證券代碼：000902 證券簡稱：新洋豐 公告編號：2020－079
新洋豐農業科技股份有限公司
關於變更部分現存回購股份用途的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1.本次變更前回購用途：將作為公司未來在適宜的時機推行股權激勵計劃之標的股份。
2.本次變更後回購用途：用於轉換上市公司發行的可轉換為股票的公司債券。
3.本次變更股份數量：14,542,659股。
4.本事項需提交股東大會審議。
新洋豐農業科技股份有限公司（以下簡稱「公司」）於2020年12月11日召開了第七屆董事會第二十四次會議及第七屆監事會第二十二次會議，審議通過了《關於變更部分現存回購股份用途的議案》，同意公司對部分現存回購股份的用途進行調整，由原計劃「將作為公司未來在適宜的時機推行股權激勵計劃之標的股份」變更為「用於轉換上市公司發行的可轉換為股票的公司債券」，除此之外，原回購方案中其他內容均不做變更。具體情況如下：
一、前期回購方案簡介
公司於2018年8月9日、2018年8月28日分別召開第七屆董事會第六次會議和2018年第二次臨時股東大會，審議通過了《關於回購公司股份以實施股權激勵計劃的議案》，擬回購金額不低於人民幣1億元，回購股份的價格不超過人民幣10元/股（含），本次回購的實施期限為自公司股東大會審議通過本次回購方案之日起不超過6個月，該部分回購的股份將作為公司未來在適宜的時機推行股權激勵計劃之標的股份。
2019年3月4日，公司根據2018年第二次臨時股東大會對董事會關於股份回購事宜的相關授權召開第七屆董事會第十次會議，審議通過了《關於調整〈關於回購公司股份以實施股權激勵計劃的議案〉部分內容的議案》，本次補充修訂回購股份的資金總額及資金來源、回購股份的期限、佔公司總股本的比例等內容，調整後的回購金額不低於人民幣3億元（含3億元，由調整前不低於1億元增加至3億元），不超過人民幣5億元（含5億元），回購股份的價格不超過人民幣10元/股（含），本次回購的實施期限為自公司2018年第二次臨時股東大會審議通過本次回購方案之日起不超過12個月。具體內容詳見公司在巨潮資訊網上披露的相關公告。
二、前期回購方案的實施
截至2019年8月28日，公司回購股份實施期屆滿。公司以集中競價交易方式累計回購公司股份14,542,659股，佔公司總股本的1.11%，最高成交價為10.00元/股，最低成交價為8.43元/股，支付總金額為132,640,583.17元（不含交易費用）。
三、本次變更的主要內容
截至2020年11月30日，公司以集中競價交易方式累計回購公司股份49,148,291股。結合公司發展戰略及實際情況，於2020年12月11日召開第七屆董事會第二十四次會議及第七屆監事會第二十二次會議審議通過了《關於變更部分現存回購股份用途的議案》，同意對現存回購股份14,542,659股的用途進行調整，由原計劃「將作為公司未來在適宜的時機推行股權激勵計劃之標的股份」變更為「用於轉換上市公司發行的可轉換為股票的公司債券」。上述事項尚需提交股東大會審議。除此之外，原回購方案中其他內容均不做變更。
四、獨立董事意見
本次變更回購公司股份用途是結合公司實際情況及發展戰略，基於公司可持續發展和價值增長考慮作出，變更回購公司股份用途不會對公司的財務、經營狀況及未來發展產生重大影響，不存在損害公司及全體股東利益的情形；本次變更回購公司股份的用途符合《深圳證券交易所上市公司回購股份實施細則》等相關法律、法規的有關規定。我們一致同意變更回購股份用途的事項。本議案尚需提交股東大會審議。
五、對公司的影響
本次變更回購公司股份用途，結合了公司實際情況和發展戰略，基於公司可持續發展和價值增長考慮，不存在損害公司利益及中小投資者權利的情形。
六、備查文件
（一）公司第七屆董事會第二十四次會議決議；
（二）公司第七屆監事會第二十二次會議決議；
（三）公司獨立董事關於公司第七屆董事會第二十四次會議相關事項的獨立意見。
特此公告
新洋豐農業科技股份有限公司董事會
二O二O年十二月十一日
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