本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
上海康德萊企業發展集團股份有限公司（以下簡稱「公司」）於2018年7月24日召開第三屆董事會第二十二次會議，審議通過了《關於公司控股子公司上海璞康醫療器械有限公司擬購買結構性存款或保本型理財產品的議案》，同意公司控股子公司上海璞康醫療器械有限公司（以下簡稱「璞康醫療」）在不影響日常經營業務的開展及確保資金安全的前提下，使用最高額度不超過1,000萬元人民幣的閒置自有資金購買結構性存款或保本型理財產品（在此額度內，資金可循環滾動使用），單筆投資期限不超過12個月，並授權璞康醫療經營層在上述使用期限及額度範圍內行使相關決策權並籤署相關合同文件。2018年9月10日，上海七木醫療器械有限公司（以下簡稱「七木醫療」）召開股東會，審議通過了《關於公司擬購買結構性存款或保本型理財產品的議案》，同意七木醫療在不影響日常經營業務的開展及確保資金安全的前提下，擬使用最高額度不超過人民幣700萬元的閒置自有資金適時購買安全性高、流動性好的保本型理財產品（在此額度內，資金可循環滾動使用），購買期限自本次股東會審議通過之日起12個月內有效，並授權七木醫療經營層在上述使用期限及額度範圍內行使相關決策權並籤署相關合同文件。2018年10月29日，公司第三屆董事會第二十六次會議審議通過了《關於公司控股子公司珠海德瑞醫療器械有限公司擬購買結構性存款或保本型理財產品的議案》，同意珠海德瑞醫療器械有限公司（以下簡稱「珠海德瑞」）在不影響日常經營業務的開展及確保資金安全的前提下，擬使用最高額度不超過700萬元人民幣的閒置自有資金適時購買結構性存款或保本型理財產品（在此額度內，資金可循環滾動使用），單筆投資期限不超過12個月，並授權珠海德瑞經營層在上述使用期限及額度範圍內行使相關決策權並籤署相關合同文件。2018年12月26日，公司第三屆董事會第三十次會議審議通過了《關於公司子公司2019年度使用暫時閒置自有資金購買理財產品的議案》，同意康德萊醫械及其子公司在不影響日常經營業務的開展及確保資金安全的前提下，擬使用最高額度不超過35,000萬元人民幣的暫時閒置自有資金進行委託理財業務（在此額度內，資金可循環滾動使用），單筆理財期限不超過12個月，並授權康德萊醫械董事長在上述額度及授權期限內，負責委託理財投資業務的審批及相關協議的籤署。上述事項已經康德萊醫械2018年12月28日召開的2018年第七次臨時股東大會審議通過，授權期限自2019年1月1日至2019年12月31日。
一、公司及子公司使用閒置自有資金購買理財產品的基本情況
截至2019年5月24日，公司子公司購買理財產品的具體情況如下：
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備註：上述購買產品的資金來源為公司上述各子公司閒置自有資金；公司各子公司與上述受託方均不存在關聯關係，不構成關聯交易。
二、風險控制措施
1、公司各子公司購買的上述銀行結構性存款系保本型產品，且期限較短，風險可控。康德萊醫械及其子公司在授權額度內的資金僅限於購買委託理財產品，不得用於證券投資、不得購買股票及其衍生品等其他對外投資行為。
2、公司將與產品發行主體保持密切溝通，實時分析和跟蹤產品的淨值變動情況及產品購買情況，如評估發現存在可能影響公司資金安全的風險因素，將及時採取相應措施，控制投資風險。
3、公司獨立董事、董事會審計委員會、監事會有權對資金使用情況進行監督和檢查，必要時可聘請專業機構進行審計。
三、對公司日常經營的影響
在保證公司子公司日常經營所需流動資金的情況下，公司子公司以閒置自有資金購買理財產品，有利於提高閒置資金的使用效率，提升公司盈利水平，不會影響公司日常資金周轉需要及公司主營業務的正常開展。
四、購買理財產品累計金額
截至2019年5月24日，公司子公司使用閒置自有資金持有結構性存款產品金額為900萬元人民幣，公司子公司使用閒置自有資金持有理財產品金額為5,829.4896萬元人民幣。
五、備查文件
1、《平安銀行對公結構性存款（100%保本掛鈎利率）開放型92天人民幣產品認購確認書》。
特此公告。
上海康德萊企業發展集團股份有限公司
董事會
2019年5月25日