江蘇傳藝科技股份有限公司
關於召開2020年第六次臨時股東大會通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
江蘇傳藝科技股份有限公司（以下簡稱「公司」）於2020年12月8日召開第二屆董事會第二十八次會議審議通過，決定於2020年12月24下午13:30召開公司2020年第六次臨時股東大會，根據《公司章程》的規定，本次股東大會採用現場投票與網絡投票相結合的方式召開，現將本次會議的有關事項通知如下：
一、召開會議的基本情況
1、會議屆次：2020年第六次臨時股東大會
2、會議召集人：公司董事會
3、會議召開的合法、合規性：經公司第二屆董事會第二十八次會議審議通過了《關於召開2020年第六次臨時股東大會的議案》，本次股東大會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和《公司章程》的規定。
4、會議召開的時間：
（1）現場會議時間：2020年12月24日（星期四）下午1:30；
（2）網絡投票時間：2020年12月24日；
其中通過深圳交易所系統進行網絡投票的具體時間為:2020年12月24日上午9:15-9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通過深圳證券交易所網際網路投票系統投票的具體時間為：2020年12月24日上午9:15至2020年12月24日下午15:00期間的任意時間。
5、會議的召開方式：本次股東大會採取現場投票與網絡投票相結合的方式。
（1）現場投票:股東本人出席現場會議或者通過授權委託書委託他人出席現場會議；
（2）網絡投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統和網際網路投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在上述網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
（3）公司股東只能選擇現場投票和網絡投票中的一種方式進行表決，如果同一表決權出現重複投票表決的，以第一次投票表決結果為準；如果網絡投票中重複投票，也以第一次投票表決結果為準。
6、會議的股權登記日：2020年12月17日（星期四）
7、出席會議對象：
（1）截止股權登記日2020年12月17日（星期四）下午15:00交易結束後，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股東均有權出席本次股東大會，或可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
（2）公司董事、監事和高級管理人員。
（3）公司聘請的律師。
8、現場會議地點：江蘇省高郵市凌波路33號江蘇傳藝科技股份有限公司二樓會議室。
二、會議審議事項
（一）提案名稱
1、逐項審議《關於董事會換屆選舉暨提名第三屆董事會非獨立董事的議案》；
1.01《選舉鄒偉民先生為第三屆董事會董事的議案》；
1.02《選舉劉賽平先生為第三屆董事會董事的議案》；
1.03《選舉劉文華先生為第三屆董事會董事的議案》；
1.04《選舉許小麗女士為第三屆董事會董事的議案》；
1.05《選舉李靜女士為第三屆董事會董事的議案》；
1.06《選舉劉林女士為第三屆董事會董事的議案》；
2、逐項審議《關於董事會換屆選舉暨提名第三屆董事會獨立董事的議案》；
2.01《選舉梁國正先生為第三屆董事會獨立董事》；
2.02《選舉餘新平先生為第三屆董事會獨立董事》；
2.03《選舉姜磊先生為第三屆董事會獨立董事》；
3、逐項審議《關於公司監事會換屆選舉非職工代表監事的議案》；
3.01《選舉劉園先生為第三屆監事會非職工代表監事》；
3.02《選舉郭冬梅女士為第三屆監事會非職工代表監事》；
4、審議《關於獨立董事津貼的議案》；
5、《關於變更部分募集資金用途以及部分募投項目擴產的議案》；
議案 1、議案 2、議案 3的各項子議案均採用累積投票制逐項進行表決。本次應選非獨立董事 6 人，獨立董事 3 人，非職工代表監事 2 人。股東所擁有的選舉票數為其所持有表決權的股份數量乘以應選人數，股東可以將擁有的選舉票以應選人數為限在候選人中任意分配（可以投出零票），但總數不得超過其擁有的選舉票數。
獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚需經深圳證券交易所備案審核無異議，股東大會才可進行表決。
根據《上市公司股東大會規則》及《深圳證券交易所上市公司規範運作指引》的要求，公司將對中小投資者的表決進行單獨計票並及時公開披露（中小投資者是指除上市公司的董事、監事、高級管理人員及單獨或者合計持有上市公司5%以上股份股東以外的其他股東）。
（二）議案披露情況
上述議案經公司第二屆董事會第二十八次會議以及第二屆監事會第二十三次會議審議通過，詳細內容見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的相關
公告及文件。
三、提案編碼
表1：股東大會議案對應「提案編碼」一覽表
提案編碼 提案名稱 備註
該列打勾的欄目可以投票
100 總議案：除累積投票提案外的所有提案 √
非累積投票提案
4.00 《關於獨立董事津貼的議案》 √
5.00 《關於變更部分募集資金用途以及部分募投項目擴產的議案》 √
累積投票提案 以下1.00~3.00提案均為累積投票提案，採用等額選舉，填報投給候選人的選舉票數
1.00 《關於董事會換屆選舉暨提名第三屆董事會非獨立董事的議案》 應選人數6人
1.01 《選舉鄒偉民先生為第三屆董事會董事的議案》 √
1.02 《關於選舉劉賽平先生為第三屆董事會董事的議案》 √
1.03 《關於選舉劉文華先生為第三屆董事會董事的議案》 √
1.04 《關於選舉許小麗女士為第三屆董事會董事的議案》 √
1.05 《關於選舉李靜女士為第三屆董事會董事的議案》 √
1.06 《關於選舉劉林女士為第三屆董事會董事的議案》 √
2.00 《關於董事會換屆選舉暨提名第三屆董事會獨立董事的議案》 應選人數3人
2.01 《選舉梁國正先生為第三屆董事會獨立董事》 √
2.02 《選舉餘新平先生為第三屆董事會獨立董事》 √
2.03 《選舉姜磊先生為第三屆董事會獨立董事》 √
3.00 《關於公司監事會換屆選舉非職工代表監事的議案》 應選人數2人
3.01 《選舉劉園先生為第三屆監事會非職工代表監事》 √
3.02 《選舉郭冬梅女士為第三屆監事會非職工代表監事》 √
四、會議登記等事項
1、自然人股東登記：自然人股東親自出席會議的，須持本人身份證、持股證明辦理登記手續；委託代理人出席的，應持被委託人身份證、加蓋印章或親筆籤名的授權委託書、委託人身份證複印件和委託人持股證明辦理登記手續；
2、法人股東登記：法人股東由法定代表人出席會議的，須持本人身份證、加蓋公章的營業執照複印件、法定代表人身份證明和持股憑證進行登記；法定代表人委託的代理人出席會議的，須持被委託人身份證、委託人身份證複印件、法定代表人身份證明、加蓋公章的營業執照複印件、授權委託書和持股憑證進行登記（授權委託書樣式詳見附件三）。
3、異地股東可以憑以上有關證件採取信函或傳真方式登記，不接受電話登記。信函或者傳真方式須在2020年12月21日前送到本公司，以信函或者傳真方式進行登記的，請務必進行電話確認。
4、登記時間：2020年11月21日上午9:00-12:00，下午13:00-17:00。
5、登記及信函郵寄地點：
江蘇傳藝科技股份有限公司董事會秘書辦公室，信函上請註明「股東大會」字樣，通訊地址：江蘇省高郵市凌波路33號江蘇傳藝科技股份有限公司二樓會議室。
6、會議聯繫方式
（1）會議聯繫人：許小麗
（2）聯繫電話：0514-84606288
（3）傳真號碼：0514-85086128
（4）聯繫地址：江蘇省高郵市凌波路33號江蘇傳藝科技股份有限公司二樓會議室。
7、會期預計半天，出席現場會議股東食宿及交通費用自理。
五、參加網絡投票的具體操作流程
本次股東大會上股東可以通過深交所交易系統和網際網路投票系統（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件一。
六、備查文件
1、第二屆董事會第二十八次會議決議；
2、第二屆監事會第二十三次會議決議。
七、附件
附件一：參加網絡投票的具體操作流程；
附件二：股東登記表；
附件三：授權委託書。
特此公告。
江蘇傳藝科技股份有限公司
董事會
2020年12月8日
附件一
參加網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的程序
1、投票代碼與投票簡稱：投票代碼為「362866」，投票簡稱為「傳藝投票」。
2、填報表決意見或選舉票數。
對於非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。
對於累積投票議案，填報投給某候選人的選舉票數，上市公司股東應當以其所擁有的每個案組的選舉票數為限進行投票，如股東所投選舉票數超過其擁有選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項提案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投 0 票。
累積投票制下投給候選人的選舉票數填報一覽表
投給候選人的選舉票數 填報
對候選人A投X1票 X1票
對候選人B投X2票 X2票
…… ……
合計 不超過該股東擁有的選舉票數
各提案組下股東擁有的選舉票數舉例如下：
（1）議案 1《關於董事會換屆選舉暨提名第三屆董事會非獨立董事的議案》，非獨立董事候選人為 6 人。股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×6。股東可以將所擁有的選舉票數在 6 位非獨立董事候選人中任意分配，但投票總數不得超過其擁有的選舉票數。
（2）議案 2《關於董事會換屆選舉暨提名第三屆董事會獨立董事的議案》，獨立董事候選人為 3 人。股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×3。股東可以將所擁有的選舉票數在 3 位獨立董事候選人中任意分配，總
數不得超過其擁有的選舉票數。
（3）議案 3《關於公司監事會換屆選舉非職工代表監事的議案》，監事候選人為 2 人。股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×2。股東可以將所擁有的選舉票數在 2 位監事候選人中任意分配，總數不得超過其擁有的選舉票數。
股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。
股東對總議案與具體提案重複投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、通過深交所交易系統投票的程序
1、投票時間：2020年12月24日上午9:15-9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三、通過深交所網際網路投票系統投票的程序
1、網際網路投票系統開始投票的時間為2020年12月24日(現場股東大會召開日)上午9:15，結束時間為2020年12月24日(現場股東大會結束當日)下午3：00。
2、股東通過網際網路投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得「深交所數字證書」或「深交所投資者服務密碼」。具體的身份認證流程可登錄網際網路投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）規則指引欄目查閱。
3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄（http://wltp.cninfo.com.cn）在規定時間內通過深交所網際網路投票系統進行投票。
附件二
股東登記表
截止2020年12月17日15:00交易結束時，本單位（或本人）持有江蘇傳藝科技股份有限公司（股票代碼：002866）股票，現登記參加公司2020年第六次臨時股東大會。
姓名（或名稱）：____________________證件號碼：_____________________
股東帳號：______________________ 持有股數：____________________股
聯繫電話：______________________ 登記日期： ______年____月_____日
股東籤字（蓋章）：______________________
附件三
授權委託書
茲委託____________先生/女士（身份證號碼：______________________）代表本人（本單位）出席江蘇傳藝科技股份有限公司2020年第六次臨時股東大會，並於本次股東大會按照以下指示就下列議案投票，如沒有做出指示，代理人有權按自己的意願表決。
提案編碼 提案名稱 備註 同意 反對 棄權
該列打勾的欄目可以投票
100 總議案：除累積投票提案外的所有提案 √
非累積投票提案
4.00 《關於獨立董事津貼的議案》 √
5.00 《關於變更部分募集資金用途以及部分募投項目擴產的議案》 √
累積投票提案 以下1.00~3.00提案均為累積投票提案，採用等額選舉，填報投給候選人的選舉票數
1.00 《關於董事會換屆選舉暨提名第三屆董事會非獨立董事的議案》 應選人數6人（填寫選舉票數）
1.01 《選舉鄒偉民先生為第三屆董事會董事的議案》 √
1.02 《關於選舉劉賽平先生為第三屆董事會董事的議案》 √
1.03 《關於選舉劉文華先生為第三屆董事會董事的議案》 √
1.04 《關於選舉許小麗女士為第三屆董事會董事的議案》 √
1.05 《關於選舉李靜女士為第三屆董事會董事的議案》 √
1.06 《關於選舉劉林女士為第三屆董事會董事的議案》 √
2.00 《關於董事會換屆選舉暨提名第三屆董事會獨立董事的議案》 應選人數3人（填寫選舉票數）
2.01 《選舉梁國正先生為第三屆董事會獨立董事》 √
2.02 《選舉餘新平先生為第三屆董事會獨立董事》 √
2.03 《選舉姜磊先生為第三屆董事會獨立董事》 √
3.00 《關於公司監事會換屆選舉非職工代表監事的議案》 應選人數2人（填寫選舉票數）
3.01 《選舉劉園先生為第三屆監事會非職工代表監事》 √
3.02 《選舉郭冬梅女士為第三屆監事會非職工代表監事》 √
註：1、授權委託書剪報、複印件或按以上格式自製均為有效，經委託人籤章後有效。委託人為個人的，應籤名；委託人為法人的，應蓋法人公章。
2、本委託書的有效期限自籤署日至本次股東大會結束。
3、委託人對受託人的指示，在「同意」、「反對」、「棄權」的方框中打「√」為準，對同一審議事項不得有兩項或兩項以上的指示。
4、如果委託人對某一審議事項的表決意見未作具體指示或者對同一審議事項有兩項或兩項以上指示的，受託人有權按自己的意思決定對該事項進行投票表決。
委託人籤名或蓋章：___________身份證號碼（營業執照號碼）：___________
委託人股東帳號：__________________委託人持股數： __________________
受託人籤名：____________________身份證號碼：____________________
委託日期：__________年________月________日
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