橫店集團東磁股份有限公司2009年度報告摘要

  　　§１ 重要提示
　　１．１ 本公司董事會、監事會及其董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。
　　本年度報告摘要摘自年度報告全文，報告全文同時刊載於巨潮資訊網（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。投資者欲了解詳細內容，應當仔細閱讀年度報告全文。
　　１．２ 公司年度財務報告已經天健會計師事務所有限公司審計並被出具了標準無保留意見的審計報告。
　　１．３ 公司負責人何時金、主管會計工作負責人張芝芳及會計機構負責人（會計主管人員）賈華東聲明：保證年度報告中財務報告的真實、完整。
　　§２ 公司基本情況簡介
　　２．１ 基本情況簡介
　　２．２ 聯繫人和聯繫方式
　　§３ 會計數據和業務數據摘要
　　３．１ 主要會計數據
　　單位：元
　　３．２ 主要財務指標
　　單位：元
　　非經常性損益項目
　　√ 適用 □ 不適用
　　單位：元
　　３．３ 境內外會計準則差異
　　□ 適用 √ 不適用
　　§４ 股本變動及股東情況
　　４．１ 股份變動情況表
　　單位：股
　　限售股份變動情況表
　　單位：股
　　４．２ 前１０名股東、前１０名無限售條件股東持股情況表
　　單位：股
　　４．３ 控股股東及實際控制人情況介紹
　　４．３．１ 控股股東及實際控制人變更情況
　　□ 適用 √ 不適用
　　４．３．２ 控股股東及實際控制人具體情況介紹
　　４．３．３ 公司與實際控制人之間的產權及控制關係的方框圖
　　§５ 董事、監事和高級管理人員
　　５．１ 董事、監事和高級管理人員持股變動及報酬情況
　　董事、監事、高級管理人員報告期內被授予的股權激勵情況
　　□ 適用 √ 不適用
　　５．２ 董事出席董事會會議情況
　　連續兩次未親自出席董事會會議的說明
　　§６ 董事會報告
　　６．１ 管理層討論與分析
　　６．２ 主營業務分行業、產品情況表
　　單位：萬元
　　６．３ 主營業務分地區情況
　　單位：萬元
　　６．４ 採用公允價值計量的項目
　　√ 適用 □ 不適用
　　單位：元
　　６．５ 募集資金使用情況
　　√ 適用 □ 不適用
　　單位：萬元
　　變更項目情況
　　√ 適用 □ 不適用
　　單位：萬元
　　６．６ 非募集資金項目情況
　　√ 適用 □ 不適用
　　單位：萬元
　　６．７ 董事會對公司會計政策、會計估計變更或重大會計差錯更正的原因及影響的說明
　　□ 適用 √ 不適用
　　６．８ 董事會對會計師事務所「非標準審計報告」的說明
　　□ 適用 √ 不適用
　　６．９ 董事會本次利潤分配或資本公積金轉增股本預案
　　公司最近三年現金分紅情況表
　　單位：元
　　公司本報告期內盈利但未提出現金利潤分配預案
　　□ 適用 √ 不適用
　　§７ 重要事項
　　７．１ 收購資產
　　□ 適用 √ 不適用
　　７．２ 出售資產
　　□ 適用 √ 不適用
　　７．１、７．２所涉及事項對公司業務連續性、管理層穩定性的影響。
　　７．３ 重大擔保
　　□ 適用 √ 不適用
　　７．４ 重大關聯交易
　　７．４．１ 與日常經營相關的關聯交易
　　√ 適用 □ 不適用
　　單位：萬元
　　其中：報告期內公司向控股股東及其子公司銷售產品或提供勞務的關聯交易金額３７５．４１萬元。
　　７．４．２ 關聯債權債務往來
　　√ 適用 □ 不適用
　　單位：萬元
　　其中：報告期內上市公司向控股股東及其子公司提供資金的發生額８，６０１．３２萬元，餘額１０９．２３萬元。
　　７．４．３ ２００９年資金被佔用情況及清欠進展情況
　　□ 適用 √ 不適用
　　７．５ 委託理財
　　□ 適用 √ 不適用
　　７．６ 承諾事項履行情況
　　√ 適用 □ 不適用
　　上市公司及其董事、監事和高級管理人員、公司持股５％以上股東及其實際控制人等有關方在報告期內或持續到報告期內的以下承諾事項
　　□ 適用 √ 不適用
　　７．７ 重大訴訟仲裁事項
　　□ 適用 √ 不適用
　　７．８ 其他重大事項及其影響和解決方案的分析說明
　　７．８．１ 證券投資情況
　　□ 適用 √ 不適用
　　７．８．２ 持有其他上市公司股權情況
　　□ 適用 √ 不適用
　　７．８．３ 持有擬上市公司及非上市金融企業股權情況
　　□ 適用 √ 不適用
　　７．８．４ 買賣其他上市公司股份的情況
　　□ 適用 √ 不適用
　　７．８．５ 其他綜合收益細目
　　單位：元
　　§８ 監事會報告
　　√ 適用 □ 不適用
　　§９ 財務報告
　　９．１ 審計意見
　　９．２ 財務報表
　　９．２．１ 資產負債表
　　編制單位：橫店集團東磁股份有限公司                         ２００９年１２月３１日               單位：元
　　(下轉D18版)
　　(上接D17版)
　　２、浙江普洛康裕製藥有限公司（以下簡稱「康裕製藥」）法定代表人：葛萌芽，註冊資本人民幣６，４６８萬元，住所為浙江省東陽市橫店鎮，主要業務：片劑（頭孢菌素類）、硬膠囊劑（頭孢菌素類）、顆粒劑、凍乾粉針劑、溶液劑（含外用）、混懸劑（頭孢菌素類）、原料藥、易製毒化學藥品生產等。截止２００９年１２月３１日，該公司的總資產８１，３６８．６１萬元、淨資產４９，６８９．５３萬元、主營業務收入４６，２４５．５４萬元、淨利潤４１２４．１０萬元（未經審計）。
　　３、橫店集團自來水廠（以下簡稱「自來水廠」）的法定代表人為翁天生，註冊資本人民幣２５萬元，住所為浙江省東陽市橫店鎮江南中路，主要經營自來水生產、供應。
　　截止２００９年１２月３１日，該公司的總資產１３０，２６１．１８萬元、淨資產３，７９９．７０萬元、主營業務收入１，０４９．１３萬元、淨利潤－１２．６０萬元（經審計）。
　　４、南華發展集團有限公司（以下簡稱「南華發展」）法定代表人為王文輝，註冊資本人民幣１２億元，住所為杭州市曙光路１２２號，主要經營實業投資，企業管理。截止２００９年１２月３１日，該公司的總資產４０２，０１５．２６萬元、淨資產１６４，３４６．３２萬元、主營業務收入３６８，７８１．５５萬元、淨利潤２，８３１．７５萬元（未經審計）。
　　５、浙江省東陽市誠基電機有限公司（以下簡稱「誠基電機」）法定代表人：張義龍，註冊資本人民幣１０００萬元，住所為東陽市橫店工業區（大橋頭），主營業務：機械、電子產品、鋁電解電容器等。截止２００９年１２月３１日，該公司的總資產５２，３５６．１２萬元、淨資產１９，１２０．２３萬元、主營業務收入５２，５２９．２９萬元、淨利潤３，５５７．６５萬元（未經審計）。
　　６、橫店東磁電機有限公司（以下簡稱「東磁電機」）法定代表人：陳寶舜，註冊資本人民幣１０００萬元，住所為東陽市橫店工業區（大橋頭），主營業務：機械、電子產品、鋁電解電容器等。截止２００９年１２月３１日，該公司的總資產７，７９４．０５萬元、淨資產３，７０８．４３萬元、主營業務收入９，２１５．２２萬元、淨利潤１５５．１８萬元（未經審計）。
　　７、橫店集團建設有限公司（以下簡稱「建設公司」）法定代表人：吳立新，註冊資本人民幣１０００萬元，住所為東陽市橫店工業區，主營業務：園林古典建築、工業與民用建築規劃設計施工，裝飾裝潢，房地產開發，物業管理，家具，建材加工製造等。截止２００９年１２月３１日，該公司的總資產１８，２９２．５７萬元、淨資產９，１１０．３５萬元、主營業務收入 ３０８３２．４９萬元、淨利潤２７６１．６８萬元（經審計）。
　　８、浙江好樂多商貿有限公司（以下簡稱「好樂多」），法定代表人：王執明，註冊資本人民幣３１６０萬元，住所為東陽市橫店鎮江南中路，主營業務：國內貿易，連鎖超市投資，城市燃氣供應行業投資。截止２００９年１２月３１日，該公司的總資產５１６７３．５３萬元，淨資產２９３１２．３７萬元，主營業務收入５９８４１．８５萬元，淨利潤５４１６．３４萬元。
　　（二）與公司的關聯關係
　　１、聯運公司系本公司控股股東橫店集團控股有限公司（以下簡稱「橫店控股」）與其下屬子公司共同投資的企業。因與本公司同受橫店控股控制，從而與本公司構成關聯方，符合《上市規則》１０．１．３條第（二）項規定的情形。
　　２、康裕製藥系普洛康裕股份有限公司的控股子公司，因與本公司同受實質控制人直接或間接控制，從而與本公司構成關聯方。符合《上市規則》１０．１．３條第（二）項規定的情形。
　　３、自來水廠系本公司公司控股股東下屬企業，因與本公司同受橫店控股控制，從而與本公司構成關聯方。符合《上市規則》１０．１．３條第（二）項規定的情形。
　　４、南華發展系本公司終極控制人橫店集團企業勞動群眾集體下屬社團法人橫店經濟發展促進會所控制的公司，因與本公司同受同一控制關係控制，從而與本公司構成關聯方。符合《上市規則》１０．１．３條第（二）項規定的情形。
　　５、誠基電機系公司控股股東和下屬子公司共同投資的企業，因此與本公司同受橫店控股控制，從而與本公司構成關聯方，符合《上市規則》１０．１．３條第（二）項規定的情形。
　　６、東磁電機系公司控股股東下屬企業，因與本公司同受橫店控股控制，從而與本公司構成關聯方。符合《上市規則》１０．１．３條第（二）項規定的情形。
　　７、建設公司系公司控股股東下屬企業，因與本公司同受橫店控股控制，從而與本公司構成關聯方。符合《上市規則》１０．１．３條第（二）項規定的情形。
　　８、好樂多系公司控股股東下屬企業，因與本公司同受橫店控股控制，從而與本公司構成關聯方。符合《上市規則》１０．１．３條第（二）項規定的情形。
　　（三）履約能力分析
　　本公司認為上述關聯方資信情況良好，根據其財務、經營狀況及歷年實際履約情況分析，上述關聯方均具備充分的履約能力，對向本公司支付的款項形成壞帳可能性較小。
　　（四）與關聯人進行的各類日常交易總額
　　１、公司與聯運公司只進行貨物運輸的交易，２００９年度金額為１，２６３．２４萬元；２０１０年度預計金額為１，５００．００萬元－１，８００．００萬元。
　　２、公司與康裕製藥進行土地和廠房的租賃，２００９年度金額為１４５．３６萬元，２０１０年度金額亦為１４５．３６萬元。
　　３、公司與自來水廠進行生產用水供應交易，２００９年度金額為６９．１７萬元，２０１０年金額為７５萬元。
　　４、公司與南華發展進行土地的租賃，２００９年度金額為１８．４５萬元，２０１０年金額１８．４５萬元。
　　５、公司與誠基電機進行設備和產品的買賣、餐飲服務等，２００９年度金額為６６６．３９萬元，２０１０年預計採購和銷售累計金額約２１００萬元。
　　６、公司向東磁電機銷售的產品，２００９年度金額為５０．１４萬元，２０１０年預計銷售金額約１８０萬元。
　　７、公司與建設公司發生的工程建設承包交易，２００９年度金額為９２．９萬元，２０１０年預計金額為１５０萬元。
　　８、公司向好樂多商貿有限公司購買商品，２００９年度金額為２．１６萬元，２０１０年預計金額為２０００萬元。
　　三、關聯交易主要內容
　　（一）關聯交易主要內容
　　１、公司與聯運公司運輸服務的交易價格為每噸運費不得高於或低於東陽市物價部門公布的同等服務條件下的運輸價格或乙方向獨立第三方提供相同運輸服務的收費價格，具體交易標的價格由雙方共同確定年度運輸價格並製作運費價格表。運費結算方式為：月結３個月。
　　２、公司與康裕製藥進行土地廠房租賃的交易價格是參考本地區的市場價格。將土地租賃關聯交易價格確定為１６．５５元／平方米，將廠房租賃關聯交易價格確定為５３．４７元／平方米。年租金分別為７１４，８６５．６７元和７３８，６７８．２１元。付款方式為：每年１２月３１日之前支付康裕製藥年租金。
　　３、公司與自來水廠進行生產用水的交易價格的確定為：向公司收取的每噸水價不得高於或低於東陽市物價部門公布的使用同等條件的自來水的價格。以此雙方約定水費的價格按照每噸２．８元結算。協議履行過程中，因東陽市物價部門價格調整而導致用水價格發生變化的，經雙方協商一致後應另行籤訂水價格補充協議。付款方式為：公司每月向自來水廠結算一次水費。
　　４、公司與南華發展進行土地租賃的交易價格的確定為：公司２００２年１０月１０日籤訂協議的價格為準，即仍為３．４元／平方米。年租金為１８．４５萬元，付款方式為： 每年１２月３１日之前支付南華發展年租金。
　　５、公司與誠基電機間的關聯交易主要包括公司向誠基電機購買包裝材料和產品的買賣、誠基電機向公司採購硬質合金、塑膠磁性材料、永磁等產品以及餐飲服務等交易，具體產品名稱、規格、材質、數量、單價、金額由雙方共同確認的訂單或合同為準。付款方式為：貨到驗收合格付清貨款。
　　６、公司與東磁電機間的關聯交易主要東磁電機向公司採購磁鋼、合金等產品。具體產品名稱、規格、材質、數量、單價、金額由雙方共同確認的訂單或合同為準。付款方式為：貨到驗收合格付清貨款。
　　７、公司與建設公司發生的工程建設承包系因太陽能事業部建造廠房零星工程等由其負責承建，具體工程範圍、材質、工期等以雙方確認的合同為準，預計工程造價在１５０萬元左右（以實際結算為準），付款方式：按工程實際進度分期付款。
　　８、公司與好樂多的關聯交易主要是公司向好樂多購買消費卡等包括但不限於上述產品，具體產品名稱、規模、材質、單價、金額詳見雙方共同確認的訂單或合同。以上採購主要用於公司員工福利發放。
　　（二）關聯交易協議籤署情況
　　１、公司與聯運公司於２００８年１１月２１日籤訂了《運輸服務協議》，於２００８年１１月２１日公司四屆董事會八次會議通過後即生效，協議期限１年，自２００９ 年 １ 月 １ 日起至 ２００９年 １２ 月 ３１ 日止。聯運公司為公司提供部分產品、原材料、燃料（統稱物資）等運輸服務。
　　２、公司與康裕製藥公司於２００８年５月２８日籤訂了《土地租賃協議》一份，租賃期限為６年，自２００８年１月１日計算。該２宗土地的年租金為人民幣７１４８６５．６７元。
　　３、公司與康裕製藥於２００８年５月２８日籤訂《廠房租賃合同》一份，租賃期限為６年，自２００８年１月１日起計算，年租金總計人民幣７３８，６７８．２１元。
　　４、公司與自來水廠於２００９年３月２７日籤訂《供水協議書》，協議期限３年，自協議生效之日起計算。雙方約定水費的價格按照每噸２．８元結算。在協議履行過程中，因東陽市物價部門價格調整而導致用水價格發生變化的，經雙方協商一致後應另行籤訂供水價格補充協議。
　　５、公司與南華發展於２００９年３ 月２７日籤訂《土地租賃協議》，租賃期限均為３年，自土地租賃登記備案手續辦理完畢之日起計算。該六宗土地的年租金合計人民幣１８４，５３９．７９元。
　　６、公司與誠基電機將於２０１０年３月８日公司第四屆董事會第十四次會議審議批准後五個工作日籤訂《供應合同》，合同期限為１年，自２０１０年１月１日起計算，該交易標的約為９，５００，０００．００元人民幣，金額浮動幅度預計不超過１０％。
　　７、公司與誠基電機將於２０１０年３月８日公司第四屆董事會第十四次會議審議批准後五個工作日籤訂《銷售合同》，合同期限為１年，自２００９年１月１日起計算，該交易標的約為１１，５００，０００．００元人民幣，金額浮動幅度預計不超過１０％。
　　８、公司與建設公司將於２０１０年３月８日公司第四屆董事會第十四次會議審議批准後，屆時根據公司實際將發生的廠房零星工程建設擇機與其籤訂《工程建設合同》。
　　９、公司與好樂多將於２０１０年３月８日公司第四屆董事會第十四次會議審議批准後，屆時根據公司實際需發生的員工福利發放情況擇機與其籤訂《供應合同》。
　　四、關聯交易目的及對公司的影響
　　１、公司與橫店集團聯運公司之間進行運輸服務交易，系因為產品銷售和材料採購運輸所需。
　　２、公司與康裕製藥之間土地租賃和廠房租賃交易，系因為公司生產經營所需。
　　３、公司與自來水廠之間進行供水交易，用於公司生產及生活用水。
　　４、公司與南華發展之間進行土地租賃交易，系因為公司生產經營所需。
　　５、公司與誠基電機之間的採購和銷售產品，系因為公司生產經營所需。
　　６、公司與東磁電機之間的銷售產品，系因為公司生產經營所需。
　　７、公司與建設公司之間的工程建設承包交易，系因為公司基本建設所需。
　　８、公司與好樂多之間的商品採購交易，系因為公司內部員工福利發放所需。
　　公司與上述關聯方之間已形成多年業務往來，合作期間效率較高，有利公司在貨物運輸等方面的規範合理和溝通接洽。同時，上述公司與關聯方之間的關聯交易遵循公允、公平、公開、不損害本公司及非關聯股東利益的原則，關聯方提供的價格亦具有競爭力。因此，上述各項關聯交易均未損害公司及非關聯股東的合法權益，對公司無重大不利影響；且各項關聯交易金額均不大，對公司本期及未來的財務狀況和經營成果亦無重大影響，對公司的獨立性亦不存在重大影響。
　　五、備查文件
　　１、公司第四屆董事會第十四次會議決議
　　２、《運輸服務協議》
　　３、《土地租賃協議》
　　４、《廠房租賃合同》
　　５、《土地租賃協議》
　　６、《供水協議書》
　　７、《供應合同》
　　８、《銷售合同》
　　９、獨立董事事前認可該交易的書面文件
　　特此公告。
　　橫店集團東磁股份有限公司
　　董事會
　　二○一○年三月九日
　　證券代碼：００２０５６              證券簡稱：橫店東磁               公告編號：２０１０－００７
　　橫店集團東磁股份有限公司關於
　　對外投資年產１００ＭＷ太陽能單晶矽片項目的公告
　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
　　橫店集團東磁股份有限公司（以下簡稱「公司」）為了抓住新能源產業太陽能電池的市場機遇，以實現公司在新能源行業的可持續發展，經２００９年第一次臨時股東大會審議通過《公司關於變更雷射印表機顯影輥技術改造募集資金投資項目》後，截止目前１００ＭＷ晶體矽太陽能電池片生產線項目的第一條生產線已順利建成並投產。為了進一步開拓太陽能電池領域，公司擬在河南杞縣葛崗鎮以自有資金出資設立全資子公司杞縣東磁新能源有限公司（暫定名，最終名稱以所在地工商行政管理局核准登記為準），註冊資本人民幣１，０００萬元，並由新設立的杞縣東磁新能源有限公司投資建設１００ＭＷ太陽能單晶矽片項目，以保障１００ＭＷ晶體矽太陽能電池片生產線項目的原材料所需。
　　一、對外投資概述
　　１、 對外投資基本情況
　　公司擬在杞縣東磁新能源有限公司投資建設１００ＭＷ太陽能單晶矽片項目。１００ＭＷ太陽能單晶矽片項目報批總投資３１，６２５萬元，其中新增建設資產投資２８，９７０萬元，鋪底流動資金２，６５５萬元。該項目全部投產後將可達到每年１００ＭＷ太陽能單晶矽片（合３６００萬片）的批量生產能力，年實現銷售收入５０，４００萬元，年利潤總額８，９８１．８０萬元。
　　２、履行投資程序情況
　　該項目的投資需經公司董事會審議通過，但根據公司《章程》和《董事會議事規則》規定，無需提交股東大會審議。
　　３、該項目投資不構成關聯交易。
　　二、對外投資基本情況
　　（一）出資方式：
　　由公司自籌資金解決。
　　（二）投資主體介紹
　　由公司新設立全資子公司杞縣東磁新能源有限公司承擔該項目的建設。
　　公司名稱：杞縣東磁新能源有限公司（暫定名，最終名稱以所在地工商行政管理局核准登記為準）
　　註冊資本：人民幣１，０００萬元
　　法定代表人：張慶吉
　　註冊地：河南省杞縣葛崗鎮楚寨村
　　經營範圍：光伏材料的研發；單晶及多晶矽片、電池片、太陽能電池組件的生產和銷售（以工商核定為準）。
　　（三）投資項目基本情況
　　１００ＭＷ晶體矽太陽能單晶矽片項目報批總投資３１，６２５萬元，其中新增建設資產投資２８，９７０萬元，鋪底流動資金２，６５５萬元。投資資金全部由公司自籌解決。該項目全部投產後可達到每年３，６００萬片的單晶矽片生產能力，年實現銷售收入５０，４００萬元，利潤總額８，９８１．８０萬元。
　　項目建設代表產品為６＂～８＂太陽能單晶矽片，本項目生產晶體矽太陽能單晶矽片是適應綠色能源、清潔能源的發展趨勢，響應國家扶持新能源發展的政策。項目的實施還可促進國內光伏產業結構的調整和技術升級，提高國內太陽能電池片的技術檔次。同時將優化企業產品結構，成為企業新的經濟增長點，增強企業的市場競爭力。
　　１、項目投資概算
　　項目報批總投資３１，６２５萬元，其中新增建設資產投資２８，９７０萬元，鋪底流動資金２，６５５萬元。
　　２、項目實施總體進度
　　根據本項目的建設要求和實際情況，總建設期暫定為半年，計劃於２０１０年３月底啟動，計劃於２０１２年３月份項目竣工投產。項目實施總體進度詳見下表：
　　項目實施進度表
　　３、項目的物料供應、選址及能源供應
　　（１）物料供應
　　本項目主要物料為：免洗多晶矽料、坩堝、邊皮料、鍋底料、鋼線、炭化矽等。上述大部分從國內採購，部分從國外進口。
　　（２）選址
　　本項目建設用地位於杞縣新材料產業園區，公司已與杞縣人民政府籤署關於建設年產單晶矽片項目的合同，合同主要就公司建設用地進行了明確約定，杞縣人民政府根據有關土法律法規，按照法定程序有償為公司提供項目建設用地２００畝、企業研發中心和企業辦公用地１００畝，且選用地由杞縣政府做到「六通一平」。
　　（３）能源供應
　　廠區用電方面，公司已與杞縣供電局籤訂合同，根據合同約定用電按戶價格執行０．４３８元／每千瓦時（含基本電價），但公司在一年半後每月電量必須在４００萬千瓦時以上。電價執行標準隨國家電價政策的調整而調整，調整幅度以國家批准的河南省發改委調整價格為基礎，雙方協商決定。
　　４、新項目的市場前景、存在的風險和對策說明
　　（１）光伏電池產業鏈的基本情況
　　光伏產業鏈包括矽料、矽片、電池片、電池組件、應用系統５個環節。上遊為矽料、矽片環節；中遊為電池片、電池組件環節；下遊為應用系統環節。從全球範圍來看，產業鏈５個環節所涉及企業數量依次大幅增加，光伏市場產業鏈呈金字塔形結構。
　　近年，國家對太陽能行業的扶持在持續加大，如「金太陽工程」、「太陽能屋頂計劃」等扶持政策相繼出臺。採用上網電價補貼、財政支持、審批支持等種種形式來推動新能源、尤其是太陽能行業的發展，最近中廣核集團、比利時Ｅｎｆｉｎｉｔｙ ＮＶ集團、蘇州百世德聯合體在幾十家投標方的激烈競爭中獲得敦煌兆瓦級電站項目也標誌著我國光伏市場真正啟動。
　　（２）市場前景
　　太陽能市場目前佔全球能源市場的１％，估計價值每年約３００億美元。據歐洲可再生能源委員會研究報告，太陽能工業２０３０年將佔到全球能源市場的１０％以上，那時，其產值可達到３，０００億美元以上，多晶矽片的世界產值以其３０％計可達９００億美元之巨，市場前景廣闊。
　　太陽能光伏發電在不遠的將來會佔據世界能源消費的重要席位，不但要替代部分常規能源，而且將成為世界能源供應的主體，預計２０３０年，可再生能源在總能源結構中將佔到３０％以上，而太陽能光伏發電在世界總電力供應中的佔比也將達到１０％以上；到２０４０年，可再生能源將佔總能耗的５０％以上，太陽能光伏發電將佔總電力的２０％以上；到２１世紀未，可再生能源在能源結構中佔到８０％以上，太陽能發電將佔到６０％以上。這些數據足以顯示太陽能光伏產業的發展前景及其在能源領域重要的戰略地位。
　　由此可見，作為２１世紀最具潛力的能源，太陽能產業的發展潛力巨大。太陽能產業是新興的朝陽行業，再加上良好的政策環境、行業本身的特性，使得太陽能電池產業具有較高的投資價值和發展潛力。
　　５、投資估算主要指標
　　根據《公司年產１００ＭＷ太陽能單晶矽片項目可行性研究報告》中對於本項目投資估算的主要指標進行的初步測算，本項目總投資為３１，６２５萬元，其中新增建設資產投資為２８，９７０萬元，鋪底流動資金２，６５５萬元。主要投資估算指標請詳見下表：
　　投資估算表
　　６、財務效益分析
　　根據《公司年產１００ＭＷ太陽能單晶矽片項目可行性研究報告》中對於本項目財務效益方面的初步分析測算，本項目在財務上是切實可行的，主要經濟指標見下表：
　　主要經濟指標
　　７、新項目已經取得或尚待有關部門審批的說明
　　《公司年產１００ＭＷ晶體矽太陽單晶矽片項目》公司已經過充分的市場調研和科學論證，並由專業的機構編制了可行性研究報告。公司會儘快向杞縣經濟貿易局申請備案和進行環評審批。
　　（四）投資本項目的目的、存在的風險和對公司的影響
　　１、對外投資的目的
　　年產１００ＭＷ太陽能單晶矽片項目是公司為了抓住新能源產業太陽能電池的市場機遇，並進一步開拓太陽能電池領域的潛在市場而做出的具有前瞻性的戰略決策。根據公司發展規劃太陽能電池產業將成為公司未來發展的重要經濟增長點，為了進一步做大做強太陽能電池產業，公司迫切需要擴大規模、延伸產業鏈，以增強公司的市場競爭實力。
　　２、對外投資存在的風險
　　（１）該項目屬於公司主營業務之外的非相關多元化投資，公司管理層對產業的把握度有所減弱。
　　（２）該項目在異地投資，當地政府部門換屆、人員變動等情況可能影響項目的有效進展。
　　（３）該項目所處行業為大家都看好的朝陽行業，因此集中投資現象比較明顯，未來幾年可能會產生優勝劣汰的行業洗牌過程。
　　（４）該項目還面臨一定的經營管理風險，可能會因為企業運營不當造成大量存貨、營運資金短缺、產品生產安排失調等問題。
　　特別提醒投資者注意風險。
　　３、本項目對公司的影響
　　公司設立全資子公司的目的是為配合公司年產１００ＭＷ晶體矽太陽能電池片生產線項目的建設，符合公司長期發展規劃，若該項目順利實施，將會有效降低公司太陽能電池片的原材料成本，為公司進一步拓展太陽能電池市場打下良好的基礎。
　　特此公告。
　　橫店集團東磁股份有限公司
　　董事會
　　二○一○年三月九日
　　證券代碼：００２０５６              證券簡稱：橫店東磁               公告編號：２０１０－００８
　　橫店集團東磁股份有限公司
　　關於對控股子公司提供財務資助的公告
　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
　　橫店集團東磁股份有限公司（以下簡稱「公司」）與贛州新盛的借款及擔保協議（公司向贛州新盛提供財務資助額度不起過７，０００萬元）將於２０１０年４月１日到期，鑑於贛州新盛因受經濟危機、企業自身分離水平、生產能力等因素的制約２００９年的經營尚處於停產和虧損狀態，為了幫助贛州新盛儘快恢復生產度過困境，贛州新盛亟需繼續利用該筆財務資助資金。根據深圳證券交易所《股票上市規則》、《中小企業板信息披露業務備忘錄第２７號：對外提供財務資助》及《公司章程》等相關規定，公司擬繼續給贛州新盛提供財務資助
　　一、財務資助事項概述
　　１、資助金額及期限
　　在不影響本公司正常生產經營的情況下，公司擬對贛州新盛提供總額度不超過７，５００萬元的財務資助（截止２００９年１２月３１日贛州新盛已使用６６１９．２８萬元），剩餘資助金額自本屆董事會第十四次會議決議通過並經２００９年度股東大會審議通過之日起１年內根據子公司的實際經營需要分批給付；還款期限自資助款到帳後三年內清償。
　　２、資金主要用途及使用方式
　　公司向贛州新盛提供的財務資助主要用於其擴大生產規模、提高分離水平所需購置固定資產、原材料及正常配套流動資金等。
　　３、資金佔用費的收取和擔保
　　公司將按不低於同期銀行貸款利率與贛州新盛結算資金佔用費。同時，為了確保上述借款的履行，贛州新盛同意以其土地證（贛國用（２００６）第１－４７４號）、房產證（贛房權證梅字第２０８１１號、贛房權證梅林字第２０８１０號）及存貨設備抵押，贛州新盛保證上述抵押物依法享有使用權或所有權。
　　二、接受財務資助對象的基本情況及其他股東義務
　　１、贛州新盛的基本情況及成立背景
　　贛州新盛稀土實業有限公司註冊資本１，２００萬元。註冊地：江西省贛縣梅林紅金工業園區，主要經營範圍為：稀土分離、分組，稀土冶煉加工產品銷售。公司圍繞「做強磁性，發展相關，材料優先」的發展戰略，為了解材料資源動態，有效掌握稀有材料資源，更好地拓展磁性材料領域，公司在２００６年１０月至２００８年６月期間通過收購股權持有７５％股權，另一股東上海崢寶磁材有限公司持有２５％股權（原股東為自然人張賢翰）。
　　２、接受財務資助對象的其他股東的義務
　　鑑於原自然人股東張賢翰與上海崢寶磁材有限公司已籤署股權轉讓協議，但因雙方對股權轉讓合同的有效性有分歧，向法院起訴確認該合同的有效性，最終上海某法院已判決該股權轉讓合同有效，所以贛州新盛２５％股份歸上海崢寶磁材有限公司所有，但公司尚未辦理工商變更登記。因此其沒有按本公司財務資助比例同等條件出資。
　　根據深圳證券交易所《股票上市規則》對關聯方的認定，上述贛州新盛的自然人股東張賢翰和上海崢寶磁材材料與本公司之間無關聯關係。
　　三、提供財務資助的原因
　　本公司入主贛州新盛後，為了把企業做大做強公司先後給贛州新盛提供了６０００餘萬的財務資助，讓贛州新盛新增了生產線、灼燒車間、環境保護設施、新增鍋爐和鍋爐房等投資，同時在有色金屬資源價格高峰處於的時候進行了稀土原礦戰略儲備。但受金融危機的影響使市場需求嚴重萎縮、產品價格一路下降導致跌價損失，再加上自身的分離能力有待提高等因素影響使贛州新盛的經營形勢不容樂觀，致使該企業現處於停產狀態。截至２００９年１２月３１日，其資產負債率為１２３．１３％。
　　為了幫助贛州新盛儘快恢復生產度過困境，贛州新盛亟需再利用該筆財務資助的支持，且目前以其自身的資產規模和能力向當地銀行等金融機構進行融資，時間長，成長高。本公司作為贛州新盛的控股股東，有必要為其儘快恢復正常生產經營提供財務資助，而且由本公司對其提供財務資助有利於降低資金整體使用成本，提高資金的利用率。
　　四、董事會意見
　　贛州新盛在經歷了經濟危機後，經營形勢不容樂觀。但稀土在高科技材料和日常應用的各個領域，都佔有十分重要的地位，應用的領域在不斷擴大，對純度要求不斷提高，應用數量也不斷增加，發展前景非常廣闊。因此，贛州新盛仍然希望通過實施保障稀土原礦供應、健全分離能力、提供原輔材料利用率、提高分離單一產品的純品、新建稀土三基色螢光粉生產線、提高產能等有效措施，讓其儘快突破目前的經營困境，使其轉向良性發展。在今後的生產經營過程中贛州新盛將根據客戶的需要安排生產、原材料採購，控制經營風險，使資金回籠相對有保障，從而用回籠資金逐步歸還公司的財務資助款。所以本公司董事會認為：對贛州新盛財務資助７，５００萬元，主要用於其擴大生產規模、提高分離水平所需購置固定資產、原材料及正常配套流動資金等。使其儘快改變現在的停產狀況恢復生產，轉向良性發展。贛州新盛轉向良性發展是其能歸還公司資助款的基礎。但公司會在提供資助款的同時，積極跟蹤贛州新盛的生產經營變化，控制資金風險，保護公司資金安全。
　　五、獨立董事意見
　　贛州新盛受經濟危機影響和企業自身分離能力、產能因素制約，目前經營尚處於停產和虧損狀態，鑑於贛州新盛在分析了自身弱勢原因後提出了較可行的一系列改進措施，且贛州新盛管理團隊亦有信心兢兢業業、不斷努力，爭取儘快突破目前的經營困境。
　　我們認為：公司有必要對贛州新盛進行財務資助，讓其儘快恢復生產，走出困境。贛州新盛良性發展後其自身才具有償債能力，而且由公司對其提供財務資助有利於降低整體的資金使用成本，提高資金的使用率。請公司在支持子公司發展的同時注意控制資金風險，保護資金安全。
　　因此，我們認為上述財務資助符合相關規定，未損害公司及全體股東的利益，其決策程序合法有效，同意公司為贛州新盛提供財務資助，同意將該議案提交２００９年年度股東大會審議。
　　六、監事會意見
　　為了幫助贛州新盛儘快恢復生產度過困境，贛州新盛亟需再利用該筆財務資助的支持，且目前以其自身的資產規模和能力向當地銀行等金融機構進行融資，時間長，成長高。本公司作為贛州新盛的控股股東，有必要為其儘快恢復正常生產經營提供財務資助，而且由本公司對其提供財務資助有利於降低資金整體使用成本，提高資金的利用率。
　　經過認真研究分析，我們認為：公司有必要對贛州新盛進行財務資助，讓其儘快恢復生產，走出困境。同時贛州新盛亦將按不低於同期銀行貸款利率與贛州新盛結算資金佔用費，因此公司向贛州新盛提供財務資助是公允的。
　　公司向贛州新盛提供財務資助事項已經公司２０１０年第四屆董事會第十四次會議審議通過，公司及獨立董事均按照《中小企業板信息披露業務備忘錄第２７號：對外提供財務資助》的要求發表了相關獨立意見。因此公司向贛州新盛提供財務資助的審議程序符合相關法律法規的規定。
　　綜上，我們認為公司給贛州新盛提供財務資助是公允的；提供財務資助的審議程序是合法合規的，還請公司注意控制資金風險。
　　七、本公司累計對外提供財務資助金額
　　２００９年度，公司對贛州新盛籤署借款及擔保協議提供其財務資助額度７，０００萬元，實際提供６，６１９．２８萬元（含利息）。除此公司未向其他關聯方提供財務資助。
　　特此公告。
　　橫店集團東磁股份有限公司
　　董事會
　　二○一○年三月九日
　　證券代碼：００２０５６              證券簡稱：橫店東磁               公告編號：２０１０－００２
　　橫店集團東磁股份有限公司
　　第四屆董事會第十四次會議決議公告
　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
　　橫店集團東磁股份有限公司（以下簡稱公司）第四屆董事會第十四次會議於二〇一〇年二月二十六日以書面及傳真形式通知全體董事，於二〇一〇年三月八日上午九點半在東磁大廈九樓會議室召開。本次會議應出席董事（含獨立董事）７人，實際出席董事７人。本次會議出席人數、召開程序、議事內容均符合《公司法》和《公司章程》的規定。公司監事及高級管理人員列席了本次會議。
　　會議由公司董事長何時金先生主持，與會董事經過討論，審議並通過如下議案：
　　一、會議以７票同意、０票反對、０票棄權的結果審議通過了《公司２００９年年度報告及其摘要》；
　　本報告需提交公司２００９年年度股東大會審議，年報全文及其摘要見公司指定信息披露網站ｈｔｔｐ：／／ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，年報摘要同時刊登在２０１０年３月９日《證券時報》上。
　　二、會議以７票同意、０票反對、０票棄權的結果審議通過了《公司２００９年度董事會工作報告》；
　　公司獨立董事蔣嶽祥先生、張紅英女士、徐旭青先生向董事會提交了《獨立董事２００９年度述職報告》，並將在公司２００９年年度股東大會上述職。詳細內容見公司指定信息披露網站ｈｔｔｐ：／／ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。
　　本報告需提交公司２００９年年度股東大會審議，詳細內容請見公司２００９年年度報告。
　　三、會議以７票同意、０票反對、０票棄權的結果審議通過了《公司２００９年度總經理工作報告》；
　　四、會議以７票同意、０票反對、０票棄權的結果審議通過了《公司２００９年度財務決算報告》；
　　本報告需提交公司２００９年年度股東大會審議。
　　五、會議以７票同意、０票反對、０票棄權的結果審議通過了《公司２０１０年度財務預算報告》；
　　公司根據市場形勢預測並結合公司的實際情況，預計２０１０年度公司營業收入預計１６８，５３５．００萬元，比上年度的１３５，０３２．２５萬元，上升２４．８１％；歸屬於母公司股東的淨利潤預計１８，９６０．００萬元，比上年度的１６，２３３．７４萬元，上升１６．７９％。上述目標並不代表公司對２０１０年度的盈利預測，能否實現取決於市場狀況變化等多種因素，存在不確定性，請投資者注意。
　　(下轉D19版)
　　(上接D18版)
　　本報告需提交公司２００９年年度股東大會審議。
　　六、會議以７票同意、０票反對、０票棄權的結果審議通過了《公司２００９年度利潤分配的預案》；
　　經浙江天健東方會計師事務所審計，本公司２００９ 年度合併會計報表歸屬於母公司股東的淨利潤為１６３，５７０，９５６．９元。按母公司會計報表淨利潤１７３，３２５，４７０．２３元的１０％提取法定盈餘公積金１７，３３２，５４７．０２元。加上合併會計報表年初未分配利潤４６４，５２４，５１１．４９元，本公司２００９年度合併會計報表未分配利潤為５９０，２１７，９２１．４３ 元。
　　出於公司對投資者持續的回報以及公司發展長遠考慮，本次股利分配擬以２００９ 年末總股本４１，０９０萬股為基數，按每１０股派發現金股利０．７０元（含稅），共計分配股利２８，７６３，０００．００元。本次股利分配後合併會計報表未分配利潤餘額為５６１，４５４，９２１．４３元結轉以後年度分配。
　　本預案需提交公司２００９年年度股東大會審議批准後實施。
　　七、會議以７票同意、０票反對、０票棄權的結果審議通過了《公司董事會關於２００９年度募集資金使用情況的專項報告》；
　　《橫店集團東磁股份有限公司董事會關於２００９年度募集資金使用情況的專項報告》詳細內容見公司指定信息披露網站ｈｔｔｐ：／／ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，同時刊登在２０１０年３月９日《證券時報》上。
　　八、會議以７票同意、０票反對、０票棄權的結果審議通過了《公司關於續聘公司２０１０年度審計機構的議案》；
　　公司擬續聘天健會計師事務所有限公司為公司２０１０年度的審計機構，聘用期一年。
　　本議案需提交公司２００９年年度股東大會審議。
　　九、會議以７票同意、０票反對、０票棄權的結果審議通過了《董事會審計委員會關於２００９年度內部控制自我評價報告》；
　　《董事會審計委員會關於２００９年度內部控制自我評價報告》詳細內容見公司指定信息披露網站ｈｔｔｐ：／／ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。
　　十、會議以４票同意、０票反對、０票棄權的結果審議通過了《公司有關日常關聯交易的議案》，其中關聯董事徐永安、徐文財、胡天高迴避表決；
　　該議案對公司２００９年度發生的日常關聯交易和２０１０年度將發生的日常關聯交易進行了預測。交易主要包括向關聯企業租賃土地及廠房、購買生產用水、運輸服務、購買設備及提供餐飲服務等。詳細內容見公司指定信息披露網站ｈｔｔｐ：／／ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，同時刊登在２０１０年３月９日《證券時報》上的《公司日常關聯交易公告》。
　　本議案需提交公司２００９年年度股東大會審議。
　　十一、會議以７票同意、０票反對、０票棄權的結果審議通過了《公司２００９年度社會責任報告》；
　　《橫店集團東磁有限公司２００９年度社會責任報告》詳細內容見公司指定信息披露網站ｈｔｔｐ：／／ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。
　　十二、會議以７票同意、０票反對、０票棄權的結果審議通過了《公司關於部分機構名稱變更的議案》；
　　為適應部門業務發展和職責擴充的需要，同時為了規範和統一公司研發部門的名稱，進一步提升公司科技創新窗口的形象和知名度，公司擬將原「技術開發部」和「未來發展研究院」合併，合併後更名為「東磁研究院」，東磁研究院承擔原技術開發部和未來發展研究院的的職責。東磁研究院下設辦公室、測試中心、化驗中心、企業博士後科研工作站、科技情報中心（智慧財產權科）、新材料研究所、自動化研究所等管理部科級機構。
　　十三、會議以７票同意、０票反對、０票棄權的結果審議通過了《公司關於調整公司高管薪酬的議案》；
　　為規範公司運作，進一步加強公司團隊建設和人力資源管理工作，充分發揮薪酬激勵作用，完善公司薪酬結構，公司擬將高級管理人員的薪酬進行調整。根據《公司章程》和《公司董事會薪酬與考核委員會實施細則》的有關規定，經公司董事會薪酬與考核委員會提議，公司擬高級管理人員的薪酬具體如下：常務副總經理許志壽先生，年度報酬由人民幣２５０，０００元調整至人民幣４００，０００元；副總經理任曉明先生，年度報酬由人民幣２５０，０００元調整至人民幣３５０，０００元；董事會秘書吳雪萍女士，年度報酬由人民幣１１０，０００元調整至人民幣１６０，０００元；財務部長張志芳女士，年度報酬由人民幣１１０，０００元調整至人民幣１５０，０００元。
　　以上薪酬金額均含稅。此次調整薪酬旨在規範公司薪酬體系建設，有利於公司持續穩定發展。同時，獨立董事亦就《公司關於調整公司部分高管薪酬的議案》發表了獨立意見認為：該調整方案符合公司實際情況，對公司高管人員的穩定和公司的長遠發展具有重要的意義。
　　十四、會議以７票同意、０票反對、０票棄權的結果審議通過了《公司對外提供財務資助管理辦法》；
　　《橫店集團東磁股份有限公司對外提供財務資助管理辦法》詳見公司指定信息披露網站ｈｔｔｐ：／／ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。
　　十五、會議以４票同意、０票反對、０票棄權的結果審議通過了《公司內幕信息知情人登記備案制度》；
　　《橫店集團東磁股份有限公司內幕信息知情人登記備案制度》詳見公司指定信息披露網站ｈｔｔｐ：／／ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。
　　十六、會議以７票同意、０票反對、０票棄權的結果審議通過了《公司年報信息披露重大差錯責任追究制度》；
　　《橫店集團東磁股份有限公司年報信息披露重大差錯責任追究制度》詳見公司指定信息披露網站ｈｔｔｐ：／／ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。
　　十七、會議以７票同意、０票反對、０票棄權的結果審議通過了《公司對外投資年產１００ＭＷ太陽能單晶矽片項目的議案》；
　　為了進一步開拓太陽能電池領域，公司擬在河南杞縣葛崗鎮以自有資金出資設立全資子公司杞縣東磁新能源有限公司（暫定名，最終名稱以所在地工商行政管理局核准登記為準），註冊資本人民幣１，０００萬元，並由新設立的杞縣東磁新能源有限公司投資建設１００ＭＷ太陽能單晶矽片項目，以保障１００ＭＷ晶體矽太陽能電池片生產線項目的原材料所需。
　　１００ＭＷ太陽能單晶矽片項目報批總投資３１，６２５萬元，其中新增建設資產投資２８，９７０萬元，鋪底流動資金２，６５５萬元。該項目全部投產後將可達到每年１００ＭＷ太陽能單晶矽片（合３６００萬片）的批量生產能力，年實現銷售收入５０，４００萬元，年利潤總額８，９８１．８０萬元。
　　《橫店集團東磁股份有限公司關於對外投資年產１００ＭＷ太陽能單晶矽片項目的公告》詳見公司指定信息披露報刊《證券時報》和信息披露網站ｈｔｔｐ：／／ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上的。
　　十八、會議以７票同意、０票反對、０票棄權的結果審議通過了《公司關於對控股子公司提供財務資助事項的議案》；
　　橫店集團東磁股份有限公司（以下簡稱「公司」）與贛州新盛的借款及擔保協議將於２０１０年４月１日到期，鑑於贛州新盛因受經濟危機、企業自身分離水平、生產能力等因素的制約２００９年的經營尚處於停產和虧損狀態，為了降低公司整體融資成本，並對贛州新盛的資金使用起到有效監控作用，幫助其提高自身分離水平和生產能力，以使其恢復正常的生產從而產生盈利。根據深圳證券交易所《股票上市規則》、《中小企業板信息披露業務備忘錄第２７號：對外提供財務資助》及《公司章程》等相關規定，公司擬繼續給贛州新盛提供財務資助。在不影響本公司正常生產經營的情況下，公司擬對贛州新盛提供總額度不超過７，５００萬元的財務資助，資助金額自本屆董事會第十四次會議決議通過並經２００９年度股東大會審議通過之日起１年內根據子公司的實際經營需要分批給付；還款期限自資助款到帳後三年內清償。公司將按不低於同期銀行貸款利率與贛州新盛結算資金佔用費。同時，為了確保上述借款的履行，贛州新盛同意以其土地證（贛國用（２００６）第１－４７４號）、房產證（贛房權證梅字第２０８１１號、贛房權證梅林字第２０８１０號）及存貨設備抵押，贛州新盛保證對上述抵押物依法享有使用權或所有權。
　　《橫店集團東磁股份有限公司關於對控股子公司提供財務資助事項的公告》詳見公司指定信息披露報刊《證券時報》和信息披露網站ｈｔｔｐ：／／ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上的。
　　本議案需提交公司２００９年年度股東大會審議。
　　十九、會議以７票同意、０票反對、０票棄權的結果審議通過了《關於召開公司２００９年年度股東大會的議案》；
　　公司決定於２０１０年３月３１日（星期三）１４：３０時在浙江省東陽市橫店工業區東磁大廈九樓召開橫店集團東磁股份有限公司２００９年年度股東大會。
　　特此公告。
　　橫店集團東磁股份有限公司
　　董事會
　　二○一○年三月九日
　　證券代碼：００２０５６              證券簡稱：橫店東磁               公告編號：２０１０－００９
　　橫店集團東磁股份有限公司關於召開
　　２００９年年度股東大會的通知
　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
　　一、本次股東大會召開的基本情況
　　橫店集團東磁股份有限公司（以下簡稱公司）第四屆董事會第十四次會議審議通過了《關於召開公司２００９年年度股東大會》的議案 。
　　１、本次股東大會的召開時間
　　現場會議召開時間為：２０１０年３月３１日１４：３０（星期三）
　　２、股權登記日：２０１０年３月２５日
　　３、現場會議召開地點：東磁大廈九樓會議室（浙江省東陽市橫店鎮）
　　４、會議召集人：公司董事會
　　５、會議方式：採用現場投票表決方式。
　　二、本次股東大會出席對象
　　１、本次股東大會的股權登記日為２０１０年３月２５日。在股權登記日登記在冊的股東均有權參加本次股東大會並行使表決權；不能親自出席現場會議的股東可授權他人代為出席（被授權人不必為本公司股東）。
　　２、公司董事、監事和高級管理人員。
　　３、公司聘請的見證律師及董事會邀請的其他嘉賓。
　　三、本次股東大會審議的議案
　　議案一：審議《公司２００９年年度報告及其摘要》；
　　議案二：審議《公司２００９年度董事會工作報告》；
　　議案三：審議《公司２００９年度監事會工作報告》；
　　議案四：審議《公司２００９年度財務決算報告》；
　　議案五：審議《公司２０１０年度財務預算報告》；
　　議案六：審議《公司２００９年度利潤分配的預案》；
　　議案七：審議《公司關於續聘公司２０１０年度審計機構的議案》；
　　議案八：審議《公司關於調整第四屆監事會部分監事薪酬的議案》；
　　議案九：審議《公司有關日常關聯交易的議案》；
　　議案十：審議《公司關於對控股子公司提供財務資助事項的議案》
　　公司獨立董事將在本次年度股東大會上進行述職。
　　議案具體內容詳見同日刊載於《證券時報》及巨潮網站的《橫店集團東磁股份有限公司第四屆董事會第十四次會議決議公告》。
　　四、本次股東大會現場會議的登記方法
　　１、登記手續：
　　ａ）法人股東憑單位證明、法定代表人授權委託書、股權證明及委託人身份證辦理登記手續；
　　ｂ）自然人股東須持本人身份證、證券帳戶卡；授權委託代理人持身份證、授權委託書、委託人證券帳戶卡辦理登記手續。異地股東可採用信函或傳真的方式登記。
　　２、登記地點及授權委託書送達地點：橫店集團東磁股份有限公司董事會秘書室
　　地址：浙江省東陽市橫店工業區
　　郵編：３２２１１８
　　３、登記時間：自２０１０年３月３０日開始，至本次股東大會現場會議主持人宣布出席情況前結束。
　　４、其他注意事項：
　　（１）本次股東大會的現場會議會期為半天，出席現場會議的股東食宿、交通費用自理；
　　（２）聯繫電話：０５７９—８６５５１９９９     傳真：０５７９—８６５５５３２８
　　（３）會議聯繫人：吳雪萍  何靜
　　五、備查文件
　　公司第四屆董事會第十四次會議資料
　　橫店集團東磁股份有限公司董事會
　　二○一○年三月九日
　　附：現場會議授權委託書
　　橫店集團東磁股份有限公司２００９年年度股東大會授權委託書
　　茲全權委託＿＿＿＿＿＿＿＿＿（先生／女士）代表本人（單位）出席橫店集團東磁股份有限公司２０１０年３月３１日召開的２００９年年度股東大會現場會議，並代表本人對會議審議的各項議案按本授權委託書的指示行使投票，並代為籤署本次會議需要籤署的相關文件。
　　附註：
　　１、如欲對議案投同意票，請在「同意」欄內相應地方填上「√」；如欲對議案投反對票，請在「反對」欄內相應地方填上「√」；如欲對議案投棄權票，請在「棄權」欄內相應地方填上「√」。
　　２、授權委託書剪報、複印或按以上格式自製均有效；單位委託須加蓋單位公章。
　　委託人籤名：委託人身份證號碼：
　　委託人股東帳戶：委託人持股數量：
　　受託人籤名：受託人身份證號碼：
　　委託日期：   年   月   日
　　附件二：股東登記表
　　截至２０１０年３月２５日下午１５：００交易結束時，本人（或單位）持有橫店東磁（００２０５６）股票，現登記參加公司２００９年年度股東大會。
　　姓名（單位名稱）：
　　聯繫電話：
　　身份證號（營業執照註冊號）：
　　股東帳戶號：
　　持股數：
　　２０１０年  月   日
　　證券代碼：００２０５６              證券簡稱：橫店東磁               公告編號：２００９－００３
　　橫店集團東磁股份有限公司
　　第四屆監事會第十二次會議決議公告
　　本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
　　橫店集團東磁股份有限公司（以下簡稱「公司」）第四屆監事會第十二次會議於二〇一〇年二月二十六日以書面及傳真形式通知全體監事，於二〇一〇年三月八日下午一點半在東磁大廈九樓會議室召開，會議應到監事３人，實到３人，本次會議出席人數、召開程序、議事內容均符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
　　會議由公司監事會主席厲寶平先生主持，經過與會監事認真討論，審議並通過如下議案：
　　一、會議以３票同意、０票反對、０票棄權的結果審議通過了《公司２００９年年度報告及其摘要》；
　　監事會對年度報告提出審核意見：經審核，監事會認為董事會編制和審核橫店集團東磁股份有限公司２００９年年度報告的程序符合法律、行政法規和中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了上市公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
　　本報告需提交公司２００９年年度股東大會審議。年報全文及其摘要見公司指定信息披露網站ｈｔｔｐ：／／ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，年報摘要同時刊登在２０１０年３月９日《證券時報》上。
　　二、會議以３票同意、０票反對、０票棄權的結果審議通過了《２００９年度監事會工作報告》；
　　本報告需提交公司２００９年年度股東大會審議，詳細內容請見公司２００９年年度報告。
　　三、會議以３票同意、０票反對、０票棄權的結果審議通過了《公司２００９年度財務決算報告》；
　　本報告需提交公司２００９年年度股東大會審議。
　　四、會議以３票同意、０票反對、０票棄權的結果審議通過了《公司２０１０年度財務預算報告》；
　　公司根據市場形勢預測並結合公司的實際情況，預計２０１０年度公司營業收入預計１６８，５３５．００萬元，比上年度的１３５，０３２．２５萬元，上升２４．８１％；歸屬於母公司股東的淨利潤預計１８，９６０．００萬元，比上年度的１６，２３３．７４萬元，上升１６．７９％。上述目標並不代表公司對２０１０年度的盈利預測，能否實現取決於市場狀況變化等多種因素，存在不確定性，請投資者注意。
　　本報告需提交公司２００９年年度股東大會審議。
　　五、會議以３票同意、０票反對、０票棄權的結果審議通過了《公司２００９年度利潤分配的預案》；
　　經天健會計師事務所有限公司審計，本公司２００９ 年度合併會計報表歸屬於母公司股東的淨利潤為１６２，３３７，４３２．５１元。按母公司會計報表淨利潤１７２，０９１，９４５．７８元的１０％提取法定盈餘公積金１７，２０９，１９４．５８元。加上合併會計報表年初未分配利潤４６４，５２４，５１１．４９元，再減去根據２００９年４月２１日公司２００８年度股東大會通過的２００８年度利潤分配方案，每１０股派發現金股利０．５元，分配普通股股利２０，５４５，０００．００元。本公司２００９年度合併會計報表未分配利潤為５８９，１０７，７４９．４２ 元。
　　出於公司對投資者持續的回報以及公司發展長遠考慮，本次股利分配擬以２００９ 年末總股本４１，０９０萬股為基數，按每１０股派發現金股利０．７０元（含稅），共計分配股利２８，７６３，０００．００元。本次股利分配後合併會計報表未分配利潤餘額為５６０，３４４，７４９．４２元結轉以後年度分配。
　　本預案需提交公司２００９年年度股東大會審議批准後實施。
　　六、會議以３票同意、０票反對、０票棄權的結果審議通過了《公司董事會關於２００９年度募集資金使用情況的專項報告》；
　　《橫店集團東磁股份有限公司董事會關於２００９年度募集資金使用情況的專項報告》詳細內容見公司指定信息披露網站ｈｔｔｐ：／／ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，同時刊登在２０１０年３月９日《證券時報》上。
　　七、會議以３票同意、０票反對、０票棄權的結果審議通過了《公司關於續聘公司２０１０年度審計機構的議案》；
　　公司擬續聘天健會計師事務所有限公司為公司２０１０年度的審計機構，聘用期一年。
　　本報告需提交公司２００９年年度股東大會審議。
　　八、會議以３票同意、０票反對、０票棄權的結果審議通過了《董事會審計委員會關於２００９年度內部控制的自我評價報告》；
　　監事會意見：
　　１、公司認真領會財政部、證監會等部門聯合發布的《內部控制基本規範》和深圳證券交易所《上市公司內部控制指引》的文件精神，遵循內部控制的基本原則，結合自身的實際情況，建立健全了覆蓋公司各環節的內部控制制度，保證了公司業務活動的正常開展，確保公司資產的安全完整和保值增值。
　　２、公司內部控制組織機構完整、運轉有效，保證了公司完善內部控制所進行的重點活動的執行和監督。
　　３、２００９年，公司未有違反財政部、證監會等部門聯合發布的《企業內部控制基本規範》和深圳證券交易所《上市公司內部控制指引》及公司相關內部控制制度的情形。
　　綜上所述，監事會認為，公司內部控制自我評價全面、真實、準確、客觀反映了公司內部控制的實際情況。
　　九、會議以２票同意、０票反對、０票棄權的結果審議通過了《公司有關日常關聯交易的議案》，其中關聯監事厲寶平迴避表決。
　　該議案對公司２００９年度發生的日常關聯交易和２０１０年度將發生的日常關聯交易進行了預測。交易主要包括向關聯企業租賃土地及廠房、購買生產用水、運輸服務、銷售產品、購買設備及餐飲服務等。詳細內容見公司指定信息披露網站ｈｔｔｐ：／／ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，同時刊登在２０１０年３月９日《證券時報》上的《公司日常關聯交易公告》。
　　本議案需提交公司２００９年年度股東大會審議。
　　十、會議以３票同意、０票反對、０票棄權的結果審議通過了《公司關於調整第四屆部分監事薪酬的議案》；
　　為規範公司運作，進一步調動監事的工作積極性和創造性，勤勉盡責、堅實履行其應盡的義務。公司參照控股公司的薪酬標準體系，並結合公司目前的經營管理現狀。公司將重新確定現屆部分監事的薪酬和津貼。具體為監事陸德根先生，年度報酬由人民幣２１０，０００元（含稅）調整到２５０，０００元。
　　此次調整薪酬旨在規範公司薪酬體系建設，有利於公司持續穩定發展。同時，獨立董事亦就《公司關於調整第四屆部分監事薪酬的議案》發表了獨立意見認為：該調整方案符合公司實際情況，對公司高管人員的穩定和公司的長遠發展具有重要的意義。並同意將《公司關於調整第四屆部分監事薪酬的議案》提交２００９年度股東大會審議。
　　十一、會議以３票同意、０票反對、０票棄權的結果審議通過了《公司對外投資１００ＭＷ太陽能單晶矽片項目的議案》；
　　為了進一步開拓太陽能電池領域，公司擬在河南杞縣葛崗鎮以自有資金出資設立全資子公司杞縣東磁新能源有限公司（暫定名，最終名稱以所在地工商行政管理局核准登記為準），註冊資本人民幣１，０００萬元，並由新設立的杞縣東磁新能源有限公司投資建設１００ＭＷ太陽能單晶矽片項目，以保障１００ＭＷ晶體矽太陽能電池片生產線項目的原材料所需。
　　１００ＭＷ太陽能單晶矽片項目報批總投資３１，６２５萬元，其中新增建設資產投資２８，９７０萬元，鋪底流動資金２，６５５萬元。該項目全部投產後將可達到每年１００ＭＷ太陽能單晶矽片（合３６００萬片）的批量生產能力，年實現銷售收入５０，４００萬元，年利潤總額８，９８１．８０萬元。
　　《橫店集團東磁股份有限公司關於對外投資的公告》詳見公司指定信息披露報刊《證券時報》和信息披露網站ｈｔｔｐ：／／ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上的。
　　十二、會議以３票同意、０票反對、０票棄權的結果審議通過了《公司關於對控股子公司提供財務資助事項的議案》；
　　橫店集團東磁股份有限公司（以下簡稱「公司」）與贛州新盛的借款及擔保協議將於２０１０年４月１日到期，鑑於贛州新盛因受經濟危機、企業自身分離水平、生產能力等因素的制約，２００９年的經營尚處於停產和虧損狀態，為了降低公司整體融資成本，並對贛州新盛的資金使用起到有效監控作用，幫助其提高自身分離水平和生產能力，以使其恢復正常的生產從而產生盈利。根據深圳證券交易所《股票上市規則》、《中小企業板信息披露業務備忘錄第２７號：對外提供財務資助》及《公司章程》等相關規定，公司擬繼續給贛州新盛提供財務資助。在不影響本公司正常生產經營的情況下，公司擬對贛州新盛提供總額度不超過７，５００萬元的財務資助，資助金額自本屆董事會第十四次會議決議通過並經２００９年度股東大會審議通過之日起１年內根據子公司的實際經營需要分批給付；還款期限自資助款到帳後三年內清償。公司將按不低於同期銀行貸款利率與贛州新盛結算資金佔用費。同時，為了確保上述借款的履行，贛州新盛同意以其土地證（贛國用（２００６）第１－４７４號）、房產證（贛房權證梅字第２０８１１號、贛房權證梅林字第２０８１０號）及存貨設備抵押，贛州新盛保證對上述抵押物依法享有使用權或所有權。
　　《橫店集團東磁股份有限公司關於對控股子公司提供財務資助事項的公告》詳見公司指定信息披露報刊《證券時報》和信息披露網站ｈｔｔｐ：／／ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上的。
　　本議案需提交公司２００９年年度股東大會審議。
　　特此公告。
　　橫店集團東磁股份有限公司
　　監事會
　　二○一○年三月九日
　　證券代碼：００２０５６              證券簡稱：橫店東磁               公告編號：２０１０－００５
　　橫店集團東磁股份有限公司
　　關於２００９年度募集資金使用情況的專項報告
　　本公司及其董事、監事、高級管理人員保證公告內容真實、準確和完整，並對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
　　現根據深圳證券交易所印發的《中小企業板上市公司募集資金管理細則》及相關格式指引的規定，將橫店集團東磁股份有限公司（以下簡稱「公司」）２００９年度募集資金存放與使用情況專項說明如下：
　　一、募集資金基本情況
　　（一）實際募集資金金額、資金到位時間
　　經中國證券監督管理委員會證監發行字〔２００７〕２７９號文核准，並經深圳證券交易所同意，本公司由主承銷商國信證券有限責任公司於２００７年９月１０日採用網下詢價配售與網上資金申購定價發行相結合的方式，向社會公眾發行人民幣普通股（Ａ股）２５，４５０，０００股（每股面值１元），發行價格為每股３６．１４元。截至２００７年１０月１８日，本公司實際募集資金總額為９１，９７６萬元。坐扣尚未支付的承銷費、保薦費等相關費用２，１１８萬元後的募集資金為８９，８５８元，已由主承銷商國信證券有限責任公司於２００７年１０月１８日分別匯入中國農業銀行東陽橫店支行本公司人民幣帳戶（帳號６３６３０１０４０００７３８１）１５，０００萬元、中國建設銀行東陽橫店支行（原中國建設銀行東陽支行橫店分理處）本公司人民幣帳戶（帳號３３００１６７６３４２０５３００１２６１）３８，０００萬元、中國銀行東陽橫店支行本公司人民幣帳戶（帳號８５０００６５５６６０８０９４００１）３６，８５８萬元。另扣減律師費、審計費、法定信息披露等其他發行費用３７４萬元後，本公司增發募集資金淨額為人民幣８９，４８４萬元。上述資金到位情況業經浙江天健會計師事務所有限公司（現已更名為天健會計師事務所有限公司）驗證，並由其出具浙天會驗〔２００７〕第１０２號《驗資報告》。
　　（二）以前年度已使用金額、本年度使用金額及當前餘額
　　１．以前年度已使用金額
　　截至２００８年１２月３１日，本公司募集資金累計投入募投項目２８，１７２萬元，利息收入扣除手續費後淨額５１５萬元，尚未使用的募集資金餘額為６１，８２７萬元。
　　２．本年度使用金額及當前餘額
　　（１）以募集資金直接投入募投項目６，７４９萬元；
　　（２）募集資金專用帳戶２００９年度利息收入２４５萬元。
　　綜上，截至２００９年１２月３１日，尚未使用的募集資金餘額為５５，３２３萬元。
　　二、募集資金管理情況
　　（一）募集資金的管理情況
　　為了規範募集資金的管理和使用，提高資金使用效率和效益，保護投資者權益，本公司按照《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》等規定，結合公司實際情況，制定了《橫店集團東磁股份有限公司募集資金使用管理辦法》（以下簡稱管理辦法）。該管理辦法業經２００６年８月１７日公司第三屆董事會第八次會議和２００６年９月４日公司２００６年第二次臨時股東大會審議通過，並於２００８年１１月２１日經公司第四屆董事會第八次會議和２００８年１２月１１日公司２００８年第二次臨時股東大會審議通過修訂。根據管理辦法，本公司從２００６年８月起對募集資金實行專戶存儲，在銀行設立募集資金專戶，並於２００６年８月１７日和２００７年１２月３日與國信證券有限公司、中國農業銀行東陽橫店支行、中國建設銀行東陽橫店支行、中國銀行東陽橫店支行籤訂了《橫店集團東磁股份有限公司募集資金使用監管協議》，明確了各方的權利和義務。三方監管協議與深圳證券交易所三方監管協議範本不存在重大差異，三方監管協議的履行不存在問題。
　　（二）募集資金專戶存儲情況
　　截至２００９年１２月３１日，募集資金具體存放情況如下：
　　金額單位：人民幣萬元
　　三、本年度募集資金的實際使用情況
　　（一） 募集資金使用情況對照表
　　募集資金使用情況對照表詳見本報告附件１。
　　（二） 用閒置募集資金暫時補充流動資金情況說明
　　２００９年度，公司未使用閒置募集資金補充流動資金。
　　四、變更募集資金投資項目的資金使用情況
　　（一） 變更募集資金投資項目情況表
　　變更募集資金投資項目情況表詳見本報告附件２。
　　（二） 募集資金投資項目未對外轉讓或置換。
　　募集資金投資項目未對外轉讓或置換。
　　五、募集資金使用及披露中存在的問題
　　２００９年度，公司已按深圳證券交易所《關於中小企業板上市公司募集資金管理細則》和本公司募集資金使用管理辦法的相關規定及時、真實、準確、完整披露募集資金的使用及存放情況。
　　附件：１．募集資金使用情況對照表
　　２．變更募集資金投資項目情況表
　　橫店集團東磁股份有限公司
　　二○一○年三月九日
　　附件１
　　募集資金使用情況對照表(附後)
　　［注１］：截至２００９年１２月３１日，該等項目尚未完全完工投產，故本期實現的效益遠小於招股書承諾的年平均收益。
　　［注２］：由於受到２００８年全球金融危機的後續影響，公司產品的市場總量萎縮，尤其是新投產項目的市場開發和經濟效益受到了嚴重的影響，故造成募集資金實現的效益未能達到招股書承諾的年平均收益。
　　［注３］：該項目本期變更為年產１００ＭＷ晶體矽太陽能電池片項目，詳見附件２之說明。
　　［注４］：該項目第一年承諾投入金額１０，４５６萬元，於２００９年１１月開始投入建設，截至期末承諾投入金額１，７４３萬元系按實際投入月份折算而成。
　　［注５］：截至２００９年１２月３１日，該項目尚處於廠房建設及相關設備購置階段，未實際投入使用，故本期實現效益為零。
　　附件２
　　變更募集資金投資項目情況表
　　２００９年度
　　編制單位：橫店集團東磁股份有限公司單位：人民幣萬元
　　［注１］：該項目第一年承諾投入金額１０，４５６萬元，於２００９年１１月開始投入建設，截至期末承諾投入金額１，７４３萬元系按實際投入月份折算而成。
　　［注２］：截至２００９年１２月３１日，該項目尚處於廠房建設及相關設備購置階段，未實際投入使用，故本期實現效益為零。