【「斷卡」行動】抓獲3200多人！梧州市「3.24」專案發起全國集群戰

梧州市「3.24」專案發起三次集群打擊，斬斷多條電詐黑灰產業鏈，抓獲3200多人，繳獲「兩卡」2.7萬張

今年以來，在公安部刑偵局、自治區公安廳刑偵總隊的指揮協調下，梧州市公安局突出抓好「長城2號」「雲劍-2020」「斷卡」等系列專項行動，從3月24日開始，對梧州市「3.24」 組織販賣銀行對公帳戶專案連續發起全市、全區、全國三波集群戰，給「兩卡」犯罪團夥致以毀滅性打擊，斬斷了一條涉及銀行卡和企業對公帳戶的黑灰產業鏈。

公安部刑偵局副巡視員鄭翔聽取廣西梧州「3.24」專案匯報

自治區公安廳黨委委員、一級巡視員李躍多次研究推進「3.24」專案偵辦

截至10月27日，該案在全國範圍內共抓獲涉「兩卡」違法犯罪嫌疑人3200多人，繳獲銀行卡、手機卡共計2.7萬餘張以及銀行對公帳戶、營業執照、身份證、各類假印章、U盾等涉案物品一大批，取得了階段打擊成效。

今年1月13日以來，市公安局對一條買賣對公帳戶線索進行深入經營，重點圍繞開戶、買賣、寄遞、轉帳等環節，拓展上下層級，深挖犯罪網絡。經偵查發現，該犯罪集團頭目遙控組織指揮銀行對公帳戶販賣的犯罪活動，通過社會閒散人員註冊公司，獲取營業執照，到銀行辦理對公帳戶，開具銀行卡、U盾。該犯罪集團以每套1000元報酬整套收購，然後再以每套6000元至11500元不等的價格通過物流快遞方式賣給其他違法犯罪分子進行其他犯罪活動。

果斷收網，

發起第一波市內集群戰

按照「立足梧州，延伸打擊至全區、全國」的「三步走」目標，在充分掌握犯罪團夥的運作模式和組織架構後，率先發起第一波市域集群戰。

從3月24日開始，梧州市副市長、市公安局黨委書記、局長匡伯彪坐鎮指揮，梧州警方聯合廣東、雲南以及廣西其他地市警方開展跨區域多警種合成作戰，集結200名警力，分成6個抓捕組，分赴廣東惠州、深圳，雲南德宏州瑞麗市以及廣西南寧、柳州、梧州實施統一收網行動。行動中，共搗毀窩點8個，抓獲涉「兩卡」違法犯罪嫌疑人67人，繳獲銀行卡467張以及對公帳戶、營業執照、身份證、各類假印章、U盾等涉案物品一批。

梧州市副市長、市公安局黨委書記、局長匡伯彪指揮「3.24」專案收網行動

在廣東惠州、深圳，雲南德宏州，廣西14個地市開展收網行動

乘勝追擊，

發起第二波全區集群戰

4月7日起，公安廳刑偵總隊下達作戰指令，包括梧州在內的全區14個地市，調集優勢兵力，發起第二波全區集群戰，全區共搗毀窩點69 個，抓獲涉「兩卡」嫌疑人201名，繳獲銀行卡1089張以及對公帳戶、營業執照、身份證、各類假印章、U盾等涉案物品一大批。

斬鏈「斷卡」，

發起第三波全國集群戰

全市、全區統一收網後，專案組逐步理清了該犯罪集團的層級關係、作案特點、製販情況、取證要點等關鍵要素。為確保全鏈條殲滅該犯罪集團，今年7月以來，梧州市公安局將拓展研判涉及全國29個省（市、自治區）的線索報至公安部刑偵局、公安廳刑偵總隊部署開展全國集群戰役。

10月20日，在公安部刑偵局「斷卡」第一次收網行動統一部署下，對梧州市「3.24」專案發起第三波全國集群戰。截止目前，全國各地公安機關根據梧州提供的線索，共抓獲涉「兩卡」違法犯罪嫌疑人3000多名，繳獲銀行卡、手機卡2.6萬餘張。

公安部刑偵局部署「斷卡」第一次收網行動

市反詐中心情報專班為全國各地落地打擊提供線索、情報支撐

梧州戰區收網行動

下一步，梧州市公安局將按照公安部、區公安廳部署要求，強化偵查措施，持續以打開路，為堅決打贏「斷卡」行動攻堅戰貢獻梧州力量。

警方提示

01

工信部、人民銀行負責對違反相關規定開辦「兩卡」的機構和營業網點，按照有關規定取消銷售、代理等業務辦理資格，實施暫停新開戶業務6個月的處罰措施，禁止從事相關行業。

02

對公安機關認定的出租、出售、出借、購買銀行帳戶或者支付帳戶的單位和個人及相關組織者，假冒他人身份或者虛構代理關係開立銀行帳戶或者支付帳戶的單位和個人，實施5年內暫停其銀行帳戶非櫃面業務、支付帳戶所有業務、不得為其新開立帳戶的懲戒措施。同時，納入金融信用基礎資料庫管理，將違法違規行為記錄至個人徵信。

03

被公安機關認定的電信網絡詐騙涉案電話號碼(含網際網路連接帳號，下同)登記的自然人及法人需納入不良信用電話用戶管理，基礎電信企業按照公安機關要求關停其名下登記的所有行動電話號碼，且2年內限制其身份證件或組織機構代碼等證件辦理行動電話新入網、過戶電信業務。

圖文：刑偵支隊

編輯：林楹

審核：曾亮