原標題:
晶方科技:關於董事辭職及補選董事的公告
證券代碼：603005 證券簡稱：
晶方科技公告編號：臨2020-054
蘇州晶方半導體科技股份有限公司
關於董事辭職及補選董事的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
蘇州晶方半導體科技股份有限公司（以下簡稱「公司」）2020年12月23日
召開第四屆董事會第七次臨時會議，審議通過了《關於補選董事的議案》，該議
案尚須提交公司股東大會審議，現將有關事宜公告如下：
一、公司董事辭職情況
公司董事會於近日收到董事盛剛先生、劉洋先生提交的辭職報告，其分別因
公司國有股東內部人員的工作調整變動，申請辭去公司董事及相關職務，具體情
況如下。
盛剛先生經
蘇州工業園區國有資產監督管理辦公室任命，現擔任蘇州園豐資
本管理有限公司總經理，不在公司國有股東中新
蘇州工業園區創業投資有限公司
擔任職務。由於該工作調整，盛剛先生向公司董事會提出辭職申請，申請辭去董
事、審計委員會委員、薪酬委員會委員職務，辭職後將不在公司擔任職務。
劉洋先生經公司股東國家集成電路產業投資基金股份有限公司的管理機構
華芯投資管理有限責任公司同意，不在華芯投資管理有限責任公司擔任職務。由
於該工作調整，劉洋先生向公司董事會提出辭職申請，申請辭去董事、戰略委員
會委員職務，辭職後將不在公司擔任職務。
根據《公司法》及《公司章程》等相關規定，盛剛先生、劉洋先生辭職未導
致公司董事會成員低於法定最低人數，不會影響公司董事會的規範運作，其辭職
報告自送達董事會之日起生效。盛剛先生、劉洋先生在公司任職期間，恪盡職守、
勤勉盡責，公司董事會對其為公司發展做出的貢獻表示衷心感謝！
二、補選董事情況
根據中新
蘇州工業園區創業投資有限公司的變更通知，計劃提名何鯤先生擔
任公司董事。根據華芯投資管理有限責任公司的通知，計劃提名張帥先生擔任公
司董事。為此，根據《公司法》及《公司章程》等相關規定，公司召開了第四屆
董事會第七次臨時會議，審議通過了《關於補選董事的議案》，同意選舉何鯤先
生、張帥先生為公司第四屆董事會非獨立董事候選人，任期均至本屆董事會屆滿
之日止。何鯤先生、張帥先生簡歷附後。
《關於補選董事的議案》尚需公司股東大會通過，公司獨立董事對相關事項
發表了同意的獨立意見。
特此公告。
蘇州晶方半導體科技股份有限公司董事會
2020年12月24日
附件簡歷：
何鯤，男，中國國籍，無境外居留權，1976 年 11 月出生，高級經濟師、
中級會計師，畢業於西安交通大學，本科學歷。2007 年12月至今任職於蘇州元
禾控股股份有限公司，歷任財務管理部總經理、總裁助理，現任副總裁；2006-2007
年任職於
蘇州工業園區生物納米科技發展有限公司，擔任財務部經理；2005-2006
年任職於吳江大發房地產開發有限公司，擔任財務經理；2002-2005年任職於蘇
州立信會計師事務所，擔任審計部經理；2001-2002年，任職於霍尼韋爾特殊化
學品（蘇州）有限公司，擔任財務主管；1998-2000年，任職於江蘇華星會計師
事務所，擔任審計助理。
張帥，男，中國國籍，無境外居留權，1985年7月出生，高級工程師，畢
業於英國南安普頓大學，碩士研究生。2020年7月至今，任職於華芯投資管理
有限責任公司，先後擔任投資一部副總經理、投資二部副總經理；2008年11月
至2020年7月，任職於國家開發銀行，擔任評審二局評審四處副處長；2007年
10月至2008年10月，擔任第29屆奧林匹克運動會組織委員會項目經理。
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