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原標題:
三五互聯:關於召開2020年第六次臨時股東大會的通知公告
證券代碼：300051 證券簡稱：
三五互聯公告編號：2020-209
廈門
三五互聯科技股份有限公司
關於召開2020年第六次臨時股東大會的通知公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、
誤導性陳述或重大遺漏。
溫馨提示
1、為持續做好疫情防控工作，維護參會股東及其他與會人員、公司員工的
生命健康安全，根據深圳證券交易所《關於全力支持上市公司等市場主體堅決打
贏防控新型冠狀病毒感染肺炎疫情阻擊戰的通知》的相關精神，建議和懇請股東、
股東代表們優先採取網絡投票方式參加股東大會
2、股東、股東代表如確需蒞臨現場參會，除遵守政府疫情防控要求、攜帶
身份證原件及股東帳戶證明、全程佩戴口罩外，請務必於2020年12月28日會
議當天11:30前聯繫公司(聯繫方式附後)，如實申報個人近期(14天)行程及健
康狀況等防疫信息；請現場與會的股東、股東代表們於會前1小時達到會場，出
示健康碼(來自廈門地區之外的人員需出示疫情防控行程卡；近14天到過中高風
險地區的人員另需提交核酸檢測報告)和辦理登記手續，並配合現場工作人員的
體溫測量及安排引導
廈門
三五互聯科技股份有限公司〔簡稱「公司」〕於2020年12月9日召開
的第五屆董事會第十四次會議〔緊急會議〕審議通過《關於召開2020年第六次
臨時股東大會的提案》；依據前述提案，董事會擇期召開2020年第六次臨時股東
大會，股東大會時間、地點、提案等信息以實際公告的2020年第六次臨時股東
大會通知為準。
公司定於2020年12月28日下午14:30以現場與網絡投票相結合的方式召
開2020年第六次臨時股東大會；現將本次股東大會的相關事項公告通知如下：
一、基本情況
1、股東大會屆次：2020年第六次臨時股東大會
2、股東大會召集人：公司董事會
3、會議召開的合法、合規性：本次股東大會的召開符合有關法律法規、規
範性文件、業務規則和公司章程的規定；第五屆董事會第十四次會議〔緊急會議〕
已審議通過關於召開本次股東大會的提案
4、會議股權登記日：2020年12月23日
5、會議召開日期、時間
⑴現場會議時間：2020年12月28日下午14:30
⑵網絡投票時間：2020年12月28日特定時間段
其中：
①通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2020年12月
28日交易時間，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；
②通過深圳證券交易所網際網路投票系統進行網絡投票的具體時間為2020年
12月28日9:15-15:00。
6、會議召開方式：現場表決與網絡投票相結合
本次股東大會將通過深圳證券交易所交易系統和網際網路投票系統向公司股
東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在網絡投票時間內通過深圳證券交易
所交易系統或網際網路投票系統對本次股東大會審議事項進行投票表決。公司股東
應選擇現場投票、網絡投票中的一種方式，如果同一表決權出現重複投票表決的，
以第一次投票表決結果為準。
7、出席對象：
⑴於股權登記日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司
登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會，並可以書面形式委託代理人出席
會議和參加表決(非本公司股東亦可受託作為股東代理人)
⑵公司董事、監事和董事會秘書
⑶公司聘請的律師
8、列席對象：
⑴高級管理人員
⑵根據相關法規應當出席股東大會的其他人員
9、會議地點：廈門市思明區軟體園二期觀日路8號
三五互聯大廈
廈門
三五互聯科技股份有限公司一樓大會議室
二、審議事項
本次股東大會提案共1項：
1.00 關於轉讓控股子公司北京億
中郵信息技術有限公司股權的提案
前述各提案已經公司第五屆董事會第十四次會議〔緊急會議〕、第五屆監事
會第十一次會議〔緊急會議〕在各自相應職權範圍內審議通過，詳見附件4。前
述提案為普通提案/非累積投票提案，須經出席會議的股東所持表決權的1/2以
上通過方為有效。因公司法定代表人、董事、董事長、總經理、(代)董事會秘書、
直接持有公司股份1,500股的股東餘成斌先生以個人身份對前述提案所涉及的
交易項下約定的轉讓方應當承擔的違約責任無償提供無限連帶擔保，且餘成斌先
生承諾在後續轉讓方、受讓方籤訂的正式股權轉讓協議中繼續作為轉讓方的擔保
人，對於正式股權轉讓協議中轉讓方對應的違約責任條款提供無限連帶擔保，股
東餘成斌先生與本提案具有一定的關聯性，將對本提案的表決進行迴避。
對於本次會議審議的提案，公司將對中小投資者的表決單獨計票並公開披露。
中小投資者是指除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5％
以上股份的股東以外的其他股東。
三、提案編碼
編碼
提案名稱
備註
非累積投票提案
該列打勾的欄目可以投票
1.00
關於轉讓控股子公司北京億
中郵信息技
術有限公司股權的提案
√
四、會議登記
1、登記方式：
⑴法人股東應持股東帳戶卡、加蓋公章的營業執照副本複印件、法定代表人
證明書及身份證辦理登記手續；法人股東委託代理人的，應持代理人本人身份證、
授權委託書〔附件3〕、委託人股東帳戶卡、加蓋公章的營業執照副本複印件辦
理登記手續
⑵自然人股東應持本人身份證、股東帳戶卡辦理登記手續；自然人股東委託
代理人的，應持代理人身份證、授權委託書、委託人股東帳戶卡、身份證辦理登
記手續
⑶異地股東可採用電話、郵件、快件的方式登記，股東請仔細填寫《股東參
會登記表》〔附件2〕，以便登記確認；電話、郵件、快件請於2020年12月28
日11:30前送達本公司董事會辦公室
2、登記時間：2020年12月28日11:30前
3、登記地點：公司董事會辦公室
郵寄地址：廈門軟體園二期觀日路8號
三五互聯大廈董事會辦公室
4、注意事項：
出席現場會議的股東、股東代表、股東代理人請全程佩戴口罩，攜帶相關證
件、資料原件於會前1小時到達會場出示健康碼、辦理登記手續(詳見溫馨提示)
5、聯繫方式：
⑴聯 系 人：餘成斌、洪建章
⑵聯繫電話：0592-2950819、13535350350
⑶電子郵箱：zqb@35.cn
6、會議費用：
⑴現場會議會期預計半天(下午14:30開始；請提前1小時到場)
⑵與會股東、股東代表、股東代理人的食宿及交通費自理
五、網絡投票
本次股東大會，股東可以通過深圳證券交易所交易系統和網際網路投票系統
〔http://wltp.cninfo.com.cn〕參加投票；具體操作流程詳見附件1。
六、備查文件
1、第五屆董事會第十四次會議〔緊急會議〕決議
2、第五屆監事會第十一次會議〔緊急會議〕決議
3、其他相關文件
特此公告！
廈門
三五互聯科技股份有限公司
董事會
二〇二〇年十二月十一日
〔附件1〕
參加網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的程序
1、投票代碼：350051
2、投票簡稱：三五投票
3、填報表決意見：同意、反對、棄權
4、本次股東大會不設總提案
二、通過深圳證券交易所交易系統投票的程序
1、投票時間：2020年12月28日交易時間，即9:15-9:25、9:30-11:30和
13:00-15:00
2、股東可以登錄
證券公司交易客戶端通過交易系統投票
三、通過深圳證券交易所網際網路投票系統投票的程序
1、網際網路投票系統投票時間為2020年12月28日上午9:15-15:00
2、股東通過網際網路投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資
者網絡服務身份認證業務指引》的規定辦理身份認證，取得「深圳證券交易所數
字證書」或「深圳證券交易所投資者服務密碼」。具體的身份認證流程可登錄互
聯網投票系統〔http://wltp.cninfo.com.cn〕規則指引欄目查閱
3、股東可在規定時間內根據獲取的服務密碼或數字證書，登錄股東大會網
絡投票系統平臺〔http://wltp.cninfo.com.cn〕，通過深圳證券交易所網際網路投
票系統進行投票
〔附件2〕
廈門
三五互聯科技股份有限公司
2020年第六次臨時股東大會股東參會登記表
姓名/名稱
身份證號/
營業執照號
股東帳戶
持股數量
聯繫電話
聯繫郵箱
聯繫地址
〔附件3〕
廈門
三五互聯科技股份有限公司
2020年第六次臨時股東大會授權委託書
廈門
三五互聯科技股份有限公司：
茲授權委託_____________先生/女士代表本股東出席於2020年12月28日
召開的廈門
三五互聯科技股份有限公司2020年第六次臨時股東大會，並代表本
股東依照以下指示對下列提案投票。本股東對本次會議表決事項未作具體指示的，
受託人可代為行使表決權，其行使表決權的後果均由本股東承擔。
委託方籤字/蓋章：_______________________________________________
委託方身份證號碼/營業執照號碼：_________________________________
委託方股東帳戶：______________________ 委託日期：2020年12月__日
委託方持股數量：________股；有效期限：自籤署日至本次股東大會結束
受託人籤字：____________受託人身份證號碼：______________________
本股東對本次股東大會提案的表決意見如下：
編碼
提案名稱
備註
同意
反對
棄權
非累積投票提案
該列打勾
的欄目
可以投票
1.00
關於轉讓控股子公司北京億中郵信
息技術有限公司股權的提案
√
委託方籤章：__________________ 受託人籤字：___________________
2020年12月 日 2020年12月 日
〔附件4〕
廈門
三五互聯科技股份有限公司
2020年第六次臨時股東大會提案
本次股東大會提案共1項，已經公司第五屆董事會第十四次會議〔緊急會議〕、
第五屆監事會第十一次會議〔緊急會議〕在各自相應職權範圍內審議通過，具體
內容可查閱巨潮資訊網〔www.cninfo.com.cn〕公告信息。本次提案為普通提案/
非累積投票提案，須經出席會議的股東所持表決權的二分之一以上通過方為有效。
因公司法定代表人、董事、董事長、總經理、(代)董事會秘書、直接持有公
司股份1,500股的股東餘成斌先生以個人身份對前述提案所涉及的交易項下約
定的轉讓方應當承擔的違約責任無償提供無限連帶擔保，且餘成斌先生承諾在後
續轉讓方、受讓方籤訂的正式股權轉讓協議中繼續作為轉讓方的擔保人，對於正
式股權轉讓協議中轉讓方對應的違約責任條款提供無限連帶擔保，股東餘成斌先
生與本提案具有一定的關聯性，將對本提案的表決進行迴避。
提案簡述如下：
1.00 關於轉讓控股子公司北京億
中郵信息技術有限公司股權的提案
公司控股子公司北京億
中郵信息技術有限公司(簡稱「北京億中郵」或「標
的公司」)註冊資本1,050.01萬元，實收資本287.77萬元，其股權架構如下：
股東名稱
認繳出資額
持股比例
廈門
三五互聯科技股份有限公司
1,002.75萬元
95.50％
張祺
15.03萬元
1.43％
彭蕾
15.03萬元
1.43％
張中華
15.03萬元
1.43％
阮小莉
2.17萬元
0.21％
合計
1,050.01萬元
100％
根據公司發展規劃，公司擬將所持有的北京億中郵95.50％股權(簡稱「標
的股權」)轉讓給交易相對方北京安可信創信息技術有限公司(簡稱「北京安可信
創」或「交易相對方」)或其指定的第三方。就此交易，公司法定代表人、董事、
董事長、總經理、(代)董事會秘書、直接持有公司股份1,500股的股東餘成斌先
生以個人身份對轉讓方應當承擔的違約責任無償提供無限連帶擔保，公司無需就
接受此項擔保向餘成斌先生支付任何對價或承擔任何責任；林邦飛先生以個人身
份對受讓方應當承擔的違約責任提供無限連帶擔保。
經審計和評估後，根據中天衡平評報字[2020]第21039號評估報告，於評估
基準日2020年10月31日，北京億中郵100％股權的評估值為1,470.94萬元，
北京億中郵95.50％股權折算對應的評估值為1,404.75萬元；參照前述評估值
並經協商確定，北京億中郵95.50％股權的交易價格最終確認為1,500萬元。
股權轉讓完成後，北京億中郵將不再是公司的控股子公司，不再納入公司合
並報表範圍內。
本次擬轉讓的標的股權不存在抵押、質押或者其他第三人權利，不存在涉及
有關資產的重大爭議、訴訟或仲裁事項，不存在查封、凍結等司法強制措施。公
司正在與標的公司其他股東確認放棄優先購買權相關事宜。
北京安可信創與公司、北京億中郵均非關聯方，北京安可信創與公司、公司
前十大股東及公司董事、監事、高級管理人員不存在產權、業務、資產、債權債
務、人員等方面的關聯關係，亦不存在其他可能或已經造成公司對其利益傾斜的
其他關係，故當前擬進行的本次股權轉讓事項暫不涉及關聯交易；但如北京安可
信創指定將標的股權轉讓給特定的第三方(尚未確定)，而該特定第三方屬於關聯
方的，本次股權轉讓事項將可能構成關聯交易；如涉及關聯交易，公司將按照相
關規定履行相應的審批程序及信息披露義務。
經比對各項財務指標，本次股權轉讓事項不構成《上市公司重大資產重組管
理辦法》規定的重大資產重組情形。
請各股東審議表決！
廈門
三五互聯科技股份有限公司
董事會
二〇二〇年十二月十一日
中財網