證券代碼：000902 證券簡稱：新洋豐 公告編號：2020－080
新洋豐農業科技股份有限公司
關於召開2020年第四次臨時股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、召開會議的基本情況
（一）股東大會屆次：本次股東大會是2020年第四次臨時股東大會。
（二）股東大會的召集人：新洋豐農業科技股份有限公司董事會。2020年12月11日，新洋豐農業科技股份有限公司（以下簡稱「公司」）召開第七屆董事會第二十四次會議，審議通過了《關於召開公司2020年第四次臨時股東大會的議案》。
（三）會議召開的合法、合規性：公司董事會決議召開本次股東大會符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件及《公司章程》的規定和要求。
（四）會議召開的日期、時間：
1.現場會議時間：2020 年 12 月 29 日（星期二）下午 2：00
2.網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2020年12月29日的交易時間，即 9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通過深圳證券交易所網際網路投票系統進行網絡投票的時間為2020年12月29日09:15 -15:00。
（五）會議的召開方式：本次股東大會採取現場表決與網絡投票相結合的方式召開。公司將通過深圳證券交易所交易系統和網際網路投票系統向全體股東提供網絡投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。公司股東只能選擇現場投票和網絡投票中的一種表決方式，如果重複投票，則按照第一次投票作為有效表決票進行統計。
（六）會議的股權登記日：2020年12月24日（星期四）。
（七）會議出席對象：
1.在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人於股權登記日2020年12月24日（星期四）下午收市後，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體普通股股東均有權出席股東大會，並可以以書面形式委託代理人出席會議和
參加表決，該股東代理人不必是公司的股東。
2.本公司董事、監事和高級管理人員。
3.本公司聘請的律師。
4.根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。
（八）現場會議地點：湖北省荊門市月亮湖北路附7號洋豐培訓中心五樓會議室。
二、會議審議事項
（一）提案內容
1.審議《關於公司董事會換屆選舉暨提名第八屆董事會非獨立董事的議案》
1.01 選舉楊才學先生為公司第八屆董事會非獨立董事；
1.02 選舉楊華鋒先生為公司第八屆董事會非獨立董事；
1.03 選舉楊才斌先生為公司第八屆董事會非獨立董事；
1.04 選舉黃 鑌先生為公司第八屆董事會非獨立董事；
1.05 選舉楊小紅女士為公司第八屆董事會非獨立董事；
1.06 選舉宋 帆先生為公司第八屆董事會非獨立董事。
2.審議《關於公司董事會換屆選舉暨提名第八屆董事會獨立董事的議案》
2.01 選舉孫 琦先生為公司第八屆董事會獨立董事；
2.02 選舉王佐林先生為公司第八屆董事會獨立董事；
2.03 選舉張永冀先生為公司第八屆董事會獨立董事。
公司第八屆董事會獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚需經深圳證券交易所備案審核無異議，股東大會方可進行表決。
3.審議《關於公司監事會換屆選舉暨提名第八屆監事會非職工代表監事候選人的議案》
3.01 選舉王 蘋女士為公司第八屆監事會監事；
3.02 選舉董義華先生為公司第八屆監事會監事。
4.審議《關於變更部分現存回購股份用途的議案》
（二）上述議案已經2020年12月11日召開的公司第七屆董事會第二十四次會議、第七屆監事會第二十二次會議審議通過，程序合法、資料完備，具體內容詳見2020年12月12日《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上刊登的相關公告。
（三）特別提示：本次會議審議的第1、2、3項提案適用累積投票制進行投票，應
選非獨立董事6人、獨立董事3人、監事2人。非獨立董事候選人與獨立董事候選人分別進行表決。股東所擁有的選舉票數為其所持有表決權的股份數量乘以應選人數，股東可以將所擁有的選舉票數以應選人數為限在候選人中任意分配（可以投出零票），但總數不得超過其擁有的選舉票數。
三、提案編碼
提案編碼 提案名稱 備註
該列打勾的欄目可以投票
累積投票提案 提案1、2、3為等額選舉
1.00 《關於公司董事會換屆選舉暨提名第八屆董事會非獨立董事的議案》 應選人數（6）人
1.01 選舉楊才學先生為公司第八屆董事會非獨立董事 √
1.02 選舉楊華鋒先生為公司第八屆董事會非獨立董事 √
1.03 選舉楊才斌先生為公司第八屆董事會非獨立董事 √
1.04 選舉黃 鑌先生為公司第八屆董事會非獨立董事 √
1.05 選舉楊小紅女士為公司第八屆董事會非獨立董事 √
1.06 選舉宋 帆先生為公司第八屆董事會非獨立董事 √
2.00 《關於公司董事會換屆選舉暨提名第八屆董事會獨立董事的議案》 應選人數（3）人
2.01 選舉孫 琦先生為公司第八屆董事會獨立董事 √
2.02 選舉王佐林先生為公司第八屆董事會獨立董事 √
2.03 選舉張永冀先生為公司第八屆董事會獨立董事 √
3.00 《關於公司監事會換屆選舉暨提名第八屆監事會非職工代表監事候選人的議案》 應選人數（2）人
3.01 選舉王 蘋女士為公司第八屆監事會監事 √
3.02 選舉董義華先生為公司第八屆監事會監事 √
非累積投票提案 同意 反對 棄權
4.00 《關於變更部分現存回購股份用途的議案》
四、現場會議登記方法
（一）登記方式：
1.出席會議的股東或股東代理人應在會議召開前提前登記，登記可採取在登記地點現場登記、傳真方式登記、信函方式登記等方式。
2.個人股東持本人身份證、股東帳戶卡辦理登記手續；委託代理人出席會議的，應持授權委託書、代理人本人身份證及委託人股東帳戶卡辦理登記手續（授權委託書見附件）；
3.法人股東應由法定代表人或法定代表人委託的代理人出席，出席人應持加蓋公章的營業執照複印件、股東帳戶卡、法定代表人身份證明或法定代表人授權委託書、出席人本人身份證辦理登記手續。
（二）登記時間：2020年12月25日上午8：00—11：30，下午2：00—5：30（信函以收到郵戳日為準）。
（三）登記地點及聯繫方式：
登記地點：湖北省荊門市月亮湖北路附7號，公司證券事務部。
聯 系 人：魏萬煒 鄭麗
聯繫電話：（0724）8706677
傳 真： (0724) 8706679
郵政編碼：448000
（四）會議費用
本次會議會期半天，出席會議人員交通、食宿費用自理。
（五）注意事項：出席會議的股東及受託人請攜帶身份證件及相關文件到場，法人授權等相關文件均應加蓋法人單位印章。
五、參加網絡投票的具體操作流程
本次股東大會，公司股東可以通過深圳證券交易所交易系統或網際網路投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網絡投票。具體操作流程見附件 1。
六、備查文件
1.公司第七屆董事會第二十四次會議決議；
2.公司第七屆監事會第二十二次會議決議。
附件：1. 參加網絡投票的具體操作流程
2. 授權委託書
特此公告
新洋豐農業科技股份有限公司董事會
2020年12月11日
附件1：
參加網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的程序
1. 普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼為「360902」，投票簡稱為「洋豐投票」。
2. 填報表決意見或選舉票數：
對於非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。
本次股東大會第1、2、3項提案為累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數。上市公司股東應當以其所擁有的每個提案組的選舉票數為限進行投票，股東所投選舉票數超過其擁有選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項提案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投0票。第4項提案為普通提案。
累積投票制下投給候選人的選舉票數填報一覽表
投給候選人的選舉票數 填報
對候選人A投X1票 X1票
對候選人B投X2票 X2票
... ...
合計 不超過該股東擁有的選舉票數
各提案組下股東擁有的選舉票數舉例如下：
（1）選舉非獨立董事6名（採用等額選舉，應選人數為6位）
股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×6
股東可以將所擁有的選舉票數在6位非獨立董事候選人中任意分配，但投票總數不得超過其擁有的選舉票數。
（2）選舉獨立董事3名（採用等額選舉，應選人數為3位）
股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×3
股東可以將所擁有的選舉票數在3位獨立董事候選人中任意分配，但投票總數不得超過其擁有的選舉票數。
（3）選舉監事2名（採用等額選舉，應選人數為2位）
股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×2
股東可以將擁有的選舉票數在2位股東代表監事候選人中任意分配，但投票總數不得超過其擁有的選舉票數。
二、通過深交所交易系統投票的程序
1. 投票時間：2020年12月29日的交易時間，即 9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；
2. 股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三、通過深交所網際網路投票系統投票的程序
1．網際網路投票系統開始投票的時間為2020年12月29日09:15 -15:00。
2. 股東通過網際網路投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得「深交所數字證書」或「深交所投資者服務密碼」。具體的身份認證流程可登錄網際網路投票系統http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。
3. 股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn 在規定時間內通過深交所網際網路投票系統進行投票。
附件2：
新洋豐農業科技股份有限公司
2020年第四次臨時股東大會授權委託書
茲委託 先生／女士代表本人（單位）出席新洋豐農業科技股份有限公司2020年第四次臨時股東大會，並授權其行使全部議案的表決權。若本人（單位）對於有關議案的表決未做出具體指示的，受託人可自行酌情對該議案行使表決權。
本次股東大會提案表決意見（請在相應的表決意見項下填寫票數）
提案編碼 提案名稱 備註 同意 反對 棄權
該列打勾的欄目可以投票
累積投票提案 提案1、2、3採用等額選舉，填報投給候選人的選舉票數
1.00 《關於公司董事會換屆選舉暨提名第八屆董事會非獨立董事的議案》 應選人數（6）人
1.01 選舉楊才學先生為公司第八屆董事會非獨立董事 √ 票
1.02 選舉楊華鋒先生為公司第八屆董事會非獨立董事 √ 票
1.03 選舉楊才斌先生為公司第八屆董事會非獨立董事 √ 票
1.04 選舉黃 鑌先生為公司第八屆董事會非獨立董事 √ 票
1.05 選舉楊小紅女士為公司第八屆董事會非獨立董事 √ 票
1.06 選舉宋 帆先生為公司第八屆董事會非獨立董事 √ 票
2.00 《關於公司董事會換屆選舉暨提名第八屆董事會獨立董事的議案》 應選人數（3）人
2.01 選舉孫 琦先生為公司第八屆董事會獨立董事 √ 票
2.02 選舉王佐林先生為公司第八屆董事會獨立董事 √ 票
2.03 選舉張永冀先生為公司第八屆董事會獨立董事 √ 票
3.00 《關於公司監事會換屆選舉暨提名第八屆監事會非職工代表監事候選人的議案》 應選人數（2）人
3.01 選舉王 蘋女士為公司第八屆監事會監事 √ 票
3.02 選舉董義華先生為公司第八屆監事會監事 √ 票
非累積投票提案
4.00 關於變更部分現存回購股份用途的議案 √
委託人姓名（或名稱）：
委託人身份證號（或營業執照號）：
委託人股東帳號： 委託人持股數：
被委託人籤名： 被委託人身份證號：
委託日期： 年 月 日
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