| 時間：2018年02月26日 20:01:00 中財網 |
證券代碼：600509 證券簡稱：
天富能源公告編號：2018-臨019
新疆
天富能源股份有限公司
關於預計公司2018年度日常關聯交易情況的公告
特別提示
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳
述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
. 公司預計的2018年日常關聯交易需提交公司股東大會審議。
. 公司預計的2018年日常關聯交易是正常生產經營所必需的，各
項交易定價結算辦法以市場價格為基礎，體現公平交易、協商一致的
原則，關聯交易定價合理、公平，沒有損害公司利益以及中小股東的
利益，不會對公司本期以及未來財務狀況、經營成果產生不利影響。
. 公司不會對日常發生關聯交易有所依賴，不會對公司獨立性產
生影響。
一、日常關聯交易基本情況
（一）日常關聯交易履行的審議程序
2018年2月26日新疆
天富能源股份有限公司(以下簡稱 「公司」)
召開第五屆董事會第四十四次會議，以6票同意、0票反對、0票棄權
通過了《關於預計公司2018年度日常關聯交易的議案》,公司在關聯
交易業務範圍不發生較大變動的前提下,對公司2018年累計發生的同
類日常關聯交易總金額進行了合理預計。關聯董事趙磊先生、劉偉先
生、秦江先生、程偉東先生、陳軍民先生5人依法迴避了此項議案表
決。公司獨立董事發表獨立意見認為：公司預計的2018年日常關聯交
易是正常生產經營所必需的，各項交易定價結算辦法是以市場價格為
基礎，體現公平交易、協商一致的原則，關聯交易定價合理、公平，
沒有損害公司利益以及中小股東的利益，不會對公司本期以及未來財
務狀況、經營成果產生影響。關聯交易決策和表決程序合法，符合《上
海證券交易所股票上市規則》及其他規範的要求。因此，我們同意公
司預計的2018年日常關聯交易事項。
（二）前次日常關聯交易的預計和執行情況
2016年度日常關聯交易的預計和實際執行情況：
單位：萬元
關聯交易類
別
關聯人
上年預計
金額
上年實際發
生金額
預計金額與實
際發生金額差
異較大的原因
向關聯人購
買商品
新疆天富集團有限責任公司及
其所屬關聯企業
15,420.00
7,885.00
小計
15,420.00
7,885.00
向關聯人銷
售產品、商
品
新疆天富集團有限責任公司及
其所屬關聯企業
800.00
691.00
小計
800.00
691.00
向關聯人
提供勞務
新疆天富集團有限責任公司
3,690.00
133.00
小計
3,690.00
133.00
接受關聯人
提供的勞務
新疆天富集團有限責任公司
69,165.00
42,216.00
小計
69,165.00
42,216.00
合計
89,075.00
50,925.00
以上數據均未經審計，具體以公司2017年年度報告中所披露的數據為準。
（三）本次日常關聯交易預計金額和類別
單位：萬元
關聯交
易類別
關聯人
本次預計金
額
佔同類
業務比
例（%）
本年年初至
披露日與關
聯人累計已
發生的交易
金額
上年實際
發生金額
佔同類
業務比
例（％）
向關聯
人購買
原材料
新疆天富信息科
技有限責任公司
7,900.00
18.00
1120.00
新疆天富集團有
限責任公司及其
所屬關聯企業
4.00
新疆天富電力設
備維護有限公司
4,600.00
864.00
新疆天富現代服
務有限公司
新疆天富國際經
貿有限公司
16,500.00
2072.00
石河子立城建材
有限責任公司
3,600.00
379.00
新疆天富易通供
應鏈管理有限責
任公司
1,200.00
282.00
瑪納斯縣肯斯瓦
特水力發電有限
責任公司
6,500.00
新疆天富遠大建
築產業化有限公
司
8,000.00
小計
48,300.00
18.00
4721.00
向關聯
人購買
燃料和
動力
新疆天富南山煤
礦有限責任公司
4,500.00
241.00
1447.00
新疆天富小溝礦
業有限責任公司
4,400.00
68.00
1717.00
小計
8,900.00
309.00
3164.00
向關聯
人銷售
產品、商
品
新疆天富南山煤
礦有限責任公司
150.00
11.00
85.00
新疆天富小溝礦
業有限責任公司
300.00
2.00
222.00
新疆天富集團有
限責任公司及其
所屬關聯企業
100.00
5.00
30.00
石河子開發區天
30.00
2.00
17.00
富
房地產開發有
限責任公司
新疆天富現代服
務有限公司
100.00
5.00
79.00
石河子市天富電
力設計有限公司
10.00
1.00
新疆天富信息科
技有限責任公司
20.00
1.00
5.00
新疆天富易通供
應鏈管理有限責
任公司
350.00
7.00
242.00
新疆天富養老服
務有限責任公司
10.00
新疆天富天藍環
保科技有限公司
1,900.00
新疆天富遠大建
築產業化有限公
司
10.00
石河子立城建材
有限責任公司
20.00
10.00
小計
3,000.00
33.00
691.00
向關聯
人提供
勞務
新疆天富信息科
技有限責任公司
200.00
新疆天富集團有
限責任公司及其
所屬關聯企業
8,000.00
新疆天富南山煤
礦有限責任公司
1,100.00
37.00
石河子開發區天
富
房地產開發有
限責任公司
5,500.00
新疆天富易通供
應鏈管理有限責
任公司
800.00
石河子開發區天
富科技有限責任
公司
200.00
石河子市天富電
力設計有限公司
100.00
新疆天富小溝礦
業有限責任公司
100.00
新疆天富遠大建
築產業化有限公
司
2,000.00
新疆天富電力設
備維護有限公司
1,500.00
新疆天富養老服
務有限責任公司
5,500.00
96.00
新疆天富現代服
務有限公司
6,000.00
小計
31,000.00
133.00
接受關
聯人提
供的勞
務
新疆天富集團有
限責任公司及其
所屬關聯企業
150.00
116.00
新疆天富易通供
應鏈管理有限責
任公司
99,800.00
8016.00
36,694.00
新疆天富現代服
務有限公司
6,700.00
159.00
2912.00
石河子市天富電
力設計有限公司
3,000.00
1578.00
新疆天富信息科
技有限責任公司
5,500.00
8.00
746.00
新疆天富電力設
備維護有限公司
4,100.00
85.00
新疆天富天藍環
保科技有限公司
7,500.00
774.00
新疆天富消防安
保有限公司
1,850.00
85.00
新疆天富文化發
展有限責任公司
900.00
小計
129,500.00
8957.00
42,216.00
關聯租
賃
新疆天富集團有
限責任公司
190.00
石河子開發區天
富
房地產開發有
限責任公司
80.00
新疆天富易通供
應鏈管理有限責
任公司
310.00
新疆天富現代服
務有限公司
370.00
4.00
小計
950.00
4.00
保險代
收代付
新疆博瑞保險代
理有限公司
950.00
3.00
小計
950.00
3.00
合計
222,600.00
9324.00
50,925.00
以上數據均未經審計，具體以公司2017年年度報告及2018年第一季度報告
中所披露的數據為準。
二、關聯方介紹
1、新疆天富集團有限責任公司
新疆天富集團有限責任公司（以下簡稱「天富集團」）持有我公
司股份336,879,787股，佔總股本的29.26%，是我公司的控股股東，
構成《上海證券交易所上市公司關聯交易實施指引》第八條第一款規
定的關聯關係。法定代表人劉偉,註冊資本174,137.81萬元,經營範
圍：職業技能培訓、電力能源資產運營、物業管理、房屋租賃、園林
綠化、勞務派遣。
2、新疆天富南山煤礦有限責任公司
新疆天富南山煤礦有限責任公司（以下簡稱「南山煤礦」）是公
司控股股東天富集團的全資子公司，構成《上海證券交易所上市公司
關聯交易實施指引》第八條第二款規定的關聯關係。法定代表人崔德
勤,註冊資本5,000萬元,經營範圍：煤炭銷售；礦山技術服務；礦山
援救服務；花卉、水果、蔬菜種植與銷售；家禽、牲畜的飼養及銷售；
物業管理；機電設備維修、租賃；房屋租賃。
3、新疆天富小溝礦業有限責任公司
新疆天富小溝礦業有限責任公司（以下簡稱「小溝礦業」）是公
司控股股東天富集團的全資子公司，構成《上海證券交易所上市公司
關聯交易實施指引》第八條第二款規定的關聯關係。法定代表人雷燕
昂，註冊資本15,000萬元,經營範圍：煤炭開採銷售；機電設備維修、
租賃。
4、石河子立城建材有限責任公司
石河子立城建材有限責任公司（以下簡稱「立城建材」）是公司
控股股東天富集團的控股子公司，構成《上海證券交易所上市公司關
聯交易實施指引》第八條第二款規定的關聯關係。法定代表人遊新民,
註冊資本2,282.76萬元，經營範圍：商品混凝土、混凝土製品、混
凝土構件的生產銷售。機械設備租賃。
5、石河子市天富電力設計有限公司
石河子市天富電力設計有限公司（以下簡稱「電力設計」）為公
司控股股東天富集團的控股子公司，構成《上海證券交易所上市公司
關聯交易實施指引》第八條第二款規定的關聯關係。法定代表人王潤
生，註冊資本100萬元，經營範圍為：送、變電工程設計（以資質證
書為準）；電力設計技術諮詢；工程預、決算。
6、新疆天富信息科技有限責任公司
新疆天富信息科技有限責任公司（以下簡稱「天富信息」）為公
司控股股東天富集團的控股子公司，構成《上海證券交易所上市公司
關聯交易實施指引》第八條第二款規定的關聯關係。法定代表人李澤
貴，註冊資本2,500萬元，經營範圍為：網絡系統集成、計算機軟體、
電力建設項目、電力工程、通信工程的開發；高新技術的引進、開發、
推廣。辦公設備、計算機軟硬體、通信設備、電子設備的銷售。網絡
服務；有線電視維護。熱控設備、計算機工業控制系統銷售及其集成，
安裝調試。廣告設計、製作、代理和發布。
7、新疆天富易通供應鏈管理有限責任公司
新疆天富易通供應鏈管理有限責任公司（以下簡稱「天富易通」）
為公司控股股東天富集團的全資子公司，構成《上海證券交易所上市
公司關聯交易實施指引》第八條第二款規定的關聯關係。法定代表人
趙榮江，註冊資本2,000萬元，經營範圍為：道路普通貨物運輸；建
築材料、鋼材、銅材、鋁材、鋅錠、鑄鐵、機械設備、五金交電、電
子產品、煤炭、焦炭、日用百貨、汽車配件、潤滑油的批發和零售；
預包裝食品、散裝食品、乳製品的批發、零售、蔬菜、保健食品、圖
書音像製品、文體用品、針織紡品、化妝品、五金產品、裝飾材料、
工藝品、化肥、汽車(二手車交易除外)、環衛設備、農業機械的銷售；
貨運代理,貨物裝卸、搬運服務；企業管理服務；倉儲服務(危險化學
品除外)；物流信息、貨運信息、商務信息諮詢；房屋、場地租賃；
礦產品、石油製品、原料油(危險化學品和易燃易爆物品除外)、石油
瀝青、重油、石油焦、石蠟、皮棉的銷售。自營和代理各類商品和技
術的進出口,但國家限定公司經營或禁止進出口的商品和技術除外,
開展邊境小額貿易業務。
8、新疆天富現代服務有限公司
新疆天富現代服務有限公司（以下簡稱「現代服務」）為公司控
股股東天富集團的全資子公司，構成《上海證券交易所上市公司關聯
交易實施指引》第八條第二款規定的關聯關係。法定代表人宋強，注
冊資本500萬元，經營範圍為：工業區、生活區物業管理服務，公寓
樓的管理服務，餐飲管理，房屋維修，小區綠化，小區道路維修，市
政養護服務，家政服務，苗圃、花卉、樹木的種植與培育，房屋租賃，
物流配送，園林景觀設計與施工，農副產品銷售，綠化工程設計與施
工，路燈安裝，金屬結構件製作，電梯維護，裝飾裝修工程，打字復
印，廣告製作，汽車租賃。機械設備租賃、車輛業務代理服務、汽車
維修服務、汽車裝飾服務；汽車、汽車配件、機械設備及配件的銷售；
保溫材料的生產及銷售；日用百貨、文化辦公用品、預包裝食品及散
裝食品的批發、零售，捲菸零售。
9、石河子開發區天富
房地產開發有限責任公司
石河子開發區天富
房地產開發有限責任公司（以下簡稱「天富房
產」）為公司控股股東天富集團的全資子公司，構成《上海證券交易
所上市公司關聯交易實施指引》第八條第二款規定的關聯關係。法定
代表人劉偉，註冊資本5,800萬元，經營範圍為：
房地產開發、銷售，
建築機械設備租賃，物業管理、維修，建材的銷售，房屋及場地的出
租。
10、新疆天富電力設備維護有限公司
新疆天富電力設備維護有限公司（以下簡稱「電力維護」）為公
司控股股東天富集團全資子公司現代服務的控股子公司，構成《上海
證券交易所上市公司關聯交易實施指引》第八條第二款規定的關聯關
系。法定代表人宋強，註冊資本500萬元，經營範圍為：發電設備、
輸變電設備、電力線路、儀器儀表的維護、維修、改造、試驗及技術
研發服務；電力設備的銷售；電力工程施工、安裝；機械、電力設備
技改服務；電廠脫硫、脫硝、除塵設備的運營維護及環保技術研發服
務；電梯、空調、起重機、消防及安防設備的維修、維護；電器設備、
熱網管道、閥門的維修；電力技術諮詢、轉讓和技術服務。
11、瑪納斯縣肯斯瓦特水力發電有限責任公司
瑪納斯縣肯斯瓦特水力發電有限責任公司（以下簡稱「肯斯瓦
特」）2017年10月，公司控股股東天富集團的全資子公司石河子市
天富智盛股權投資有限公司（以下簡稱「天富智盛」）向肯斯瓦特增
資1億元人民幣，取得肯斯瓦特43.48%的股權。增資完成後，天富
智盛成為肯斯瓦特第一大股東，故自2017年11月起，公司認定與肯
斯瓦特構成《上海證券交易所上市公司關聯交易實施指引》第八條第
二款規定的關聯關係。法定代表人王曉照，註冊資本23,000萬元，
經營範圍為：水力發電、水利發電技術培訓、水庫、堤壩的土石方工
程施工。機械設備租賃；鋼材、建築材料、水泥製品、電線電纜的銷
售；商品混凝土；房屋租賃。
12、新疆天富養老服務有限責任公司
新疆天富養老服務有限責任公司（以下簡稱「天富養老」）為公
司控股股東天富集團的參股子公司，公司認定天富養老構成《上海證
券交易所上市公司關聯交易實施指引》第八條第二款規定的關聯關
系。法定代表人何贇煊，註冊資本20,200萬元，經營範圍為：養老
機構的設計、經營、管理、諮詢服務；
房地產開發與經營；
養老產業的信息諮詢及培訓；養老行業的信息管理軟體開發設計；食品、飲料
加工及銷售；康復治療及病房護理設備的設計、加工、銷售；物業管
理；房屋及場地的租賃；信息技術研發；網絡工程設計；計算機軟硬
件開發及銷售；家用電器及機電設備銷售、安裝及技術服務；電子產
品、日用百貨、辦公用品、家具、文化用品、水果、蔬菜、家禽、生
鮮肉、禽蛋、飼料、工藝品(象牙及其製品除外)、五金的銷售(並利
用網際網路從事上述商品的銷售)；網上貿易代理；代居民收水電費及
其他費用；票務代理；信息系統集成服務；網際網路信息服務(新聞、
教育、醫療保健、藥品、醫療器械、金融信息除外)；廣告設計、代
理、製作及發布；智慧財產權服務；會議及展覽服務；汽車租賃；預包
裝食品、乳製品(含嬰幼兒配方乳粉)、保健食品、圖書、音響製品的
銷售；針織紡品、化妝品、裝飾材料、汽車配件、潤滑油、體育用品、
鐘錶、眼鏡、玩具、陶瓷製品、珠寶首飾、橡膠製品、塑料製品的批
發兼零售；自營和代理種類商品和技術的進出口業務(但國家限定公
司經營或禁止進出口的商品和技術除外)。
13、新疆天富消防安保有限公司
新疆天富消防安保有限公司（以下簡稱「天富安保」）為公司控
股股東天富集團的控股子公司，構成《上海證券交易所上市公司關聯
交易實施指引》第八條第二款規定的關聯關係。法定代表人孟繁華，
註冊資本1,000萬元，經營範圍為：消防工程施工、安裝、調試、維
修及技術諮詢；銷售；消防設備及器材，建築材料，裝潢材料，機械
設備及配件，電線電纜，電子產品，五金交電，儀器儀表。
14、新疆天富國際經貿有限公司
新疆天富國際經貿有限公司（以下簡稱「國際經貿」）為公司控
股股東天富集團的全資子公司，構成《上海證券交易所上市公司關聯
交易實施指引》第八條第二款規定的關聯關係。法定代表人程立新，
註冊資本3,000萬元，經營範圍為：銷售:食品,機械設備、五金產品
及電子產品,礦產品、建材及化工產品(危險化學品除外),電梯,紡織、
服裝及日用品,農畜產品,皮棉,化肥,文具用品,家具,汽油、柴油{閉
杯閃點≤60℃},石腦油、溶劑油、液化石油氣、石油原油；貿易經紀
與代理,貨物與技術進出口業務,邊境小額貿易；投資與資產管理；再
生物資回收及銷售。
15、新疆天富
天藍環保科技有限公司
新疆天富
天藍環保科技有限公司（以下簡稱「
天藍環保」）為公
司控股股東天富集團的控股子公司，構成《上海證券交易所上市公司
關聯交易實施指引》第八條第二款規定的關聯關係。法定代表人楊志
國，註冊資本1,000萬元，經營範圍為：環保節能技術的開發、服務、
諮詢及成果轉讓；環保治理工程設計及施工；
環境治理設備的運營管
理；環保設備零部件的銷售；電石渣、脫硫灰、脫硫石膏的銷售；節
水管理與技術的開發、服務、諮詢及成果轉讓；廢水處理及其再生利
用。
16、石河子開發區天富科技有限責任公司
石河子開發區天富科技有限責任公司（以下簡稱「天富科技」）
為公司控股股東天富集團的控股子公司，構成《上海證券交易所上市
公司關聯交易實施指引》第八條第二款規定的關聯關係。法定代表人
田疆，註冊資本2,775萬元，經營範圍為：新材料,
新能源產品的生
產與銷售及技術的研究和開發。高性能活性炭在民用吸附領域的研
發、生產和銷售。
17、新疆博瑞保險代理有限公司
新疆博瑞保險代理有限公司（以下簡稱「博瑞保險」）為公司控
股股東天富集團的控股子公司，構成《上海證券交易所上市公司關聯
交易實施指引》第八條第二款規定的關聯關係。法定代表人陳昕，注
冊資本200萬元，經營範圍為：在新疆維吾爾自治區行政轄區內代理
銷售保險產品，代理收取保險費，代理相關業務的損失勘查和理賠，
中國保監會批准的其他業務。
18、新疆天富遠大建築產業化有限公司
公司控股股東天富集團為新疆天富遠大建築產業化有限公司（以
下簡稱「天富遠大」）第一大股東，故公司認定天富遠大構成《上海
證券交易所上市公司關聯交易實施指引》第八條第二款規定的關聯關
系。法定代表人王惠英，註冊資本10,000萬元，經營範圍為：建築
產業化技術開發、推廣服務；混凝土製品的生產、銷售；混凝土結構
設計及工程施工；建材的銷售；鋼結構,預製構件工程安裝服務。
19、新疆天富文化發展有限責任公司
新疆天富文化發展有限責任公司（以下簡稱「天富文化」）為公
司控股股東天富集團的全資子公司，構成《上海證券交易所上市公司
關聯交易實施指引》第八條第二款規定的關聯關係。法定代表人張宏
偉，註冊資本1,000萬元，經營範圍為：文化產業項目投資；企業管
理策劃、執行；企業文化管理諮詢；品牌營銷活動策劃、執行；會議
及展覽服務；文化藝術交流活動策劃、執行；廣告的設計、製作、發
布、代理；照明工程的設計、施工；文化產業園區運營管理；攝影拍
攝製作、音樂製作,影音設備租賃銷售；智慧財產權服務；網際網路信息
服務；網站的設計、建設、運營管理；裝飾裝修工程設計、施工；遊
覽景區管理服務；文化用品、廣告材料的銷售；文化推廣服務。
三、關聯交易主要內容和定價政策
（一）關聯交易主要內容
1、向關聯人採購原材料的關聯交易
公司日常電力生產所需的部分燃料煤由控股股東天富集團全資
子公司南山煤礦和小溝礦業長期為我公司提供,該關聯交易的發生,
公司與之籤署了相關協議。
2、接受關聯人提供勞務的關聯交易
天富易通長期為公司提供煤炭運輸服務，有利於公司成本管控，
改善經營成果；為給職工創造一個良好的工作環境,現代服務為公司
承擔了日常的綜合服務，有利於公司集中化管理，加強成本管控；天
富信息長期為公司提供信息化項目的實施和運維，有利於公司信息化
水平的提高，同時滿足公司安防保障的需要；
天藍環保長期負責公司
環保設備的運維，有利於提高公司環保排放的標準，綜合降低環保設
施的運營成本；天富文化為公司提供網站搭建、廣告宣傳策劃及統一
化標識等服務，有助於公司提升整體形象，強化品牌價值。
3、向關聯人銷售產品的關聯交易
我公司為本地區唯一的電、熱產品供應商，天富集團及其關聯企
業亦購買我公司電、熱產品。天富集團目前經營情況穩定，信譽良好，
有足夠的支付能力購買上述商品。
4、向關聯人提供勞務的關聯交易
我公司下屬控股子公司石河子天富水利電力工程有限責任公司，
具備較高的施工資質，承接天富集團及其關聯企業的技改等工程。天
富集團目前經營情況穩定，信譽良好，有足夠的支付能力購買上述勞
務。
（二）關聯交易的定價政策和定價依據
公司與新疆天富集團有限責任公司及其全資、控股、參股子公司
發生的關聯交易,所籤署的關聯交易合同,均明確了關聯交易價格,有
關關聯交易價格的制定遵循了公平、公開、公正的原則,不存在損害
非關聯股東及廣大投資者利益的情況。
定價原則為：
1、按物價部門定價執行；
2、按所籤協議價執行。
四、關聯交易目的和對上市公司的影響
公司預計的2018年日常關聯交易是正常生產經營所必需的，保
證了公司生產經營穩定、健康、持續的發展；各項交易定價結算辦法
是以市場價格為基礎，體現公平交易、協商一致的原則，關聯交易定
價合理、公平，有利於公司正常生產經營和成本管控，不會對公司本
期以及未來財務狀況、經營成果產生不良影響。本公司不會對此種交
易有所依賴，亦不會對公司獨立性產生不利影響。
特此公告。
新疆
天富能源股份有限公司董事會
2018年2月26日
中財網