證券代碼：300697 證券簡稱：電工合金 公告編號：2020-080
江陰電工合金股份有限公司
關於召開2020年第二次臨時股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，不存在
任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會採取現場投票和網絡投票相結合的表決方式。
2、請股東提前做好參會登記。
根據江陰電工合金股份有限公司（以下簡稱「公司」）第二屆董事會第十八次會議決議，公司定於 2020 年12月 30 日召開 2020年第二次臨時股東大會。現將有關事項通知如下：
一、召開會議的基本情況
1、股東大會屆次：2020年第二次臨時股東大會；
2、股東大會的召集人：董事會；
3、會議召開的合法、合規性：公司第二屆董事會第十八次會議審議通過了《關於提請召開公司2020年第二次臨時股東大會的議案》，召集程序符合《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所創業板上市公司規範運作指引》等法律、法規、規則和《公司章程》的相關規定；
4、會議召開的日期、時間：
（1）現場會議時間：2020年12月30日（星期三）下午 14:30；
（2）網絡投票時間：
通過深交所交易系統進行網絡投票的時間為：2020 年 12 月 30 日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通過網際網路投票系統進行網絡投票的具體時間為：2020 年12月30日上午9：15至下午 15:00期間的任意時間；
5、會議的召開方式：本次會議採用現場表決與網絡投票相結合的方式召開，公司股東應選擇現場投票、網絡投票中的一種方式，如果同一表決權出現重複投票表決的，以第一次投票表決結果為準；
6、會議的股權登記日：2020年12月23日；
7、出席對象：
（1）於股權登記日下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體已發行有表決權股份的股東均有權出席股東大會，並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東；
（2）公司董事、監事和高級管理人員；
（3）公司聘請的律師；
（4）根據相關法規應當出席股東大會的其他人員；
8、會議地點：江蘇省江陰市周莊鎮世紀大道北段398號公司會議室。
二、會議審議事項
1、《關於公司部分募集資金投資項目結項並將節餘募集資金永久補充流動資金的議案》
上述提案已經公司第二屆董事會第十八次會議、第二屆監事會第十八次會議審議通過，獨立董事就有關事項發表了獨立意見，保薦結構就有關事項發表了核查意見。議案的具體內容詳見公司於2020年12月14日刊登在中國證監會指定信息披露媒體巨潮資訊網（http//www.cninfo.com）上的相關公告及文件。
三、提案編碼
備註
提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄
目可以投票
非累積投票提案
《關於公司部分募集資金投資項目結項並將節餘募集
1.00 資金永久補充流動資金的議案》 √
四、會議登記等事項
1、會議登記
登記時間：2020年12月24—25日上午 9:00 至 11:30，下午 13:00至 17:00。
登記地點：江陰電工合金股份有限公司證券部（江蘇省江陰市周莊鎮世紀大道北段398號）。
登記方式：
（1）法人股東應由法定代表人或法定代表人委託的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應持股東帳戶卡、加蓋公章的營業執照複印件、法定代表人證明書及身份證辦理登記手續；法定代表人委託代理人出席會議的，代理人應持代理人本人身份證、加蓋公章的營業執照複印件、法定代表人出具的授權委託書（附件二）、法定代表人身份證明、法人股東股票帳戶卡辦理登記手續；
（2）自然人股東應持本人身份證、股東帳戶卡辦理登記手續；自然人股東委託代理人的，應持代理人身份證、授權委託書（附件二）、委託人股東帳戶卡、委託人身份證辦理登記手續；
（3）異地股東可採用信函或傳真的方式登記，股東請仔細填寫《股東參會登記表》（附件一），以便登記確認。傳真或信函在 2020年12月25日 17:00 前送達公司證券部。來信請寄：江蘇省江陰市周莊鎮世紀大道北段398號，江陰電工合金股份有限公司證券部（郵政編碼：214423）。信封請註明「2020年第二次臨時股東大會」字樣；
（4）以上證明文件辦理登記時出示原件或複印件均可，本次會議登記不接受電話登記；出席會議籤到時，出席人員應攜帶上述文件的原件參加股東大會。
2、會議聯繫方式
聯繫人：沈國祥、曹嘉麒
電話：0510-86979398
傳真：0510-86221213（傳真函上請註明「2020年第二次臨時股東大會」字樣）
地址：江蘇省江陰市周莊鎮世紀大道北段398號，江陰電工合金股份有限公司證券部
郵政編碼：214423
3、與會人員的食宿及交通等費用自理。
五、參加網絡投票的具體操作流程
在本次股東大會上，公司將向股東提供網絡投票平臺，股東可以通過深圳證券交易所系統投票和網際網路投票（http://wltp.cninfo.com.cn），網絡投票的操作流程見附件三。
六、備查文件
公司第二屆董事會第十八次會議決議。
附件一：《股東參會登記表》
附件二：授權委託書
附件三：參加網絡投票的具體操作流程
特此公告。
江陰電工合金股份有限公司董事會
2020年12月14日
附件一
江陰電工合金股份有限公司
2020年第二次臨時股東大會股東參會登記表
姓名或法人名稱 身份證或營業執照號碼
股東帳戶 持股數量
聯繫電話 電子郵箱
聯繫地址 郵編
是否本人參加 備註
附件二
江陰電工合金股份有限公司
2020年第二次臨時股東大會授權委託書
茲全權委託 先生/女士代表本人/本公司出席江陰電工合金股份有限公司2020年第二次臨時股東大會，對會議審議的各項議案按本授權委託書的指示行使投票權，並代為籤署本次會議需要籤署的相關文件。
本人/本公司對本次股東大會決議的表決意見如下：
備註 同意 反對 棄權
提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄
目可以投票
非累積投票提案
1.00 《關於公司部分募集資金投資項目結項並 √
將節餘募集資金永久補充流動資金的議案》
表決說明：
1、請將表決意見在每項議案後「同意」、「反對」或「棄權」所對應的空格內
打「√」，每一議案限選一項，多選、不填寫或使用其它符號的視同棄權統計。
2、若委託人無明確指示，受託人可自行投票。
委託人籤名（法人股東需法定代表人籤名並加蓋公章）：
委託人身份證號碼/統一社會信用代碼：
委託人持股數：
委託人股東帳號：
受託人籤名：
受託人身份證號碼：
受託日期： 年 月 日
附註：
1、本授權委託的有效期：自本授權委託書籤署之日至本次股東大會結束；
2、企業法人委託須加蓋公章；
3、授權委託書複印或按以上格式自製均有效。
附件三
參加網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的程序
1、投票代碼：350697
2、投票簡稱：電工投票
3、填報表決意見或選舉票數：
對於非累積投票議案，填報表決意見，同意、反對、棄權。
對於累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數。上市公司股東應當以其所擁有的每個提案組的選舉票數為限進行投票，股東所投選舉票數超過其擁有選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項提案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投0票。
表二、累積投票制下投給候選人的選舉票數填報一覽表投給候選人的選舉票數 填報
對候選人A投X1票 X1票
對候選人B投X2票 X2票
… …
合 計 不超過該股東擁有的選舉票數
各提案組下股東擁有的選舉票數舉例如下：
① 選舉非獨立董事（如表一提案5，採用等額選舉，應選人數為3位）股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×3
股東可以將所擁有的選舉票數在3位獨立董事候選人中任意分配，但投票總數
不得超過其擁有的選舉票數。
②選舉監事（如表一提案10，採用差額選舉，應選人數為2位）股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×2
股東可以在2位監事候選人中將其擁有的選舉票數任意分配，但投票總數不得
超過其擁有的選舉票數,所投人數不得超過2位。
4.股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同
意見。
股東對總議案與具體提案重複投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體
提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為
準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對
具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、通過深交所交易系統投票的程序
1.投票時間：2020年12月30日的交易時間，即9:15—9：25，9：30—11:30和13:00—15:00。
2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三、通過深交所網際網路投票系統投票的程序
1.網際網路投票系統開始投票的時間為2020年12月30日（現場會議召開當日），9:15—15:00。
2.股東通過網際網路投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得「本所數字證書」或「本所投資者服務密碼」。具體的身份認證流程可登錄網際網路投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3.股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄
http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過本所網際網路投票系統進行投票。