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原標題:
山大地緯:關於召開2020年第三次臨時股東大會的通知
證券代碼：688579 證券簡稱：
山大地緯公告編號：2020-012
山大地緯軟體股份有限公司
關於召開2020年第三次臨時股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
重要內容提示：
. 股東大會召開日期：2020年12月28日
. 本次股東大會採用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票
系統
一、 召開會議的基本情況
（一） 股東大會類型和屆次
2020年第三次臨時股東大會
（二） 股東大會召集人：董事會
（三） 投票方式：本次股東大會所採用的表決方式是現場投票和網絡投票相結
合的方式
（四） 現場會議召開的日期、時間和地點
召開日期時間：2020年12月28日 14點30分
召開地點：山東省濟南市高新區港興一路300號518會議室
（五） 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。
網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
網絡投票起止時間：自2020年12月28日
至2020年12月28日
採用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股
東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互
聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
（六） 融資融券、轉融通、約定購回業務帳戶和
滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關帳戶以及
滬股通投資者的投
票，應按照《上海證券交易所科創板上市公司自律監管規則適用指引第1號——
規範運作》等有關規定執行。
（七） 涉及公開徵集股東投票權
無
二、 會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
序號
議案名稱
投票股東類型
A股股東
非累積投票議案
1
《關於選舉公司非獨立董事的議案》
√
2
《關於選舉公司獨立董事的議案》
√
3
《關於預計2021年度公司日常關聯交易的議案》
√
1、 說明各議案已披露的時間和披露媒體
（1）本次提交股東大會審議的議案1、2、3已經公司第三屆董事會第十一
次會議審議通過。
（2）上述議案具體內容詳見公司2020年12月12日在《中國證券報》、《上
海證券報》、《證券時報》、《證券日報》以及上海證券交易所網站 www.sse.com.cn
上披露的相關公告。
2、 特別決議議案：無
3、 對中小投資者單獨計票的議案：議案1、議案2、議案3
4、 涉及關聯股東迴避表決的議案：議案3
應迴避表決的關聯股東名稱：山東山大資本運營有限公司、國壽成達（上海）
健康產業股權投資中心（有限合夥）
5、 涉及優先股股東參與表決的議案：無
三、 股東大會投票注意事項
（一） 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，
既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的
證券公司交易終端）進行投票，
也可以登陸網際網路投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯
網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見網際網路投
票平臺網站說明。
（二） 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重複進行表決的，
以第一次投票結果為準。
（三） 股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、 會議出席對象
（一） 股權登記日下午收市時在中國登記結算有限公司上海分公司登記在冊的
公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），並可以以書面形式委託代理
人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
股份類別
股票代碼
股票簡稱
股權登記日
A股
688579
山大地緯2020/12/22
（二） 公司董事、監事和高級管理人員。
（三） 公司聘請的律師。
（四） 其他人員
五、 會議登記方法
股東可以親自出席股東大會，亦可書面委託代理人出席會議和參加表決，該
股東代理人不必為公司股東；授權委託書參見附件一。參會所需登記文件要求如
下：
1、自然人股東親自出席的：應出示其本人有效身份證件原件、股票帳戶卡
原件（如有）等持股證明；
委託代理人出席的：應出示委託人股票帳戶卡原件（如有）和身份證複印件、授
權委託書原件、受託人有效身份證件原件。
2、法人股東法定代表人/執行事務合伙人親自出席的：本人有效身份證件原
件、法人股東營業執照（複印件並加蓋公章）、股票帳戶卡原件（如有）等持股
證明；
法人股東授權代理人出席的：代理人有效身份證件原件、法人股東營業執照
（複印件並加蓋公章）、授權委託書（法定代表人/執行事務合伙人籤字並加蓋公
章）、股票帳戶卡原件（如有）等持股證明；
3、融資融券投資者出席現場會議的，應持融資融券相關
證券公司出具的證
券帳戶證明及其向投資者出具的授權委託書原件；投資者為個人的，還應持本人
有效身份證件原件；投資者為機構的，還應持本單位營業執照（複印件並加蓋公
章）、參會人員有效身份證件原件、授權委託書原件。
4、股東或股東代理人可通過信函、傳真方式辦理登記（需提供有關證件復
印件）。信函、傳真到達時間不遲於2020年12月25日下午 17:00，以抵達公司
的時間為準。信函、傳真中需註明股東聯繫人、聯繫電話並註明「股東大會」字
樣，並與公司電話確認後方視為登記成功。通過信函或傳真方式登記的股東請在
參加現場會議時攜帶上述證件。公司不接受電話方式辦理登記。
5、登記時間：2020年12月25日9:00—11:00，13:30—17:00。
6、登記地點：山東省濟南市高新區港興一路300號董事會辦公室
7、注意事項
為配合當前防控新型冠狀病毒感染肺炎疫情的相關安排，公司建議股東及股
東代表採用網絡投票方式參加本次股東大會。
六、 其他事項
1、本次股東大會現場會議會期半天，與會股東或股東代理人食宿及交通費
自理。
2、參會股東請提前半小時到達會議現場辦理籤到，並請攜帶好相關證件。
3、會務聯繫方式：
聯繫人：張林歌
聯繫電話：0531-58520577
傳真：0531-58520555
郵政編碼：250101
聯繫地址：山東省濟南市高新區港興一路300號
特此公告。
山大地緯軟體股份有限公司董事會
2020年12月12日
附件1：授權委託書
授權委託書
山大地緯軟體股份有限公司：
茲委託 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2020年12月28日召
開的貴公司2020年第三次臨時股東大會，並代為行使表決權。
委託人持普通股數：
委託人持優先股數：
委託人股東帳戶號：
序號
非累積投票議案名稱
同意
反對
棄權
1
《關於選舉公司非獨立董事的議案》
2
《關於選舉公司獨立董事的議案》
3
《關於預計2021年度公司日常關聯交易的議案》
委託人籤名（蓋章）： 受託人籤名：
委託人身份證號： 受託人身份證號：
委託日期： 年 月 日
備註：
委託人應在委託書中「同意」、「反對」或「棄權」意向中選擇一個並打「√」，對於
委託人在本授權委託書中未作具體指示的，受託人有權按自己的意願進行表決。
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