（僅限子公司）（國家限定公司經營或禁
止進出口的商品和技術除外）（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開
展經營活動）。截至2020年9月30日，其總資產387,078.28萬元，淨資產
233,653.40萬元，主營業務收入176,383.28萬元，歸屬於上市公司股東淨利潤
10,845.50萬元（未審計）。
橫店控股持有
英洛華科技股份有限公司39.38%股權，故與本公司同受橫店
控股控制，從而與本公司構成關聯方，符合《股票上市規則》10.1.3 條第（二）
項規定的情形。
5、橫店集團杭州投資有限公司，註冊地址為浙江省杭州市上城區雷霆路60
號813-815室；法定代表人為梅銳；註冊資本為15,000萬元；公司性質為有限
責任公司；經營範圍：服務：實業投資，投資管理，企業管理諮詢。截至2020
年9月30日，其總資產17,072.40萬元，淨資產14,516.68萬元，主營業務收
入0萬元，淨利潤-115.48萬元（未審計）。
橫店控股持有橫店集團杭州投資有限公司100%股權。故與本公司同受橫店
控股控制，從而與本公司構成關聯方，符合《股票上市規則》10.1.3 條第（二）
項規定的情形。
6、杭州九裡松度假酒店有限責任公司，註冊地址為杭州市靈隱寺18號後門；
法定代表人為鄭宇陽；註冊資本6,000萬元；公司性質為有限責任公司；經營範
圍：住宿、餐飲、美容服務、娛樂服務（範圍詳見《衛生許可證》、《食品經營許
可證》），遊泳池的經營和管理（憑許可證經營），捲菸、雪茄菸的零售（詳見《煙
草專賣零售許可證》），停車服務（憑許可證經營），健身服務，初級食用
農產品的銷售，汽車出租服務，附設商場。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後
方可開展經營活動）。截至2020年9月30日，其總資產10,142.93萬元，淨資
產-1,682.15萬元，主營業務收入1,869.41萬元，淨利潤-583.98萬元（未審計）。
橫店控股持有杭州九裡松度假酒店有限責任公司100%股權。故與本公司同
受橫店控股控制，從而與本公司構成關聯方，符合《股票上市規則》10.1.3 條
第（二）項規定的情形。
7、東陽市橫店物業管理有限公司，註冊地址為浙江省東陽市橫店工業區；
法定代表人為馬躍顯；註冊資本為300萬元；公司性質為有限責任公司；經營範
圍：物業管理；家政服務、非學歷非證書文化藝術培訓；日用品零售；水電維修；
舊貨零售；白蟻防治；電子產品工程安裝。截至2020年9月30日，其總資產
397.04萬元，淨資產175.05萬元，主營業務收入383.19萬元，淨利潤-33.52
萬元（未審計）。
東陽市橫店物業管理有限公司系公司控股股東的兄弟公司，從而與本公司構
成關聯方，符合《股票上市規則》10.1.3 條第（二）項規定的情形。
三、關聯交易主要內容和定價政策
（1）採購商品及接受勞務
公司向關聯方採購商品及接受關聯方提供勞務的情況主要分為兩類：第一類
是因日常生產經營、職工福利等需要採購商品；第二類是接受杭州九裡松度假酒
店有限責任公司、東陽市橫店物業管理有限公司的酒店住宿服務和物業服務等。
公司從關聯方採購商品和接受勞務的價格均按照市場化原則確定。公司遵循
公開、公平、公正的原則，並根據自願、平等、互惠互利的原則與關聯方進行交
易。
（2）銷售商品
公司向關聯方銷售照明產品，該等交易定價的協商遵循自願、平等的原則，
參照成本加合理利潤確定。
四、關聯交易目的和對上市公司的影響
1、關聯交易的必要性和目的
（1）向公司控股股東及實際控制人控制的公司購買商品，系橫店控股經營
範圍涉及電子電氣、醫藥化工、影視旅遊、商貿物流、房產置業、機械、建築建
材、信息網絡等，其下轄子公司和孫公司眾多，公司與上述關聯方不可避免地產
生關聯交易。該類關聯交易特點為品類分散、性質與公司主營業務關係不大，不
影響公司的獨立性。
（2）公司與各關聯方之間的日常關聯交易，是為了進一步擴大公司業務規
模及市場競爭力，提升員工福利水平，充分利用關聯方擁有的資源和優勢為公司
生產經營服務，實現優勢互補和資源合理配置，獲取更好效益。
2、對上市公司的影響
上述關聯交易遵循市場化的原則，在公開、公平、公正的基礎上進行交易，
不存在損害公司和廣大股東利益的情況，不會對公司本期及未來的財務狀況產生
不利影響，亦不會影響上市公司的獨立性。
特此公告。
橫店集團
得邦照明股份有限公司董事會
2020年12月19日
. 報備文件
（一）獨立董事關於第三屆董事會第十二次會議相關事項的獨立意見
（二）獨立董事關於第三屆董事會第十二次會議相關事項的事前認可意見
（三）橫店集團
得邦照明股份有限公司第三屆董事會審計委員會第八次會議
決議
中財網