| 時間：2020年12月10日 20:40:45 中財網 |
原標題:
科大國創:關於完成補選非獨立董事的公告
證券代碼：300520 證券簡稱：
科大國創公告編號：2020-84
科大國創軟體股份有限公司
關於完成補選非獨立董事的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛
假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
科大國創軟體股份有限公司（以下簡稱「公司」）於2020年11月24日召開
第三屆董事會第十九次會議，審議通過了《關於補選公司非獨立董事的議案》，
鑑於公司原董事孫路先生申請辭去公司董事及董事會戰略與投資委員會委員職
務，公司董事會提名紀金龍先生（簡歷詳見附件）為公司第三屆董事會非獨立董
事候選人。公司獨立董事對相關事項發表了同意的獨立意見。具體內容詳見公司
於2020年11月25日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露的相關公告。
公司於2020年12月10日召開2020年第三次臨時股東大會，審議通過了《關
於補選公司非獨立董事的議案》，同意補選紀金龍先生為公司第三屆董事會非獨
立董事，並由其擔任公司第三屆董事會戰略與投資委員會委員的職務。紀金龍先
生擔任上述職務的任期為自公司股東大會審議通過之日起至公司第三屆董事會
任期屆滿之日止。
本次補選完成後，公司董事會中兼任高級管理人員的董事人數總計未超過公
司董事總數的二分之一，符合相關法律法規的規定。
特此公告。
科大國創軟體股份有限公司董事會
2020年12月10日
附件：
非獨立董事簡歷
紀金龍先生，中國國籍，擁有日本永久居留權，1959年12月出生，中國科
學技術大學計算機軟體專業工學博士，曾分獲中國科學院科學進步獎二等獎、三
等獎。紀金龍先生曾任中國科學技術大學計算機系副主任、日本Miura株式會社
開發部部長等。自2017年起任公司控股子公司安徽中科國創高可信軟體有限公
司常務副總經理，領導公司高可信軟體形式驗證產品的研發。現任公司董事，安
徽中科國創高可信軟體有限公司常務副總經理。
截止本公告日，紀金龍先生未持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股
東、實際控制人、以及其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係；紀金龍
先生未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《深圳
證券交易所創業板上市公司規範運作指引》第3.2.4條所規定的情形，也不是失
信被執行人，符合《公司法》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。
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