證券代碼：600198 證券簡稱：大唐電信 公告編號：2020-067
大唐電信科技股份有限公司
日常關聯交易公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：? 本關聯交易需要提交股東大會審議。? 日常關聯交易金額佔公司總交易額的比重較低，公司未對關聯方形成較大的
依賴。
一、日常關聯交易基本情況
（一）日常關聯交易履行的審議程序
2020年11月24日，公司第七屆董事會第五十五次會議審議通過《關於調整2020年日常關聯交易的議案》，同意公司及下屬子公司調整2020年日常關聯交易。
公司董事會在審議上述關聯交易時，3名關聯董事迴避，有表決權3名非關聯董事一致同意該關聯交易事項。
公司3名獨立董事事前認可上述關聯交易事項並發表了獨立意見，認為上述關聯交易屬於本公司的正常業務範圍，以市場公允價格作為交易原則，沒有出現損害公司及股東利益的行為，是必要的和合法的。公司審計委員會對該關聯交易事項進行了審核，並形成書面意見提交董事會。
（二）關聯交易基本情況
1.關聯交易預算調減情況
公司及下屬子公司考慮業務實際開展情況，本年度部分業務不再發生，調減年初預算12,708萬元，其中：向關聯方購買原材料預算調減2,425萬元；向關聯方銷售產品、商品預算調減8,350萬元；向關聯方提供勞務類預算調減300萬元；接受關聯方提供勞務類預算調減377萬元；其他項調減1,256萬元。
2.關聯交易預算調增情況
公司下屬子公司根據業務調增關聯交易預算10,860萬元，其中：向關聯方購買原材料預算增加500萬元；向關聯方銷售產品、商品預算增加10,290萬元；向關聯方提供勞務類預算增加30萬元；接受關聯方提供勞務類預算增加40萬元。具體如下：
（1）擬向大唐聯誠信息系統技術有限公司購買原材料，預計金額500萬元。
（2）擬向大唐聯誠信息系統技術有限公司銷售產品，預計金額3,540萬元。
（3）擬向電信科學技術第十研究所有限公司銷售產品，預計金額50萬元。
（4）擬向辰芯科技有限公司銷售產品，預計金額2,200萬元。
（5）擬向武漢烽火信息集成技術有限公司銷售產品，預計金額4,500萬元。
（6）擬向大唐聯誠信息系統技術有限公司提供勞務，預計金額30萬元。
（7）擬接受烽火通信科技股份有限公司提供的勞務，預計金額40萬元。
3.本次調整後年度關聯交易預算情況
單位：萬元
關聯交易類別 年初批覆預 調減預算 調增預算 調整後全年預算
算
向關聯人購買原材料 9,487 2,425 500 7,562
向關聯人銷售產品、商品 27,355 8,350 10,290 29,295
向關聯人提供勞務 1,240 300 30 970
接受關聯人提供的勞務 1,670 377 40 1,333
其他 4,299 1,256 0 3,043
合計 44,051 12,708 10,860 42,203
二、關聯方介紹和關聯關係
1、大唐聯誠信息系統技術有限公司
該公司為公司控股股東電信科學技術研究院有限公司的控股子公司。註冊地址：北京市海澱區學院路40號。註冊資本：人民幣43,279.283849萬。企業經營範圍:微電子、集成電路技術開發；開展通信、網絡、信息等相關的技術研究、產品開發及產品銷售；提供自主開發及系統綜合集成解決方案；從事相關的技術轉讓、技術諮詢、技術服務和工程建設；進出口業務。
2、電信科學技術第十研究所有限公司
該公司（原名：電信科學技術第十研究所）為本公司的控股股東電信科學技術研究院有限公司的全資子企業。註冊地址：陝西省西安市雁塔西路6號。註冊資本20,000.000000萬元。經營範圍：通信設備、電子產品、計算機網絡與通信系統、信息安全技術產品、軟體產品的研製、開發、製造、銷售；通信工程、網絡工程的設計、集成、安裝、調測與服務；建築智能化工程設計與施工；公共安全防範工程的設計、安裝、維護；通信儀器儀表及元器件的銷售、代銷、技術諮詢、技術服務、技術轉讓、租賃業務；物業管理服務；代銷水、電、暖氣；停車收費業務。
3、辰芯科技有限公司
該公司為公司控股股東電信科學技術研究院有限公司的控股子公司。註冊地址:上海市浦東新區明月路1258號3幢第4層A406室。註冊資本：81,571.434500萬元。經營範圍：電子科技、計算機科技、通信科技領域內的技術開發、技術轉讓、技術諮詢、技術服務，電子產品、計算機軟硬體及輔助設備、通訊設備的銷售，從事貨物及技術的進出口業務。
4、武漢烽火信息集成技術有限公司
該公司為公司關聯方烽火通信科技股份有限公司全資子公司。註冊地址：武漢市東湖開發區洪山區郵科院路８８號。註冊資本：52262.420000萬元。經營範圍：信息技術及相關產品的開發、研製、技術服務；信息系統的工程設計、施工、系統集成；信息諮詢服務；計算機軟硬體生產、批發兼零售；網絡及數據通信產品的生產、批發兼零售；安全技術防範工程設計、施工、維修；建築智能化工程施工；增值電信業務中的網際網路數據中心業務；增值電信業務中的網際網路接入服務業務；貨物進出口、技術進出口、代理進出口（不含國家禁止或限制進出口的貨物或技術）；消防工程；裝修裝飾工程；機電工程；城市及道路照明工程；公路工程；公路機電工程。
5、烽火通信科技股份有限公司
該公司為公司關聯方烽火科技集團有限公司控股的上市公司。註冊地址：武漢市洪山區郵科院路88號，註冊資本：117,098.463400萬元人民幣。經營範圍：光纖通信和相關通信技術、信息技術領域科技開發；相關高新技術產品設計、製造和銷售，含光纖預製棒、光纖複合架空地線（OPGW)、光纖複合相線（OPPC）及金具和附件、電力導線、電線、電纜及相關材料和附件、通訊線纜及附件、海底光纜、海底電纜及海底通信設備的設計、製造與銷售；數據中心機房基礎設施及配套產品（含供配電、空調製冷設備、智能管理設備等）的規劃設計、開發、生產、銷售、技術服務、工程安裝、維修和諮詢；通用伺服器、存儲產品、雲計算、大數據、虛擬化軟體、應用軟體、交換機、工作站軟硬體產品的技術開發和產品生產、銷售和售後服務；系統集成、代理銷售；增值電信業務中的網際網路接入服務業務及增值電信業務中的網際網路接入數據中心業務；相關工程設計、施工；技術服務；自營進出口業務（進出口經營範圍及商品目錄按外經貿主管部門審定為限）。
三、關聯交易價格確定的原則和方法
參照市場價格確定交易價格。
四、該關聯交易的目的以及對上市公司的影響
上述關聯交易屬於公司的正常業務範圍，以市場公允價格作為交易原則，沒有損害公司及中小股東的利益，是必要的和合法的，關聯交易的發生對公司的發展和盈利有積極的影響。
公司日常關聯交易金額佔公司總交易額的比重較低，公司未對關聯方形成較大的依賴。
特此公告。
大唐電信科技股份有限公司董事會
2020年11月25日